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🚨 PARE DE ROLAR — GRANDE OPERAÇÃO CONTRA FRAUDE CRIPTO EM ÍNDIA 🚨
🇮🇳 A Diretoria de Execução (ED) da Índia lançou uma ação importante contra outro esquema de fraude cripto, enviando um forte aviso pelo mercado.
🔍 O que aconteceu?
• Operações realizadas em 9 locais em Haryana e Chandigarh
• Ligado à Crypto World Trading Company
• 💸 ₹4 lakh em dinheiro apreendidos
• 🏦 18 contas bancárias congeladas com ₹22,38 lakh
• 🏠 Ativos no valor de ₹3 crore rastreados
Essa operação destaca o crescente escrutínio sobre esquemas de investimento cripto falsos e plataformas não registradas. As autoridades estão apertando a rede — e as fraudes estão sendo expostas uma a uma.
🛑 Lembrete para comerciantes e investidores:
• Evite esquemas de lucro garantido
• Verifique as plataformas antes de investir
• Fique com bolsas transparentes e respeitáveis
$BTC $ETH $BNB
👉 SIGA para notícias cripto em tempo real, alertas de mercado e atualizações de conscientização sobre fraudes
#BreakingNews #CryptoFraud #IndiaCrypto #CryptoScam #CryptoNews
🇮🇳 A Diretoria de Execução (ED) da Índia lançou uma ação importante contra outro esquema de fraude cripto, enviando um forte aviso pelo mercado.
🔍 O que aconteceu?
• Operações realizadas em 9 locais em Haryana e Chandigarh
• Ligado à Crypto World Trading Company
• 💸 ₹4 lakh em dinheiro apreendidos
• 🏦 18 contas bancárias congeladas com ₹22,38 lakh
• 🏠 Ativos no valor de ₹3 crore rastreados
Essa operação destaca o crescente escrutínio sobre esquemas de investimento cripto falsos e plataformas não registradas. As autoridades estão apertando a rede — e as fraudes estão sendo expostas uma a uma.
🛑 Lembrete para comerciantes e investidores:
• Evite esquemas de lucro garantido
• Verifique as plataformas antes de investir
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#BreakingNews #CryptoFraud #IndiaCrypto #CryptoScam #CryptoNews
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🤯 $1.5 TRILHÃO Desaparece Anualmente Devido a Fraude! 🤯
Elon Musk acabou de lançar uma bomba: impressionantes $1.5 trilhões são perdidos para fraude a cada ano. Isso representa um quinto de todo o orçamento federal dos EUA – sumido! 💸 Isso não é apenas um número; é um alerta. Destaca a necessidade desesperada de sistemas mais seguros e transparentes.
Soluções descentralizadas como $BTC poderiam oferecer um caminho a seguir? A infraestrutura financeira atual é claramente vulnerável. Projetos como $ZBT e $ZRX também estão inovando neste espaço, visando construir confiança e reduzir riscos. Esse enorme número de fraudes sublinha por que a revolução cripto é tão vital. 🤔
#CryptoFraud #DeFi #FinancialSecurity #Innovation 🚀
Elon Musk acabou de lançar uma bomba: impressionantes $1.5 trilhões são perdidos para fraude a cada ano. Isso representa um quinto de todo o orçamento federal dos EUA – sumido! 💸 Isso não é apenas um número; é um alerta. Destaca a necessidade desesperada de sistemas mais seguros e transparentes.
Soluções descentralizadas como $BTC poderiam oferecer um caminho a seguir? A infraestrutura financeira atual é claramente vulnerável. Projetos como $ZBT e $ZRX também estão inovando neste espaço, visando construir confiança e reduzir riscos. Esse enorme número de fraudes sublinha por que a revolução cripto é tão vital. 🤔
#CryptoFraud #DeFi #FinancialSecurity #Innovation 🚀
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TRM Labs: grupo de hackers russo lavou $35 milhões, roubados através da invasão do LastPass
Autor da notícia: Crypto Emergency
Cibercriminosos russos, de acordo com a TRM Labs, podem estar por trás da legalização de mais de $35 milhões em criptomoeda, roubada de usuários do gerenciador de senhas LastPass. Especialistas associam a retirada de fundos ao longo de anos à compromissão do sistema de segurança do serviço em 2022. Os ativos roubados passaram por uma infraestrutura que historicamente está associada ao mercado sombrio russo.
