ponzi

⚠️Não compre #Planck es moeda estafa.
📢 Começarei a publicar isso no coinmarketcap para que ninguém mais caia, você também pode fazer 🗿esta moeda não vai para lugar nenhum, já está na última fase de deslistagem na MEXC📉
#scamriskwarning #ponzi

📢#planck se você está pensando em investir nesta moeda, deixe-me dizer que não o faça, isso consumirá seu dinheiro, apenas perceba o gráfico e você verá ✅
#WEFDavos2026 #scamriskwarning #ponzi

📢📢📢#Planck Vende tudo antes que a equipe o faça primeiro com seus bots🚨
#SCAMalerts #scam #ponzi

#Planck Novo ATH 📉🤡🤣 A equipe novamente derrubando o preço através dos bots. veja as ordens realizadas por você mesmo🗿
#estafa #ponzi

#Planck projeto morto porque seu verdadeiro projeto era enganar as pessoas que bom que os deslistaram da MEXC FUTUROS para que não enganem tão fácil.
Próximo objetivo 🎯 0.005 que grandes são🗿
#estafas #ponzi

Saylor está arruinado. Ele emite ações de estratégia para pagar os dividendos trimestrais. Os investidores agora reconhecem seu padrão e vão parar de financiar a liquidação. $ETH em profundo declínio desde o pico de agosto. Eventualmente, ele estará despejando $BTC para se manter à tona. Enorme #ponzi

#BREAKING
Golpe de Criptomoeda
🚨 Recorde Mundial: Polícia do Reino Unido Apreende 61.000 $BTC em Caso de Fraude

A maior apreensão de criptomoedas da história acaba de fazer manchetes — e é diretamente de um thriller criminal.

🔑 Os Números

61.000 Bitcoins apreendidos.

Valor Atual: £5,5B+ (US$6,7–7,4B).

Autoridade Apreendedora: Polícia Metropolitana do Reino Unido.

Isso é maior do que até mesmo a apreensão do hack da Bitfinex pelo DoJ dos EUA.

👤 O Mentor: Zhimin Qian (também conhecido como Yadi Zhang, “Deusa da Riqueza”)

Conduziu um golpe de investimento estilo Ponzi na China (2014–2017), defraudando mais de 128.000 vítimas, na sua maioria idosos.

Fugiu da China com os lucros em Bitcoin, usando um passaporte falso de St. Kitts e Nevis para entrar no Reino Unido.

💰 O Esquema de Lavagem

Recrutou Jian Wen, uma ex-trabalhadora de entrega, como sua “frente”.

Morou em uma mansão de £5M em Hampstead, gastando muito em Harrods, comprando propriedades em Dubai e viajando na primeira classe.

Escondeu tudo isso com uma história sobre um “negócio de joias” e “lucros de mineração.”

🚔 A Grande Descoberta

Em 2018, a polícia do Reino Unido invadiu sua casa.

O prêmio? Um laptop com chaves para 61.000 BTC em carteiras.

⚖️ As Consequências Legais

Qian agora se declarou culpada de adquirir e possuir propriedade criminosa.

A cúmplice Jian Wen foi condenada anteriormente e presa por 6 anos e 8 meses.

O Bitcoin apreendido está em limbo enquanto a China exige restituição para as vítimas.

#CryptoNews #ponzi #scam

Não é correção de mercado, é a queda do mercado

A linha do tempo se transformou em um muro de lágrimas, mesmo quando estava em Jerusalém nunca vi tanta gente chorando

Você precisa perceber que o mercado é manipulado e os influenciadores são corruptos, eles são pagos para convencê-lo de que o mercado vai se recuperar

Os sistemas Ponzi sempre precisam de novas vítimas #ponzi

❤️‍🔥❤️‍🔥Continuaremos com Métodos de Fraude sobre este assunto❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

☢️☢️Esquemas financeiros Ponzi:☢️☢️

são operações fraudulentas que dependem do recrutamento de novos investidores para pagar retornos a investidores anteriores, sem um investimento real subjacente.💰💰Esses esquemas inevitavelmente colapsam quando o fluxo de novos investidores para, causando perdas massivas para os participantes.😱😱Um dos exemplos mais famosos é o esquema de Charles Ponzi na década de 1920.

