Vários criadores e promotores de duas empresas de criptomoedas supostamente fraudulentas enfrentam uma série de acusações que podem levá-los à prisão por 20 anos.

Os promotores nos Estados Unidos acusaram nove pessoas em dois casos separados de fundar ou promover duas empresas de criptomoedas que eram supostamente esquemas Ponzi que renderam aos investidores US$ 8,4 milhões.

A acusação foi revelada em 14 de dezembro pelo Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, alegando que as supostas empresas de mineração e comércio de criptografia IcomTech e Forcount prometeram aos investidores “retornos diários garantidos” que poderiam dobrar seu investimento em seis meses.

Os promotores alegam que ambas as empresas usaram dinheiro de investidores posteriores para pagar investidores anteriores, enquanto outros fundos foram usados ​​para promover as empresas e comprar itens de luxo e imóveis.

Foram realizadas “exposições pródigas” nos EUA e no estrangeiro, juntamente com apresentações em pequenas comunidades, que atraíram investidores com promessas de liberdade financeira e riqueza.

Dizia-se que os promotores chegavam aos eventos com carros caros e roupas luxuosas, gabando-se de quanto dinheiro estavam ganhando investindo na empresa que promoviam. Os investidores tiveram acesso a um “portal” onde puderam acompanhar os seus retornos.

Quando os usuários não conseguiram retirar suas supostas devoluções, a IcomTech e a Forcount começaram a desmoronar.

De acordo com as acusações apresentadas pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) contra os criadores e promotores do Forcount, o grupo tinha como alvo principalmente os falantes de espanhol e arrecadou mais de US$ 8,4 milhões de “centenas” de investidores que venderam “assinaturas” oferecendo uma parte de suas atividades de negociação e mineração de criptografia. .

Para gerar liquidez, ambas as empresas criaram tokens para reembolsar os investidores, com a IcomTech lançando “Icoms” e a Forcount lançando “Mindexcoin” respectivamente.

As vendas de tokens parecem ter falhado, pois ambos pararam de fazer pagamentos aos investidores em 2021.

“Com essas duas acusações, este Escritório envia uma mensagem a todos os golpistas de criptomoedas: estamos indo atrás de vocês”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams. “Roubar é roubar, mesmo quando disfarçado no jargão das criptomoedas.”