Cibercriminosos russos, de acordo com a TRM Labs, podem estar por trás da legalização de mais de $35 milhões em criptomoeda, roubada de usuários do gerenciador de senhas LastPass. Especialistas associam a retirada de fundos ao longo de anos à compromissão do sistema de segurança do serviço em 2022. Os ativos roubados passaram por uma infraestrutura que historicamente está associada ao mercado sombrio russo.
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#BTCVSGOLD 🚨🔥 NOTÍCIAS DE CRIPTOMOEDA EM DESTAQUE 🔥🚨
🇵🇰 O Paquistão REPRIME um golpe de criptomoeda de $60 MILHÕES!
As autoridades em Karachi realizaram uma operação maciça, desmantelando uma rede internacional de fraudes em criptomoedas e forex que enganou investidores em todo o mundo 💥
💰 Investidores enganados em todo o mundo
⚡ Grande vitória para a regulamentação de criptomoedas no Paquistão
📊 $BTC vs $XAU – Segurança em primeiro lugar!
🔗 Fique alerta, sempre verifique antes de investir!
#NotíciasDeCripto #Pakistan #BTC #Ouro #CryptoFraud #AlertaDeCripto #BinanceSquare
🇵🇰 O Paquistão REPRIME um golpe de criptomoeda de $60 MILHÕES!
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SEC reprime esquema de fraude em criptomoedas
Aqui está a mais recente ação de execução importante onde a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) reprimiu um esquema de fraude em criptomoedas:
ICIJ
Bitget
Gigantes das criptomoedas moveram bilhões ligados a lavanderias de dinheiro, traficantes de drogas e hackers norte-coreanos
Espanha reprime esquema de fraude em criptomoedas de €460M
25 de novembro
25 de julho
📌 O que envolve a ação da SEC
Quem foi acusado? A SEC apresentou uma queixa de execução civil contra:
Três supostas plataformas de negociação de ativos criptográficos: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. e Cirkor Inc.
ICIJ
Bitget
Gigantes das criptomoedas moveram bilhões ligados a lavanderias de dinheiro, traficantes de drogas e hackers norte-coreanos
Espanha reprime esquema de fraude em criptomoedas de €460M
25 de novembro
25 de julho
📌 O que envolve a ação da SEC
Quem foi acusado? A SEC apresentou uma queixa de execução civil contra:
Três supostas plataformas de negociação de ativos criptográficos: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. e Cirkor Inc.
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$pippin ACABOU DE SER ROUBADO 🚨
Esta moeda comeu lucros e ainda mais. Um total golpe. Evite a todo custo. Grande sinal de alerta. Queime este token.
NÃO É CONSELHO FINANCEIRO.
#PIPPIN #SCAMALERT #CRYPTOFRAUD 🚨
Esta moeda comeu lucros e ainda mais. Um total golpe. Evite a todo custo. Grande sinal de alerta. Queime este token.
NÃO É CONSELHO FINANCEIRO.
#PIPPIN #SCAMALERT #CRYPTOFRAUD 🚨
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Do Kwon extraditado para os EUA após colapso da Terra Luna
Do Kwon, co-fundador e ex-CEO da Terraform Labs, foi oficialmente extraditado para os Estados Unidos para enfrentar acusações criminais relacionadas ao catastrófico colapso do ecossistema Terra Luna. A extradição, facilitada pelas autoridades montenegrinas em colaboração com a Interpol, foi confirmada pelo Primeiro-Ministro de Montenegro, Milojko Spajić, em 31 de dezembro. Em sua declaração no X, Spajić destacou a dedicação de Montenegro em promover a inovação enquanto defende a justiça internacional e mantém uma tolerância zero para fraudes financeiras.
