“Os terroristas usam tokens criptográficos obscuros para contornar a triagem tradicional e arrecadar fundos.”
As organizações terroristas estão cada vez mais inclinadas a utilizar a tecnologia blockchain para angariar fundos e fugir à supervisão, e a proporção do seu financiamento através de criptomoedas pode chegar aos 20%.
Os principais grupos terroristas, como a Al-Qaeda, o al-Qassam do Hamas e o Estado Islâmico, estão a utilizar criptoativos para atingir uma variedade de objetivos, como a evasão de sanções, o cibercrime, a extorsão e a angariação de fundos.
Embora essas organizações não usem mais principalmente o Bitcoin, stablecoins como o Tether (USDT) estão ganhando cada vez mais força.
Portanto, as agências de aplicação da lei devem aumentar a sua capacidade de rastrear múltiplos criptoativos. Além disso, a arrecadação de fundos públicos, a mineração e o investimento em DeFi também são as principais formas de os terroristas arrecadarem fundos no campo da criptografia.
Os grupos terroristas estão cada vez mais envolvidos no espaço criptográfico e utilizando os desenvolvimentos na tecnologia blockchain para angariar fundos e evitar a detecção pelas autoridades. As Nações Unidas prevêem que as criptomoedas podem representar 20% do financiamento do terrorismo.
1. "Arrecadação de fundos públicos"
O financiamento do terrorismo baseado em criptomoedas muitas vezes solicita doações através de redes sociais ou redes privadas e publica endereços de carteiras de doações dedicadas.
Numerosas actividades públicas de angariação de fundos angariaram milhões de dólares para organizações terroristas, como o Estado Islâmico e a Al Qaeda, que angariaram mais de 3 milhões de dólares.
Além disso, o uso de criptomoedas tem sido associado a eventos geopolíticos, como a ligação de carteiras da Jihad Islâmica Palestina (PIJ) ao conflito entre Israel e a Palestina.
Embora as apreensões de carteiras tenham tido um impacto na angariação de fundos, algumas organizações adaptaram as suas estratégias e optaram por aceitar doações em criptomoedas amigas da privacidade para se manterem à tona.
2. "Atividades de Fraude e Darknet"
Utilizando a nossa ferramenta de investigação forense, Elliptic Investigator, conseguimos demonstrar a movimentação de fundos de e para uma série de carteiras e várias fontes associadas a vários grandes grupos terroristas. Essas fontes incluem fornecedores de cartões de crédito roubados, mercados darknet, esquemas Ponzi e golpes de investimento em criptomoedas.
Esta actividade reflecte ligações terroristas a outras formas de ganhar dinheiro e adquirir armas. Foram reveladas ligações entre o financiamento do terrorismo e a fraude com cartões de crédito numa série de apreensões e processos criminais nos EUA e no Reino Unido.
3. "Negociação e Investimento DeFi"
Embora a exploração terrorista de DeFi seja raramente observada, um estudo de caso específico envolvendo a utilização da tecnologia por uma das entidades terroristas mais bem-sucedidas no espaço das criptomoedas destaca este risco e fornece informações sobre como a tecnologia DeFi pode ser explorada.
Um site específico que decidimos anonimizar aceita fundos de endereços intimamente associados aos protocolos DeFi, sugerindo que a maioria dos ativos recebidos não são doações, mas ganhos de investimentos feitos pelos administradores do site.
Na verdade, mais de 21% de seus fundos nas blockchains Ethereum e Binance Smart Chain (BSC) vêm de bolsas descentralizadas, com contas contendo uma variedade de stablecoins e ativos específicos de DeFi.
No geral, o site viu mais de US$ 300.000 em ativos criptográficos, dos quais US$ 51.000 vieram de Solana (SOL). O saldo da carteira do site mostra um lucro de US$ 10.000 apenas no investimento de Solana. Os rendimentos das transações são gerados a partir de várias bolsas centralizadas e podem ser resgatados em stablecoins, incluindo mais de US$ 250.000 em USD Coin (USDC).
4. "Mineração de criptomoedas"
A mineração de criptomoedas está sendo usada por grupos terroristas para diversos fins, como evitar sanções e financiar o terrorismo.
O Irão, que financia grupos envolvidos no terrorismo como o Hezbollah e o seu Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), recorreu à mineração de criptomoedas para contornar as sanções.
Entretanto, a análise da blockchain descobriu que outros grupos terroristas, como a Al Qaeda e o Qassam, também estão envolvidos em atividades mineiras. O Estado Islâmico até compartilhou guias de mineração de criptomoedas e links para pools de mineração preferidos.
Conclusão
Nossa pesquisa pode ajudar os investigadores responsáveis pela aplicação da lei a identificar e combater as técnicas mais recentes usadas por grupos terroristas para evitar a detecção e arrecadar fundos.
Além disso, à medida que os terroristas fazem experiências com criptomoedas novas e desconhecidas, é mais provável que o financiamento do terrorismo seja ignorado pelos programas de triagem tradicionais que cobrem apenas os ativos tradicionais. Os grupos extremistas continuam a encontrar novas formas de rentabilizar ou disfarçar fundos que apoiam atividades terroristas através do salto de cadeias/ativos.
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