Recentemente, encontramos uma carteira que tinha apenas US$ 500 há uma semana, mas agora continha US$ 47.000. Em apenas uma semana, os ativos aumentaram 94 vezes. A seguir, contaremos como essa carteira foi descoberta e analisaremos brevemente ela. Agora, vamos dar uma olhada em como ele fez isso.
O primeiro passo é usar a ferramenta Dexscreener para consultar os tokens com transações de crescimento mais rápido na cadeia Ethereum. Como mostrado abaixo.
As etapas específicas são: entrar na plataforma Dexscreener, clicar no botão "Ethereum" na barra de navegação esquerda e, em seguida, classificar por tempo à direita, você pode listar automaticamente as moedas com os maiores aumentos recentemente (como 24H).
A segunda etapa é encontrar um token que tenha um aumento de preço maior e que pareça mais interessante para você e, em seguida, clique na página de detalhes para ver todos os registros de transações e endereços dos detentores da moeda do token. Como mostrado abaixo.
As etapas específicas são: clicar diretamente em Top Traders (principais carteiras de negociação, ou seja, os endereços que possuem mais tokens) e Holders (número de detentores de moeda e endereços de retenção de moeda) abaixo do gráfico da linha K e, em seguida, clicar diretamente no EXP correspondente ao verso Clique no botão para abrir o navegador Ethereum e ver o endereço completo da carteira.
Etapa 3: Como o navegador Ethereum pode ser um pouco complicado de usar e não ser amigável para os recém-chegados, depois de copiarmos o endereço da carteira correspondente, podemos usar a ferramenta de rastreamento de carteira Arkham para analisar melhor a carteira correspondente.
Arkham é uma ferramenta que apresentamos em nosso artigo anterior. É uma plataforma de análise de carteira relativamente poderosa que pode ajudá-lo a consultar o saldo histórico, registros de transações, receitas, etc.
Por exemplo, através da primeira e segunda etapas acima, encontramos uma carteira começando com 0xf61 que chamou nossa atenção. A seguir, usaremos a ferramenta Arkham para consultar ainda mais alguns desses endereços de carteira. Como mostrado abaixo.
No dia 14 de setembro, a carteira tinha apenas US$ 495 e, no dia 21 de setembro, atingiu US$ 47.000, obtendo um lucro de 94 vezes. É claro que, no momento em que este artigo foi escrito, o proprietário da carteira retirou todos os ativos e transferiu todos os ativos para outra carteira começando com 0x2BB (o total atual de fundos desta carteira acumulou 210.000 dólares americanos). Como mostrado abaixo.
Passo 4: Em seguida, podemos continuar a usar o Arkham Visualizer para explorar a associação da carteira com diferentes projetos e outras carteiras para analisar as transações feitas pela carteira nesses projetos. Ao mesmo tempo, também podemos verificar alguns detalhes da transação da carteira, incluindo o valor específico da transação, tokens específicos da transação e detalhes da transação. Como mostrado abaixo.
Passo 5: Claro, se você acha que Arkham é um pouco complicado de usar, você também pode optar por usar as ferramentas Debank ou Zerion. Aqui tomamos o Zerion como exemplo. O próprio Zerion também é uma ferramenta de carteira. Também podemos usar essa ferramenta para consultar os registros históricos de transações de qualquer carteira. Como mostrado abaixo.
Através da ferramenta Zerion, você pode consultar facilmente a carteira durante qual período, qual moeda foi transferida e o valor da transação. A partir dos registros de transações, não é difícil descobrir que esta carteira é usada principalmente para transações de várias moedas inúteis e, em seguida, converte o produto das transações em ETH e depois os transfere para outras carteiras. Pode-se dizer que esta carteira deveria ser apenas uma pequena conta entre as muitas carteiras do proprietário por trás dela, usada exclusivamente para negociar moedas de lixo.
Etapa 6: Então, quais moedas inúteis a carteira comprou especificamente?
Através dos registros históricos de transações de Zerion, descobriremos que a primeira transação da carteira rendeu diretamente US$ 33.918. Nesta transação, ele comprou um total de 634.726.834 APX e gastou um total de US$ 4.885. A primeira vez que comprei foi por volta das 6h do dia 20 de setembro, e então o vendi e ganhei $ 33.918 apenas com essa moeda lixo. Como mostrado abaixo.
Podemos usar a ferramenta Dextools e compará-la com a linha K do APX. Pode-se ver claramente que o APX foi lançado em 20 de setembro e disparou naquele dia. Como mostrado abaixo.
Além do APX, a carteira também entregou algumas outras moedas inúteis. Amigos interessados podem verificar por conta própria através do Zerion.
Ok, o texto acima é todo o conteúdo compartilhado por “Hua Li Huawai” hoje. Vamos resumir e revisar juntos no final. Este artigo faz parte de uma série de artigos que analisam ferramentas no link externo de Hua Li Hua. Ele apresenta brevemente o uso de várias ferramentas, como Dexscreener, Arkham e Zerion.
Espero que a partilha de hoje possa ser útil para todos. Se você tiver alguma dúvida relacionada à área de blockchain, pode deixar uma mensagem ou fazer uma pergunta ao Planet, e discutiremos o assunto juntos.
Agradecimentos especiais por este artigo: 0xChainMind, 0xTHades, Senka (design da capa)
Isenção de responsabilidade: o conteúdo acima é apenas uma perspectiva e análise pessoal. Destina-se apenas ao aprendizado científico popular e à comunicação entre entusiastas e não constitui qualquer conselho de investimento. O investimento é arriscado, trate-o de forma racional, aumente a consciência do risco e cumpra as leis e regulamentos relevantes do país e região onde você está localizado!