Esta extradição marca uma mudança significativa após meses de deliberações e disputas legais. Após cumprir uma sentença de quatro meses em Montenegro por usar documentos de viagem falsificados, o destino de Kwon foi decidido pelo Ministro da Justiça de Montenegro, Bojan Božović, que aprovou sua transferência para os EUA em 27 de dezembro. Esta decisão ocorreu apesar de um pedido concorrente da Coreia do Sul, onde Kwon também enfrenta acusações legais. Apelos da equipe de defesa de Kwon atrasaram o processo, mas a decisão final sublinhou o compromisso de Montenegro com o estado de direito e a cooperação internacional.
Os desafios legais contra Kwon nos EUA são substanciais. Em março de 2023, o Departamento de Justiça dos EUA o acusou de oito ofensas graves, incluindo fraudes de commodities e de transmissão, bem como conspiração para manipular mercados. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) anteriormente garantiu uma decisão judicial em abril que considerava Kwon e a Terraform Labs responsáveis por fraude. O acordo resultante incluiu aproximadamente $4,5 bilhões em penalidades e devolução. Embora ainda não esteja claro quando Kwon aparecerá em um tribunal dos EUA, sua extradição o aproxima de enfrentar a responsabilidade por suas ações.
O colapso do ecossistema Terra Luna em maio de 2022 eliminou $50 bilhões em valor de mercado em questão de dias, causando perdas financeiras generalizadas para investidores em todo o mundo
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon, co-fundador e ex-CEO da Terraform Labs, foi oficialmente extraditado para os Estados Unidos para enfrentar acusações criminais relacionadas ao catastrófico colapso do ecossistema Terra Luna. A extradição, facilitada pelas autoridades montenegrinas em colaboração com a Interpol, foi confirmada pelo Primeiro-Ministro de Montenegro, Milojko Spajić, em 31 de dezembro. Em sua declaração no X, Spajić destacou a dedicação de Montenegro em promover a inovação enquanto defende a justiça internacional e mantém uma tolerância zero para fraudes financeiras.
Esta extradição marca uma mudança significativa após meses de deliberações e disputas legais. Após cumprir uma sentença de quatro meses em Montenegro por usar documentos de viagem falsificados, o destino de Kwon foi decidido pelo Ministro da Justiça de Montenegro, Bojan Božović, que aprovou sua transferência para os EUA em 27 de dezembro. Esta decisão ocorreu apesar de um pedido concorrente da Coreia do Sul, onde Kwon também enfrenta acusações legais. Apelos da equipe de defesa de Kwon atrasaram o processo, mas a decisão final sublinhou o compromisso de Montenegro com o estado de direito e a cooperação internacional.
Os desafios legais contra Kwon nos EUA são substanciais. Em março de 2023, o Departamento de Justiça dos EUA o acusou de oito ofensas graves, incluindo fraudes de commodities e de transmissão, bem como conspiração para manipular mercados. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) anteriormente garantiu uma decisão judicial em abril que considerava Kwon e a Terraform Labs responsáveis por fraude. O acordo resultante incluiu aproximadamente $4,5 bilhões em penalidades e devolução. Embora ainda não esteja claro quando Kwon aparecerá em um tribunal dos EUA, sua extradição o aproxima de enfrentar a responsabilidade por suas ações.
O colapso do ecossistema Terra Luna em maio de 2022 eliminou $50 bilhões em valor de mercado em questão de dias, causando perdas financeiras generalizadas para investidores em todo o mundo
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
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🚨 **Notícias de última hora**: SEC acusa Diana Mae Fernandez de fraude por prometer investimentos em criptomoedas com retornos garantidos e desviar US$ 364.000 de pelo menos 20 investidores 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
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🚨 QUEBRANDO: #SEC reprime US$ 1,7 bilhão #cryptofraud que operava sob vários nomes, como HyperFund, HyperVerse e HyperTech.
Supostamente contratando um CEO ator, eles prometeram altos retornos e planejaram a listagem na Bolsa de Valores de Hong Kong. Os fundos foram usados para compras de luxo.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Supostamente contratando um CEO ator, eles prometeram altos retornos e planejaram a listagem na Bolsa de Valores de Hong Kong. Os fundos foram usados para compras de luxo.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
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Grupo de Fraude em Hong Kong Usando Deepfakes Exposto – Fingiram ser Mulheres Solteiras Ricas
Cadernos Apreendidos Revelaram Fraudes Sofisticadas
A polícia de Hong Kong descobriu um esquema de fraude sofisticado que usou inteligência artificial para enganar vítimas. A investigação levou à apreensão de mais de HK$34 milhões (aproximadamente USD 3,37 milhões). Cadernos confiscados pela aplicação da lei revelaram os métodos dos criminosos, incluindo o uso de tecnologia deepfake para parecerem mais convincentes.
