A recente popularidade do MemeCoin parece ainda atrair muita atenção. No início deste mês (agosto), a Pumpfun anunciou duas atualizações:
- A criação de tokens é totalmente gratuita. Ou seja, qualquer pessoa (que não precise conhecer nenhum desenvolvimento técnico) pode emitir moedas com um clique através do Pumpfun, e a taxa de 0,02 SOL originalmente suportada pelo criador será arcada pelo primeiro comprador após a criação do token correspondente.
- Quando o token completar sua Curva de Ligação, o criador também receberá uma recompensa de 0,5 SOL, que vem da taxa de migração da Pumpfun, independentemente de o criador já possuir ou ainda possuir o token.
Conhecimento adicional: O que é curva de ligação?
Curva de ligação é um modelo matemático amplamente utilizado em áreas como economia de tokens e formulação automatizada de mercado (AMM). É usado principalmente para determinar a relação entre o preço e a oferta de tokens por meio de algoritmos. Vários tipos de curvas comuns incluem lineares e exponenciais. , e curvas logarítmicas, cada uma com sua própria expressão matemática específica usada para calcular a relação entre o preço de um token e sua oferta. No espaço DeFi, essa curva geralmente é projetada de forma que, à medida que a oferta do token aumenta, o preço do token também aumenta. Isto incentiva os primeiros investidores que compram quando a oferta de tokens é menor (e os preços são mais baixos) a potencialmente obter lucros à medida que o mercado se expande. Conforme mostrado na figura abaixo, representa a relação entre a curva conjunta do Pumpfun e o preço e o número de tokens.
No momento em que este livro foi escrito, o número de tokens criados por meio da plataforma Pumpfun era de 1.827.856, conforme mostrado no gráfico abaixo.
Se você adicionar os tokens criados por meio de outras plataformas ou ferramentas de lançamento, estima-se que o número de MemeCoins criados no campo de criptografia seja de pelo menos 2 milhões. Além de se tornar um local definitivo para jogos PVP, o atual campo MemeCoin também parece ter entrado em um estado de “emissão universal de moeda”.
E foi sob esse efeito de escala que o Irmão Sun (Sun Yuchen) também começou a aparecer oficialmente. Em 12 de agosto, DEX SUNIO no ecossistema TRON lançou oficialmente o SunPump. Poucos dias depois (16 de agosto), com o esforço contínuo do irmão Sun, levou apenas 3 dias para o SUNDOG, lançado no SunPump, ultrapassar a marca de US$ 100 milhões em valor de mercado, e o número de MemeCoins criados no SunPump ultrapassou 12.000. a receita acumulada ultrapassou 4,5 milhões de TRX. Conforme mostrado abaixo.
Muitas pessoas realmente entendem que no mundo do MemeCoin, como um jogo de soma zero, se algumas pessoas ganham muito dinheiro, é porque a grande maioria das pessoas perde dinheiro.
Há poucos dias (19 de agosto), um usuário do Twitter fez uma estatística, tomando como exemplo o Pumpfun que mencionamos acima: apenas 70 traders (representando 0,0028%) obtiveram lucros superiores a US$ 1 milhão; ) obtiveram lucros superiores a US$ 100.000; 11.936 traders (representando 0,477%) obtiveram lucros superiores a US$ 10.000; No geral, entre os usuários que negociam através do Pumpfun (a plataforma possui atualmente um total de 3,534 milhões de endereços de carteira que participaram de transações), apenas 20% dos traders obtiveram lucros (lucros superiores a 0) e os 80% restantes sofreram perdas. . Conforme mostrado abaixo.
Além disso, o campo MemeCoin também está cheio de vários tapetes. Cerca de 99% dos tapetes MemeCoin permitem que apenas 1% das pessoas (incluindo insiders) obtenham lucros consideráveis, e outros participantes são basicamente reduzidos a assumir o controle. Portanto, a primeira coisa a considerar ou prestar atenção para quem quer ganhar dinheiro com o jogo MemeCoin é como evitar participar de projetos desse tipo.
O que é um puxão de tapete?
Rug Pull se traduz literalmente como rug pull. No vernáculo, significa fazer as malas e fugir. Refere-se ao comportamento do criador do projeto desistindo do projeto e fugindo, deixando os investidores com tokens sem valor.
