Departamento do Tesouro dos EUA: Texto completo do cofundador do Sanctions Tornado Cash

Organização | Wu Shuo Blockchain
O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou uma nova lista de sanções OFAC SDN em 23 de agosto, incluindo o cofundador da Tornado Cash, Roman Semenov. O anúncio afirma que sua nacionalidade é russa, que ele morou pela primeira vez em Dubai e lista oito de seus endereços Ethereum.
endereço de email
semenov.roma@gmail.com;
Endereço de e-mail alternativo
semenovroma@gmail.com;
semenov.roman@mail.ru;poma@tornado.cash;
Endereço de moeda digital:
ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193;
Endereço alternativo de moeda digital:
ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2;
ETH0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f;
ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921;
ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b;
ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568;
ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93;
ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e;
Os regulamentos citados no anúncio são: risco de sanções secundárias, Seções 510.201 e 510.210 dos Regulamentos de Sanções da Coreia do Norte e proibição de transações por pessoas pertencentes ou controladas por instituições financeiras dos EUA.
O que se segue é uma tradução do comunicado de imprensa original do Departamento do Tesouro dos EUA:
Em 23 de agosto, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a Roman Semenov, um dos três cofundadores do misturador de moeda virtual Tornado Cash, alegando que ele prestava serviços para Tornado Cash e o Grupo Lazarus, um grupo de hackers apoiado pelo Estado e apoiado pela Coreia do Norte, forneceu apoio material. Desde a sua criação em 2019, o Tornado Cash tem sido usado para lavar dinheiro para criminosos, inclusive para cobrir centenas de milhões de dólares em moeda virtual roubados pelos hackers do Grupo Lazarus.
A decisão das sanções vem em conjunto com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), que indiciou hoje Semenov e o segundo cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, que hoje foi preso pelo FBI e pela Divisão de Investigação Criminal do IRS. O DOJ acusou Semenov e Storm de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e conspiração para violar sanções. O terceiro cofundador da Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi preso pelas autoridades holandesas na Holanda em agosto de 2022 sob acusações relacionadas à lavagem de dinheiro.
O Grupo Lazarus, que foi sancionado pelos Estados Unidos em 2019, usou Tornado Cash para ocultar mais de US$ 455 milhões em fluxos financeiros roubados durante um ataque à ponte de cadeia cruzada Ronin da Axie Infinity em março de 2022, o maior virtual conhecido até agora. roubo de moeda. O Grupo Lazarus posteriormente usou o Tornado Cash para lavar mais de US$ 96 milhões roubados no ataque cibernético de 24 de junho de 2022 à Harmony’s Horizon Bridge, bem como pelo menos US$ 7,8 milhões no roubo de fundos Nomad em 2 de agosto de 2022. Estas receitas proporcionam à Coreia do Norte os recursos para apoiar os seus programas ilícitos de mísseis balísticos e de armas nucleares.
O subsecretário do Tesouro dos EUA, Wally Adeyemo, disse: “Mesmo depois de saber que o Grupo Lazarus lavou centenas de milhões de dólares em moeda virtual roubada para a Coreia do Norte por meio de seus serviços de mistura, os fundadores da Tornado Cash continuam a desenvolver e promover o serviço e não tomaram nenhuma decisão substantiva. medidas para reduzir seu uso para fins ilegais. "As ações de hoje dos investigadores criminais do IRS e do OFAC demonstram o compromisso do Departamento do Tesouro de continuar perseguindo aqueles que operam de forma imprudente e aqueles que apoiam serviços perigosos de mistura de moeda virtual que ameaçam nossa segurança nacional."
As acusações e acusações de hoje baseiam-se em ações anteriores que revelaram elementos do ecossistema de moeda virtual, incluindo o Grupo Lazarus, usado para ocultar as origens e o destino dos rendimentos das suas atividades ilícitas. Também sublinha o compromisso do Departamento do Tesouro em proteger a integridade do nosso sistema financeiro, incluindo o ecossistema da moeda virtual, e em perturbar a capacidade do regime norte-coreano de angariar fundos através de atividades ilícitas.
Em 2022, a OFAC sancionou Tornado Cash e Blender.io, que forneciam serviços de mistura de moedas ao Grupo Lazarus. Este ano, a OFAC sancionou dois comerciantes de moeda virtual de balcão que facilitaram a conversão de moeda virtual roubada em moeda fiduciária para fornecer serviços a atores norte-coreanos que trabalham com o Grupo Lazarus. Amanhã, a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro (FinCEN) organizará um intercâmbio FinCEN focado em combater o abuso do ecossistema digital pela Coreia do Norte, que incluirá representantes do Tesouro, das autoridades policiais e do setor financeiro. O Tesouro continuará a utilizar todas as suas ferramentas para combater as ameaças financeiras ciber-ilícitas da Coreia do Norte.