Como os Fraudadores Coagiram Suas Vítimas
Os fraudadores fingiram ser mulheres solteras ricas, criando histórias sobre interesses como aprender japonês, jogar golfe ou degustar vinhos de luxo avaliados em mais de HK$100.000 (USD 12.850) por garrafa. Esses métodos foram documentados nos cadernos apreendidos durante a operação.
A polícia de Hong Kong descobriu um esquema de fraude sofisticado que usou inteligência artificial para enganar vítimas. A investigação levou à apreensão de mais de HK$34 milhões (aproximadamente USD 3,37 milhões). Cadernos confiscados pela aplicação da lei revelaram os métodos dos criminosos, incluindo o uso de tecnologia deepfake para parecerem mais convincentes.
Como os Fraudadores Coagiram Suas Vítimas
Os fraudadores fingiram ser mulheres solteras ricas, criando histórias sobre interesses como aprender japonês, jogar golfe ou degustar vinhos de luxo avaliados em mais de HK$100.000 (USD 12.850) por garrafa. Esses métodos foram documentados nos cadernos apreendidos durante a operação.
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🚨 Golpistas estão atacando a Coinbase! 💸🔥
Em 2 meses, usuários perderam US$ 65.000.000 devido a esquemas astutos de engenharia social! 😱
💀 Como os golpistas trabalham?
🔹 Clonando o site da Coinbase 🕵️♂️
🔹 Eles enviam cartas assustadoras sobre uma conta que foi “hackeada” 📩
🔹 Eles convencem você a transferir dinheiro para uma “conta segura” 💰➡️🕳️
👉 Como evitar ser pego?
✅ Não clique em links suspeitos 🛑
✅ Verifique a URL do site antes de entrar 🔍
✅ Pense duas vezes antes de transferir fundos 🤔
Cuide dos seus criptodólares! 💎💪 Esteja um passo à frente dos golpistas!
#Coinbase #CryptoScam #Segurança #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
Em 2 meses, usuários perderam US$ 65.000.000 devido a esquemas astutos de engenharia social! 😱
💀 Como os golpistas trabalham?
🔹 Clonando o site da Coinbase 🕵️♂️
🔹 Eles enviam cartas assustadoras sobre uma conta que foi “hackeada” 📩
🔹 Eles convencem você a transferir dinheiro para uma “conta segura” 💰➡️🕳️
👉 Como evitar ser pego?
✅ Não clique em links suspeitos 🛑
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✅ Pense duas vezes antes de transferir fundos 🤔
Cuide dos seus criptodólares! 💎💪 Esteja um passo à frente dos golpistas!
#Coinbase #CryptoScam #Segurança #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
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A plataforma cripto canadense #ezBtc e seu fundador David Smillie fraudaram clientes, desviando C$ 13 milhões ($ 9,5 milhões) para jogos de azar, segundo o BCSC.
Mais de 935 $BTC e 159 $ETH foram desviados para uso pessoal.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Mais de 935 $BTC e 159 $ETH foram desviados para uso pessoal.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
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Protegendo os Americanos contra Fraude de Ativos Digitais: Uma Bomba Relógio
O boom dos ativos digitais desencadeou um Velho Oeste de oportunidades—e perigos. Criptomoedas, NFTs e sonhos tokenizados prometem riquezas, mas sob o hype se esconde um esgoto de fraudes drenando os americanos. Somente em 2024, a FTC relatou mais de $2,5 bilhões perdidos em golpes de criptomoedas, um aumento de 300% em relação a dois anos antes. Isso não é um erro; é uma explosão de exploração, e o governo dos EUA deve acionar um contra-ataque—agora.