Atualmente, existem duas formas comuns de Rug Pull: hard pulls e soft pulls. Os principais métodos do primeiro são código malicioso (vulnerabilidades ocultas em contratos inteligentes) e roubo de liquidez, enquanto os principais métodos do último são O método é conduzir. dumping de tokens (despejar rapidamente o mercado depois de puxá-lo para cima).
Entre eles, o soft pull deve ser um fenômeno comum. Por exemplo, depois que alguém com segundas intenções cria o MemeCoin, ele usa alguns meios para aumentar rapidamente o preço do token correspondente para atrair mais pessoas para comprar, e então o criador o venderá rapidamente. no momento certo, os tokens que possui fazem com que o preço volte a zero, completando assim a colheita. Conforme mostrado abaixo.
A seguir, vamos continuar a resolver este tópico e ver como podemos evitar a participação neste tipo de projeto de Tapete.
1. Equipe anônima ou desconhecida
Atualmente, a grande maioria dos criadores de MemeCoin são anônimos ou desconhecidos, mas para fazer com que o MemeCoin que eles criam pareça mais autêntico, algumas partes do projeto muitas vezes falsificam algumas identidades para enganar a confiança da maioria dos participantes.
Portanto, além de sermos cautelosos com esses projetos de equipe anônimos, devemos também realizar as pesquisas necessárias sobre as chamadas identidades públicas das partes do projeto. Não pense que se trata de um estrangeiro quando vir o avatar de um estrangeiro + o. bênção de várias identidades e origens institucionais Para que um projeto seja confiável, você deve ter algumas habilidades básicas de julgamento. Por exemplo, você pode pesquisar suas informações históricas através do Google, Twitter e outras plataformas para ajudar na compreensão.
Ou, se tiverem uma conta correspondente no Twitter, também podem considerar verificar diretamente com algumas ferramentas de terceiros, como TwitterScore, tweetscout, getmoni, etc., que Hua Li Huawai introduziu em seu artigo anterior. Conforme mostrado abaixo.
2. Liquidez simbólica
O roubo de liquidez também é um método Rug relativamente comum. Geralmente, para iniciar uma transação, o criador do MemeCoin deve adicionar liquidez ao pool (como criar um par de negociação BRETT/SOL), e se a liquidez está bloqueada é atualmente um dos principais métodos para verificar e julgar sua segurança. .
O bloqueio de liquidez envolve principalmente a destruição do LP (pool de liquidez). Após a destruição, o pool não pode ser retirado (em vernáculo, significa garantir que os ativos do pool de liquidez não possam mais ser retirados pela parte do projeto). a destruição inclui a emissão de tokens Vá para o endereço do buraco negro ou transfira a permissão do Proprietário para o endereço do buraco negro.
Existem dois endereços comuns de buracos negros agora:
0x0000000000000000000000000000000000
0x0000000000000000000000000000000morto
Esses endereços de buraco negro são como endereços de carteira que ninguém pode reivindicar. Esse endereço não pertence a ninguém e os ativos inseridos não podem ser controlados (retirados) por ninguém.
Por outro lado, se a liquidez de um token não estiver bloqueada, significa que o criador tem autoridade para retirar todos os fundos diretamente do pool de liquidez, o que facilita o roubo de liquidez (o criador foge com o dinheiro). ), e uma vez que tal comportamento ocorra, os tokens adquiridos por todos os investidores voltarão a zero.
Portanto, se o pool de liquidez puder ser bloqueado (verifique especificamente a porcentagem de liquidez bloqueada), isso reduzirá bastante o risco de o criador se retirar diretamente do pool e fugir.
Atualmente, existem diversas ferramentas que fornecem módulos funcionais para verificação da situação de bloqueio do pool de liquidez, como o Rugcheck (aplicável à rede Solana) apresentado no artigo anterior de Hua Li Huawai. A ferramenta é muito simples de usar. Basta colar o endereço do contrato do token correspondente na caixa de entrada do site e clicar no botão de verificação para ver os detalhes específicos da detecção. Se você perceber que o resultado da detecção está marcado como Bom, significa que o risco do Rug é relativamente baixo (mas não significa que não haja risco algum, alguns tokens maliciosos que estão profundamente ocultos podem não ser detectados). Conforme mostrado abaixo.
