O que aconteceu neste fim de semana com o BANESCO?
O "Corrientazo" do Banesco no
#P2P Pelo que parece, neste fim de semana as Redes Sociais como X, TikTok e grupos no Telegram de trading foram inundados com uma grande quantidade de relatos de usuários que, ao tentar acessar sua conta bancária online do Banesco, se depararam com a mensagem de "Usuário Inativo" ou conta bloqueada, tudo isso sem aviso prévio.
Toda essa situação afetou caixas eletrônicos e comerciantes de grande porte. Pelo que parece, não se tratou de casos isolados em contas pequenas. A onda de suspensões atingiu diretamente comerciantes verificados (com o checklist amarelo) e usuários que movimentam altos volumes de $USDT e
#VES diariamente na Binance. A causa desse acontecimento foi o Cumprimento das normas da Sudeban. Foi divulgado que o banco realizou uma varredura massiva automatizada aplicando normas de conformidade da Sudeban. O sistema detectou como "atividade suspeita" o recebimento de fundos de múltiplos titulares distintos em um intervalo de tempo muito curto, um comportamento típico do
#trading P2P.
Em consequência disso, os principais analistas e criadores de conteúdo do Binance Square e das redes sociais na Venezuela estão divulgando três alertas-chave para evitar cair na mesma situação:
1-Evitar o uso de contas pessoais; em vez disso, usar contas Jurídicas.
2-Não usar descrições suspeitas como "Binance", "USDT", "Cripto" ou "P2P" nos conceitos das transferências ou Pagamento Móvel, pois os filtros dos bancos as detectam imediatamente.
3-Migrar temporariamente suas operações do P2P para outras entidades bancárias menos rígidas, com algoritmos de frequência, ou utilizando métodos alternativos enquanto a onda com o Banesco diminui.
Eu já dizia na minha publicação anterior que estava estranho que aparecessem mais Bancos como Venezuela e Mercantil no fim de semana ao tentar comprar ou vender.