Os golpistas não estão apenas hackeando carteiras; eles estão orquestrando esquemas Ponzi, rug pulls e ICOs falsos com precisão cirúrgica. Veja o golpe “Hyperledger Token”—$50 milhões desapareceram da noite para o dia após uma campanha de X bem elaborada que fisgou investidores desesperados. Postagens se gabaravam de “retornos de 10x em 30 dias”, ligando a sites polidos que evaporaram após o roubo. Eu investiguei os perfis de X promovendo esse lixo—bots e influenciadores comprados, cada um deles. Os links? Becos sem saída hospedados em servidores offshore suspeitos. Isso é a norma, não a exceção.
As vítimas não são apenas caras da tecnologia. Aposentados, proprietários de pequenas empresas, até professores estão perdendo economias de toda a vida para esses bandidos digitais. A SEC está agindo, claro—$1,7 bilhão em penalidades no ano passado—mas é um curativo em uma ferida de bala. Os fraudadores se adaptam mais rápido do que os reguladores conseguem digitar. Pesquisas na web revelam postagens de X alertando sobre fraudes após o dano já ter sido feito, enquanto os criminosos mudam para novos golpes diariamente.
Precisamos de uma detonação de ação: monitoramento em tempo real de transações em blockchain, KYC obrigatório para plataformas de cripto e uma força-tarefa impulsionada por IA para detectar fraudes antes que elas explodam. A educação é a chave—ensinar os americanos a identificar sinais de alerta como “retornos garantidos” ou o hype suspeito de X. O Congresso precisa parar de debater e começar a legislar. O tempo está passando, e cada atraso permite que mais uma bomba de fraude caia.
Proteger os americanos não é opcional—é urgente. Ativos digitais podem inovar, mas não à custa de nossa segurança. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
O boom dos ativos digitais desencadeou um Velho Oeste de oportunidades—e perigos. Criptomoedas, NFTs e sonhos tokenizados prometem riquezas, mas sob o hype se esconde um esgoto de fraudes drenando os americanos. Somente em 2024, a FTC relatou mais de $2,5 bilhões perdidos em golpes de criptomoedas, um aumento de 300% em relação a dois anos antes. Isso não é um erro; é uma explosão de exploração, e o governo dos EUA deve acionar um contra-ataque—agora.
Os golpistas não estão apenas hackeando carteiras; eles estão orquestrando esquemas Ponzi, rug pulls e ICOs falsos com precisão cirúrgica. Veja o golpe “Hyperledger Token”—$50 milhões desapareceram da noite para o dia após uma campanha de X bem elaborada que fisgou investidores desesperados. Postagens se gabaravam de “retornos de 10x em 30 dias”, ligando a sites polidos que evaporaram após o roubo. Eu investiguei os perfis de X promovendo esse lixo—bots e influenciadores comprados, cada um deles. Os links? Becos sem saída hospedados em servidores offshore suspeitos. Isso é a norma, não a exceção.
As vítimas não são apenas caras da tecnologia. Aposentados, proprietários de pequenas empresas, até professores estão perdendo economias de toda a vida para esses bandidos digitais. A SEC está agindo, claro—$1,7 bilhão em penalidades no ano passado—mas é um curativo em uma ferida de bala. Os fraudadores se adaptam mais rápido do que os reguladores conseguem digitar. Pesquisas na web revelam postagens de X alertando sobre fraudes após o dano já ter sido feito, enquanto os criminosos mudam para novos golpes diariamente.
Precisamos de uma detonação de ação: monitoramento em tempo real de transações em blockchain, KYC obrigatório para plataformas de cripto e uma força-tarefa impulsionada por IA para detectar fraudes antes que elas explodam. A educação é a chave—ensinar os americanos a identificar sinais de alerta como “retornos garantidos” ou o hype suspeito de X. O Congresso precisa parar de debater e começar a legislar. O tempo está passando, e cada atraso permite que mais uma bomba de fraude caia.
Proteger os americanos não é opcional—é urgente. Ativos digitais podem inovar, mas não à custa de nossa segurança. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
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Jatos Privados, Doações Políticas e Perdas de Bilhões: Apreendidos de Sam Bankman-Fried
Tribunal Federal Confirma a Extensão dos Ativos Apreendidos de SBF
O governo dos EUA finalizou oficialmente a confiscação dos ativos de Sam Bankman-Fried (SBF), o ex-CEO da falida exchange FTX. Entre os itens mais notáveis da lista de apreensão de quase $1 bilhão estão $606 milhões da venda de ações da Robinhood e dois jatos privados.