3. Participações simbólicas
Normalmente, quando um desenvolvedor cria um contrato, uma parte dos tokens é usada para liquidez e o desenvolvedor pode ficar com o restante. Portanto, além de verificar a situação de bloqueio do pool de liquidez, você também deve prestar atenção à situação das participações simbólicas.
Se uma grande parte do fornecimento de um token for detida por um pequeno número de detentores (como insiders), isso deixa o preço do token vulnerável à manipulação. Embora aumentem rapidamente o preço dos tokens, eles venderão seus tokens para que os Leeks assumam o controle. O resultado é que muitas vezes os Leeks trocam seu ouro e prata reais (SOL/ETH) por muito dinheiro sem valor de zero moedas.
Portanto, se você está cético sobre a tendência de preço de um token, você também pode usar o navegador de bloco correspondente para verificar o número de detentores de token, como etherscan (navegador Ethereum), navegador bscscan (navegador de cadeia BSC), solscan ( Navegador Solana), etc.
Aqui simplesmente usamos solscan como exemplo para demonstrar:
Depois de entrar no site solscan, cole o endereço do contrato de token que deseja verificar na caixa de pesquisa e, em seguida, clique no botão Etiqueta dos titulares na página para ver a taxa de retenção de moeda específica, conforme mostrado na figura abaixo.
Vamos nos concentrar em observar os dados na coluna Porcentagem na página Titulares. Se os titulares estiverem divididos de maneira relativamente uniforme e nenhuma ou várias carteiras detiverem uma parcela maior, isso significa que a probabilidade de Rug aparecer no projeto é relativamente baixa.
4. A relevância de ter carteira
A distribuição relativamente uniforme dos titulares mencionada acima é apenas esperada teoricamente, porque há outro problema que não podemos ignorar, ou seja, embora possamos não descobrir que uma única ou várias carteiras tenham uma proporção relativamente grande, isso também não os exclui ( insiders) espalhando os tokens em várias carteiras.
Como o exemplo mais simples, se um desenvolvedor distribuir 10% do fornecimento de tokens em 5 endereços de carteira, cada endereço de carteira contém apenas 2% dos tokens, esta abordagem descentralizada é usada para criar bons tokens atribuídos. Portanto, esta situação é difícil para os usuários comuns descobrirem intuitivamente através da página dos titulares no navegador blockchain.
Portanto, também precisamos usar algumas ferramentas de terceiros para verificar a correlação entre as principais carteiras, como Arkham, breadcrumbs, bubblemaps e outras ferramentas mencionadas no artigo anterior de Hua Li Huawai.
Aqui simplesmente usamos mapas de bolhas como exemplo para demonstrar:
Depois de entrar no site do bubblemaps, primeiro mude para a cadeia correspondente no canto superior esquerdo e, em seguida, cole o endereço do contrato do token na caixa de pesquisa para consulta. Você pode observar a conexão entre cada carteira através do gráfico de bolhas, conforme mostrado na figura. abaixo de Mostrar.
5. Se existe código malicioso no contrato
Em alguns casos, o criador pode adicionar um código especial ao contrato para atingir alguns propósitos ocultos, como continuar a cunhar mais tokens, impedir vendas (honeypots), etc.
No passado, vários amigos foram enganados porque participaram do projeto honeypot. Por exemplo, alguém lhe recomendava um MemeCoin que tinha uma boa taxa de crescimento e depois pedia para ele comprá-lo, ele também descobriu que rapidamente. obteve 2 vezes o lucro, 3 vezes ou até mais. Nessa época, ele acreditava que estava a apenas um passo de seu sonho de ficar rico. ele investiu mais dinheiro. Mas quando quis vender, descobriu que a moeda só poderia ser comprada, mas não vendida.
Parece não haver uma solução perfeita para esse tipo de moeda de código malicioso e só podemos lidar com isso das seguintes maneiras:
- Transações de teste. Por exemplo, você pode comprar uma pequena quantidade de um token primeiro e depois tentar vendê-lo imediatamente. Se não conseguir vendê-lo, fique longe do token imediatamente.
- Detecção de honeypot. Atualmente, existem muitas ferramentas que podem ser usadas para verificar honeypots, como rugdoc (suporta cadeia BSC), honeypot (suporta cadeia Ethernet, BSC e cadeia Base), rugcheck (suporta cadeia SOL), solsniffer (suporta cadeia SOL), bscheck ( suporta cadeia Ethernet, cadeia BSC), etc. Conforme mostrado abaixo.