⚠️⚠️Aviso⚠️⚠️
Esses esquemas são ilegais e levam a perdas significativas. Sempre busque investimentos legítimos e transparentes.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $casa

**Cuidado com Esquemas Ponzi Disfarçados de Negócios Legítimos**

Esquemas Ponzi evoluíram, usando truques sofisticados para parecer legítimos. Alguns agora exibem **certificações falsas (como NMBS), camisetas de marca, bonés e até espaços de escritório alugados** para ganhar confiança. Eles organizam **seminários chamativos**, recrutam afiliados agressivamente e prometem retornos irreais—assim como esquemas infames como **MMM e Sigma Investments**.

**Como Identificar Imediatamente um Esquema Ponzi**
1. **Retornos "Boas Demais para Serem Verdade"** – Se prometem **retornos mensais de 20%+ com risco zero**, é um golpe.
2. **Recrutamento em vez de Produto** – O foco principal é **inscrever novos membros** em vez de vender produtos/serviços reais.
3. **Certificações Falsas** – Exibem credenciais duvidosas (por exemplo, "Certificado NMBS") para parecer regulados.
4. **Pressão para Investir Rápido** – Criam urgência: *"Junte-se agora antes que as vagas se esgotem!"*
5. **Sem Fonte de Receita Clara** – Se não conseguem explicar como os lucros são gerados, é um Ponzi.
6. **Atrasos ou Desculpas nos Pagamentos** – Quando os pagamentos diminuem ou param, está colapsando.

**Lições de MMM & Sigma**
- **MMM (2016)** colapsou após prometer **retornos mensais de 30%**, deixando milhões em falência.
- **Sigma Investments (2020)** usou **escritórios falsos e endossos de celebridades** antes de desaparecer com o dinheiro dos investidores. Mesmo como (14/04/2025) na Nigéria

**Proteja-se**
- **Pesquise** – Verifique órgãos reguladores (SEC, EFCC) para a legitimidade da empresa.
- **Evite Renda "Somente por Referência"** – Negócios reais não dependem apenas de recrutamento.
- **Retire Cedo** – Ponzis pagam investidores antigos com novos depósitos; retire rapidamente se suspeitar.

🚨 **Lembre-se:** Se parece um Ponzi, age como um Ponzi e paga como um Ponzi—**é** um Ponzi. **Não seja a próxima vítima!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC

O Playbook do Fundador ASTER é um Sinal Vermelho Massivo

Se você está neste jogo há mais de um ciclo, você conhece o procedimento. Quando os fundadores recorrem a táticas de marketing baratas—como contratar modelos para promover seu token—é um sinal catastrófico. $ASTER está seguindo este playbook agora. Isto não é um conselho de investimento; isto é um aviso de veterano. Vemos o mesmo padrão a cada ciclo. Proteja seu capital. Evite o ruído e mantenha-se nos principais como $BTC. Isto não é um conselho financeiro. Faça sua própria pesquisa.
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
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Homem do Arizona se declara culpado de fraude em crypto de 13 milhões de dólares, enfrenta 15 anos de prisão

Vincent Anthony Mazzotta Jr., um homem do Arizona, se declarou culpado de fraude e lavagem de dinheiro em um esquema de #ponzi crypto no valor de 13 milhões de dólares. Ele e seu cúmplice David Gilbert Saffron enganaram vítimas de 2017 a 2023 através de empresas de investimento em crypto falsas como Mind Capital e Cloud9Capital.