Documentos judiciais detalham dezenas de páginas de ativos que SBF possuía antes de sua condenação por fraude, incluindo vastas participações em criptomoedas, contas bancárias, investimentos e contribuições políticas.
O governo dos EUA finalizou oficialmente a confiscação dos ativos de Sam Bankman-Fried (SBF), o ex-CEO da falida exchange FTX. Entre os itens mais notáveis da lista de apreensão de quase $1 bilhão estão $606 milhões da venda de ações da Robinhood e dois jatos privados.
Documentos judiciais detalham dezenas de páginas de ativos que SBF possuía antes de sua condenação por fraude, incluindo vastas participações em criptomoedas, contas bancárias, investimentos e contribuições políticas.
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🚨 Noticias de Última Hora: $23M Fraude Cripto Desmantelado por el DOJ!
¡Uno de los nombres más notorios en el mundo cripto acaba de ser llevado ante la justicia! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, un creador de mercado controvertido, se ha declarado culpable de orquestar un masivo esquema de fraude que involucraba operaciones simuladas y volumen falso para inflar artificialmente los precios de los tokens. 💸
El cerebro detrás de esta operación incluso desarrolló software personalizado para ejecutar estas prácticas engañosas sin problemas. ¿El resultado? Años de manipulación, millones de dólares movidos y un sinfín de inversores engañados. 😱
Esto marca el TERCER gran creador de mercado que es desmantelado por el DOJ en su continua represión contra el fraude cripto. ¿Y adivina qué? ¡Es probable que más estén en la lista de eliminación! ⚖️
Entonces, ¿qué significa esto para el mundo cripto? 🌍
¿Es esta una advertencia seria para todos los jugadores de "soporte de volumen" que aún operan en las sombras? 🚩
¿O es el amanecer de una nueva era de transparencia y responsabilidad en el espacio cripto? 🌟
¿Podría ser esto el renacimiento de la credibilidad de las criptomonedas a escala global? 🌐 Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el DOJ ya no está jugando. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Manténganse atentos, amigos. El mundo cripto está evolucionando, ¡y esto podría ser solo el comienzo de algo grande! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
¡Uno de los nombres más notorios en el mundo cripto acaba de ser llevado ante la justicia! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, un creador de mercado controvertido, se ha declarado culpable de orquestar un masivo esquema de fraude que involucraba operaciones simuladas y volumen falso para inflar artificialmente los precios de los tokens. 💸
El cerebro detrás de esta operación incluso desarrolló software personalizado para ejecutar estas prácticas engañosas sin problemas. ¿El resultado? Años de manipulación, millones de dólares movidos y un sinfín de inversores engañados. 😱
Esto marca el TERCER gran creador de mercado que es desmantelado por el DOJ en su continua represión contra el fraude cripto. ¿Y adivina qué? ¡Es probable que más estén en la lista de eliminación! ⚖️
Entonces, ¿qué significa esto para el mundo cripto? 🌍
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¿Podría ser esto el renacimiento de la credibilidad de las criptomonedas a escala global? 🌐 Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el DOJ ya no está jugando. 🎮
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Manténganse atentos, amigos. El mundo cripto está evolucionando, ¡y esto podría ser solo el comienzo de algo grande! 💥✨
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Fundador da Celsius Network Enfrenta Pena de 20 Anos de Prisão por Fraude ---
Data: 7 de maio de 2025
Localização: Nova York, EUA
Alexander Mashinsky, o fundador e ex-CEO da agora extinta plataforma de empréstimos de criptomoedas Celsius Network, enfrenta uma potencial pena de 20 anos de prisão. Promotores federais o acusaram de orquestrar um esquema de fraude deliberado e calculado que resultou em perdas para os clientes de quase 7 bilhões de dólares. Mashinsky se declarou culpado em dezembro de 2024 por fraude em commodities e fraude de valores mobiliários, admitindo ter manipulado o preço do token proprietário da Celsius, CEL, e enganado investidores sobre a saúde financeira da empresa. Ele lucrou aproximadamente 48 milhões de dólares ao vender suas participações em CEL a preços inflacionados antes do colapso da empresa em julho de 2022.