Mas um lembrete adicional aqui é que as ferramentas on-chain só podem ser usadas como auxiliares, porque essas ferramentas são usadas para realizar algumas verificações de rotina em contratos inteligentes. Também testei o mesmo endereço de contrato com código malicioso antes. em algumas ferramentas de detecção de honeypot, e algumas ferramentas irão exibi-lo normalmente, gastando dinheiro. Portanto, determinar se um item é Pixiu pode exigir uma consideração abrangente e não deve depender de uma única ferramenta para detectar resultados.
6. Sniping de criadores compra tokens
Para os 5 itens mencionados acima, pelo menos podemos fazer verificações auxiliares através da observação ou com a ajuda de algumas ferramentas, mas o comportamento dos criadores que compram tokens em lote é atualmente o mais difícil de verificar e julgar.
Por exemplo, embora vejamos que o criador (desenvolvedor) investiu 100% do fornecimento de tokens em LP, não podemos descartar que após criar LP, ele usará vários meios técnicos para usar vários tokens que não estão relacionados entre si . Nova carteira, sniping tokens (comprando primeiro).
Então, para o criador:
Em primeiro lugar, eles priorizarão o fornecimento da maioria dos tokens por meio de sniping, e esse processo não levantará suspeitas de terceiros (também é difícil para as pessoas comuns encontrarem evidências de suspeita. Ao mesmo tempo, esta operação também impulsiona diretamente o). preço dos tokens.
Em segundo lugar, como os criadores já controlam a maioria dos tokens LP, eles podem facilmente continuar a aumentar o preço dos tokens e, com a ajuda de alguma promoção e publicidade eficazes, despertar ainda mais a atenção das pessoas e o FOMO, e então muitas pessoas comprarão o token no sentimento FOMO.
Em terceiro lugar, os desenvolvedores também podem usar algumas ferramentas especiais adicionais para atacar as transações da carteira do usuário baseadas em MEV (o método de ataque principal do MEV é um ataque sanduíche) para obter mais benefícios.
Em resposta a esta situação, podemos tentar fazer alguns julgamentos auxiliares através dos seguintes métodos (use o navegador etherscan para uma demonstração simples):
O primeiro passo é colar o endereço LP (que pode ser visto na página de detalhes da transação DEX correspondente) no navegador do bloco para pesquisar e, em seguida, ir até o botão Transferência de Token, conforme mostrado na figura abaixo.
Na segunda etapa, clique no botão Filtro avançado à direita e você encontrará o gráfico de estatísticas da transação (gráfico de barras) na nova página que se abre, conforme mostrado na figura abaixo.
Etapa 3: Continue clicando no gráfico de negociação do primeiro dia no histograma (ou seja, o primeiro histograma de negociação) e, a seguir, clique em Última (última página) no rótulo do número da página no canto inferior direito da página para visualizar as alterações nos dados comerciais após adicionar liquidez. Conforme mostrado abaixo.
Esta página exibe principalmente as carteiras que negociam preventivamente. Você também pode descobrir que muitas transações são capturadas por robôs (como Banana Gun, Se você encontrar carteiras suspeitas aqui, poderá usar ainda o Use Arkham, Debank, anterior de Hua Li Hua Wai). alphatrace e outras ferramentas introduzidas no artigo para detectar se o endereço da carteira correspondente é uma carteira recém-criada (ou seja, o registro histórico de transações possui apenas esse tipo de token).
Em circunstâncias normais, os usuários comuns normais não usarão vários novos endereços de carteira para realizar transações em lote para um determinado token. Portanto, se tais transações existirem, isso não descarta a possibilidade de operações internas (é claro, isso é apenas um palpite). e não significa que todas as novas carteiras pertençam a pessoas internas).
Resumindo, por meio de alguns dos métodos acima, acredito que você pode evitar até certo ponto a participação nesses projetos de puxar tapete. Mas este é apenas um meio auxiliar. O mais importante é, na verdade, a sua própria gestão de riscos e gestão de posições. Ainda mantenho as sugestões anteriores inalteradas: se você gosta de correr riscos, então definitivamente não há problema em participar do MemeCoin, mas é recomendado. O investimento nesses projetos não deve ultrapassar no máximo 10% da posição, e estar mentalmente preparado para que possa voltar a zero a qualquer momento.
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