🚨 EVITE FRAUDES TRIANGULARES.
Quero fazer esta espécie de guia como lembrete.
Lendo muitos usuários por esta via de relatos sobre fraudes e interações suspeitas com alguns vendedores, gostaria de compartilhar algumas diretrizes a serem consideradas se você opera frequentemente por P2P, ou se está pensando em fazê-lo. (Principalmente na Venezuela, mas a informação serve para todos os usuários da Binance)
Trata-se de uma fraude triangular e pode deixar você sem conta bancária, com bloqueio de fundos e até com denúncia ao CICPC, por isso é preciso ter cuidado.
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❌ Nunca aceite pagamentos de terceiros.
O nome e o número da identidade de quem te paga DEVEM SER EXATAMENTE os mesmos que aparecem na ordem. Espere até que o dinheiro apareça de verdade.
❌ Não confie em capturas de tela nem em notificações de “transferência enviada”. Acesse seu banco online ou o app do banco e verifique se o dinheiro já está em seu saldo.
❌ Não libere a cripto antes de confirmar:
A cripto é liberada APENAS quando o dinheiro já está em sua conta.
O que fazer se isso já aconteceu? não devolva nada “de boa vontade”
✅ 1. Guarde TODAS as capturas: chat da Binance, comprovante de pagamento, conversa com o comprador.
✅ 2. Contate imediatamente o suporte da Binance (chat 24/7).
✅ 3. Vá ao seu banco e explique que recebeu um pagamento por P2P e que está sendo vítima de fraude triangular.
✅ Se sua conta for bloqueada, guarde o ticket da Binance e o relato do banco. As provas são de vital importância.
Muita cautela, precisamos cuidar de nós e da nossa saúde bancária!
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