Localização: Nova York, EUA
Alexander Mashinsky, o fundador e ex-CEO da agora extinta plataforma de empréstimos de criptomoedas Celsius Network, enfrenta uma potencial pena de 20 anos de prisão. Promotores federais o acusaram de orquestrar um esquema de fraude deliberado e calculado que resultou em perdas para os clientes de quase 7 bilhões de dólares. Mashinsky se declarou culpado em dezembro de 2024 por fraude em commodities e fraude de valores mobiliários, admitindo ter manipulado o preço do token proprietário da Celsius, CEL, e enganado investidores sobre a saúde financeira da empresa. Ele lucrou aproximadamente 48 milhões de dólares ao vender suas participações em CEL a preços inflacionados antes do colapso da empresa em julho de 2022.
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Nigéria: EFCC prende 792 suspeitos em esquema de fraude de criptomoeda
Comissão descobre fraude massiva de criptomoeda
A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) conduziu uma operação que resultou na prisão de 792 suspeitos envolvidos em esquemas conhecidos como golpes de cripto romance. Os fraudadores convenceram as vítimas a investir em projetos falsos de criptomoeda, levando a perdas financeiras significativas.
Links para grupos internacionais
O porta-voz da EFCC, Wilson Uwujaren, revelou que entre os presos estavam 148 cidadãos chineses e 40 cidadãos filipinos. Os golpistas operavam em um prédio de luxo em Lagos, o centro comercial da Nigéria. A maioria das vítimas eram cidadãos dos Estados Unidos e da Europa.
A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) conduziu uma operação que resultou na prisão de 792 suspeitos envolvidos em esquemas conhecidos como golpes de cripto romance. Os fraudadores convenceram as vítimas a investir em projetos falsos de criptomoeda, levando a perdas financeiras significativas.
Links para grupos internacionais
O porta-voz da EFCC, Wilson Uwujaren, revelou que entre os presos estavam 148 cidadãos chineses e 40 cidadãos filipinos. Os golpistas operavam em um prédio de luxo em Lagos, o centro comercial da Nigéria. A maioria das vítimas eram cidadãos dos Estados Unidos e da Europa.
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🚨🇺🇸 Tribunal ordena julgamento de $1,1 milhão contra golpista de criptomoedas dos EUA!
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) obteve uma nova vitória legal com uma decisão judicial contra Keith Cruz no valor de $1,1 milhão após ele ser considerado culpado de operar um golpe de criptomoedas envolvendo um token falso chamado Stemy Coin 💸⚖️
📌 Detalhes: • O tribunal federal da Geórgia emitiu a decisão em 3 de junho de 2025
• Cruz não respondeu à ação judicial desde que foi apresentada em agosto de 2023
• As penalidades incluíram:
• $530.000 em ganhos ilícitos
• $51.000 em juros pré-julgamento
• $530.000 em penalidades civis
🚫 Ele também foi permanentemente banido de participar de qualquer atividade financeira ou de investimento que viole as leis de valores mobiliários.
⸻
📉 Resumo do Caso: • O golpe foi executado por meio da Four Square Biz e Stem Biotech
• Mais de 200 investidores foram alvo, principalmente de comunidades afro-americanas e igrejas
• Stemy Coin foi falsamente promovido como sendo apoiado por tecnologia de células-tronco, ouro e laboratórios falsos
• A SEC confirmou que todas as parcerias e alegações foram inteiramente fabricadas
⚠️ Esta decisão ocorre em um momento em que a aplicação de normas de criptomoedas desacelerou notavelmente sob o atual presidente dos EUA, Donald Trump.
#
⸻
💡 A mensagem é clara:
O golpe pode se esconder nas sombras, mas não escapará da lei.