Golpe sofisticado e "fraude dupla"

Mazzotta e Saffron usaram bots de negociação de IA falsos para prometer altos retornos aos investidores, mas na verdade, o dinheiro foi usado para comprar bens de luxo como alugar mansões, jatos particulares e contratar seguranças.
Mais sofisticados, esses golpistas também criaram uma organização falsa chamada "Federal Crypto Reserve" (Reserva Federal de Crypto). Depois de perderem dinheiro no golpe inicial, as vítimas foram enganadas mais uma vez ao serem cobradas taxas por "investigações" falsas para recuperar o dinheiro perdido.
Especialistas alertam que esta é uma forma de fraude dupla muito cruel, explorando o desespero e a vergonha das vítimas. Mazzotta será sentenciado no dia 15/12 e pode enfrentar até 15 anos de prisão. Este caso mais uma vez destaca a necessidade de cautela com promessas de retornos "boas demais para serem verdade" no mercado de crypto. #scam

#ponzi esquema O tribunal brasileiro condenou três executivos do esquema de criptomoedas Braiscompany, que colapsou, a uma pena combinada de 171 anos de prisão

O mentor, Joel Ferreira de Souza, recebeu 128 anos de prisão, enquanto outros dois, Gesana Rayane Silva e Victor Veronez, receberam 27 e 15 anos, respectivamente, por seus papéis no esquema.

A Braiscompany arrecadou cerca de 190 milhões de dólares de 20.000 investidores.

$PDA Vejo que os amigos que compraram daqui começaram a falar que vai voar e fugir. É óbvio que ele não pesquisou nada. Chegou aqui por 3 dólares, ele não sabe disso, aliás, o tokens que valiam 0,15 dólares passaram a 3 dólares na mesma faixa. Receio que estejamos sendo substituídos por tokens com muitos zeros. Mesmo o fraudador Do Kwon não nos causou tanto dano. Os amigos que compraram por 0,1 dólares por muito tempo. Se esperarem, vão entender do que estou falando. Lembre-se que em algumas exchanges não houve nem transformação, fica em um canto como um token falso e não há som porque não há nenhuma sanção contra esses ladrões. Lembre-se, se seu dinheiro for confiscado, não há nada que você possa fazer pela equipe Playdapp e esta equipe de ladrões pode pegar seu dinheiro a qualquer momento. Você pode dizer que entramos em colapso e não está claro se eles fará isso.

Faraó do Bitcoin preso em Florianópolis após um ano e meio foragido
Florianópolis, 31 de maio de 2024 - Claudio Barbosa, conhecido como "Faraó do Bitcoin", foi preso em Florianópolis na noite de terça-feira (28), após um ano e meio foragido da Justiça. Ele é suspeito de integrar um esquema de pirâmide com criptomoedas que gerou prejuízo de R$ 4,1 bilhões em mais de 80 países.
Barbosa foi preso em um carro de luxo no bairro Jurerê Internacional, após uma denúncia anônima. Ele não resistiu à prisão. A defesa do acusado alegou que a custódia cautelar é desnecessária, pois o processo está em fase final, e que não havia regulamentação sobre criptoativos na época dos fatos.
Esquema milionário
Segundo a Polícia Federal, a empresa de Barbosa, a Trust Investing, oferecia pacotes de investimentos a partir de US$ 15, com promessas de ganhos diários de até 20% ao mês e mais de 300% ao ano. Em 2021, o grupo lançou duas criptomoedas sem lastro financeiro para manter a pirâmide em funcionamento.
Prisão anterior
Em 2021, outro homem conhecido como "Faraó do Bitcoin", Glaidson Acácio dos Santos, foi preso por um esquema similar.
Marco Legal dos Criptoativos
Em 2022, foi aprovada a Lei nº 14.478/2022, conhecida como Marco Legal dos Criptoativos. A defesa de Barbosa argumenta que as investigações contra ele ocorreram antes da lei entrar em vigor, quando não havia regulamentação sobre o tema no Brasil.
O que acontece agora?
Barbosa segue preso em Florianópolis. A defesa busca reverter a decisão da Justiça e colocá-lo em liberdade. O caso está em andamento na cidade de Campo Grande (MS). $BTC $ETH $BNB #golpes #ponzi

para que não seja esquecido #Memecoins #ponzi #HotTrends $BTC $LUNA