 ROMAN SEMENOV: PRINCIPAL DESENVOLVEDOR DO TORNADO CASH
Roman Semenov, cidadão russo, foi cofundador do Tornado Cash como um serviço de mistura de moedas para aumentar o anonimato das transações dos usuários. Semenov está ativamente envolvido na promoção do Tornado Cash na mídia e em plataformas online e aconselha os usuários do Tornado Cash sobre como tornar as transações anônimas. Depois de ser avisado de que o Tornado Cash estava sendo usado para lavar grandes quantidades de moeda virtual roubada para o Grupo Lazarus, ele e seus parceiros continuaram a pagar pela infraestrutura de suporte ao serviço Tornado Cash e tomaram medidas para aumentar o anonimato do serviço Tornado Cash sem fazê-lo. Tomar medidas apropriadas para lidar com usos ilegais conhecidos na Coreia do Norte.
Em abril de 2022, Semenov soube de um endereço Ethereum atribuído publicamente ao Grupo Lazarus e identificado na Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (Lista SDN) que continha US$ 620 milhões em fundos roubados de Ronin, os fundos estão sendo enviados por meio dos serviços do Tornado Cash. Semenov e os seus parceiros construíram um serviço inicial de triagem de sanções, mas fizeram-no sabendo que poderia ser facilmente contornado e não tomaram medidas para abordar adequadamente os abusos activos da Coreia do Norte. Apesar de ter informações de análises de blockchain disponíveis publicamente e de consultas da mídia, Semenov ignorou ou minimizou consistentemente as evidências de que o Tornado Cash foi usado para lavar moeda virtual para a Coreia do Norte, continuou envolvido na operação e manutenção do serviço Tornado Cash e nenhuma ação significativa. foi tomada após roubos subsequentes de grande repercussão para prevenir ou mitigar o risco de usar o Tornado Cash para lavar o produto de atividades ilegais.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções ao Grupo Lazarus em 13 de setembro de 2019, de acordo com a Ordem Executiva (E.O.) 13722, identificando-o como uma agência, instrumento ou entidade controlada pelo governo norte-coreano. O Grupo Lazarus opera há mais de 10 anos, roubando mais de US$ 2 bilhões em ativos digitais em vários roubos. Devido à pressão das fortes sanções dos EUA e das Nações Unidas, a Coreia do Norte teve de recorrer a meios ilegais, como o roubo cibernético conduzido pelo Grupo Lazarus, para angariar fundos para os seus programas ilegais de armas de destruição maciça e mísseis balísticos.
Semenov foi designado para sanções de acordo com E.O. 13694, conforme alterado por E.O. 13757, porque ele ajudou materialmente, patrocinou ou contribuiu para a subseção (a)(ii) ou (a)(iii)(A) ​​​​de E.O. alterado). ou Fornecer apoio financeiro, material ou técnico, ou fornecer bens ou serviços ao governo norte-coreano ou pessoas cujas propriedades e direitos de propriedade estejam congelados sob E.O.
 impacto das sanções
Como resultado da ação de hoje, todos os bens e interesses na propriedade de um indivíduo designado nos Estados Unidos ou na posse ou controle de uma pessoa dos EUA devem ser congelados e reportados ao OFAC. Os regulamentos do OFAC geralmente proíbem todas as transações envolvendo qualquer propriedade ou interesse em propriedade de uma pessoa dos EUA ou dentro dos Estados Unidos (incluindo transações conduzidas através dos Estados Unidos) que envolvam uma pessoa congelada ou designada.
Além disso, as pessoas que realizam determinadas transações com indivíduos hoje designados podem, elas próprias, estar expostas aos riscos da designação.
A força e a integridade das sanções advêm não só da capacidade do OFAC de designar e adicionar pessoas à Lista de Nacionais Especialmente Designados e de Pessoas Bloqueadas (Lista SDN), mas também da vontade do OFAC de remover pessoas da Lista SDN de acordo com a lei. O objetivo final das sanções não é punir, mas induzir mudanças positivas no comportamento. Para obter informações sobre o processo de remoção das listas do OFAC, incluindo a lista SDN, consulte a FAQ 897 do OFAC. Consulte o site do OFAC para obter procedimentos detalhados para enviar uma solicitação de remoção das listas de sanções do OFAC.