⸻
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #GolpeDigital$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #NotíciasCripto #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) obteve uma nova vitória legal com uma decisão judicial contra Keith Cruz no valor de $1,1 milhão após ele ser considerado culpado de operar um golpe de criptomoedas envolvendo um token falso chamado Stemy Coin 💸⚖️
📌 Detalhes: • O tribunal federal da Geórgia emitiu a decisão em 3 de junho de 2025
• Cruz não respondeu à ação judicial desde que foi apresentada em agosto de 2023
• As penalidades incluíram:
• $530.000 em ganhos ilícitos
• $51.000 em juros pré-julgamento
• $530.000 em penalidades civis
🚫 Ele também foi permanentemente banido de participar de qualquer atividade financeira ou de investimento que viole as leis de valores mobiliários.
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📉 Resumo do Caso: • O golpe foi executado por meio da Four Square Biz e Stem Biotech
• Mais de 200 investidores foram alvo, principalmente de comunidades afro-americanas e igrejas
• Stemy Coin foi falsamente promovido como sendo apoiado por tecnologia de células-tronco, ouro e laboratórios falsos
• A SEC confirmou que todas as parcerias e alegações foram inteiramente fabricadas
⚠️ Esta decisão ocorre em um momento em que a aplicação de normas de criptomoedas desacelerou notavelmente sob o atual presidente dos EUA, Donald Trump.
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💡 A mensagem é clara:
O golpe pode se esconder nas sombras, mas não escapará da lei.
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#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #GolpeDigital$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #NotíciasCripto #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
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Pastor de Denver Considerado Culpado em Fraude de Cripto de Milhões de Dólares Que Enganou Sua Congregação
📅 17 de setembro | Denver, Estados Unidos
Um caso incomum está abalando a comunidade religiosa e financeira do Colorado. Um pastor de Denver foi considerado responsável por um esquema de fraude em criptomoedas, no qual supostamente usou sua posição de confiança para atrair membros de sua congregação e outros investidores, prometendo altos retornos em um suposto negócio ligado ao mundo das criptomoedas. O que parecia uma oportunidade divina de prosperidade acabou sendo revelado como uma teia de engano.
📖 A fraude veio à tona após uma investigação revelar como o pastor desviou dinheiro de seus seguidores para investimentos em criptomoedas inexistentes, disfarçados como um programa de "multiplicação de riqueza" apoiado—ele alegou—por projetos de blockchain e mineração digital.
Um caso incomum está abalando a comunidade religiosa e financeira do Colorado. Um pastor de Denver foi considerado responsável por um esquema de fraude em criptomoedas, no qual supostamente usou sua posição de confiança para atrair membros de sua congregação e outros investidores, prometendo altos retornos em um suposto negócio ligado ao mundo das criptomoedas. O que parecia uma oportunidade divina de prosperidade acabou sendo revelado como uma teia de engano.
📖 A fraude veio à tona após uma investigação revelar como o pastor desviou dinheiro de seus seguidores para investimentos em criptomoedas inexistentes, disfarçados como um programa de "multiplicação de riqueza" apoiado—ele alegou—por projetos de blockchain e mineração digital.
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Hackers roubam US$ 840.000 da Orange Finance
Hackers exploram plataforma financeira Orange
A Orange Finance, uma grande gestora de liquidez na rede Arbitrum, sofreu um incidente de hacking resultando no roubo de $840.000. A equipe da Orange Finance anunciou a violação em 8 de janeiro via X, pedindo aos usuários que evitassem interagir com o protocolo.
Detalhes do ataque
De acordo com a equipe, os hackers ganharam o controle do endereço do administrador, atualizaram os contratos e transferiram os fundos para sua carteira. A equipe confirmou que os contratos não estão mais sob seu controle e observou que atualmente não têm detalhes precisos sobre o ataque.
A Orange Finance, uma grande gestora de liquidez na rede Arbitrum, sofreu um incidente de hacking resultando no roubo de $840.000. A equipe da Orange Finance anunciou a violação em 8 de janeiro via X, pedindo aos usuários que evitassem interagir com o protocolo.
Detalhes do ataque
De acordo com a equipe, os hackers ganharam o controle do endereço do administrador, atualizaram os contratos e transferiram os fundos para sua carteira. A equipe confirmou que os contratos não estão mais sob seu controle e observou que atualmente não têm detalhes precisos sobre o ataque.
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