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DOJ LOCKS UP $BTC PONZI KING FOR 20 YEARS!
This isn't a drill. The DOJ just dropped a hammer. A $200M $BTC Ponzi scheme is busted. Over 90,000 investors burned. This is a wake-up call. The era of easy scams is OVER. US authorities are cracking down HARD. This cleans the market. It's brutal but necessary for crypto's future. Don't chase guaranteed returns. Understand risk. Protect your capital. This is the purge.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #PonziScheme #DOJ #MarketCleanup 🚨
This isn't a drill. The DOJ just dropped a hammer. A $200M $BTC Ponzi scheme is busted. Over 90,000 investors burned. This is a wake-up call. The era of easy scams is OVER. US authorities are cracking down HARD. This cleans the market. It's brutal but necessary for crypto's future. Don't chase guaranteed returns. Understand risk. Protect your capital. This is the purge.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #PonziScheme #DOJ #MarketCleanup 🚨
O MAIOR GOLPE DE TODOS OS TEMPOS ACABOU DE DESMORONAR!
40.000 VÍTIMAS. VEREDICTO MACIÇO.
Isto não é um exercício. O martelo caiu sobre um colossal esquema Ponzi de criptomoedas. A aplicação da lei ficou séria. A supervisão do mercado está se apertando RÁPIDO. A fraude de ativos digitais está na linha de fogo. Este veredito envia uma mensagem ensurdecedora. Prepare-se para um escrutínio extremo. O jogo mudou.
Isto não é aconselhamento financeiro.
#CryptoNews #PonziScheme #MarketCrash #SEC 🚨
40.000 VÍTIMAS. VEREDICTO MACIÇO.
Isto não é um exercício. O martelo caiu sobre um colossal esquema Ponzi de criptomoedas. A aplicação da lei ficou séria. A supervisão do mercado está se apertando RÁPIDO. A fraude de ativos digitais está na linha de fogo. Este veredito envia uma mensagem ensurdecedora. Prepare-se para um escrutínio extremo. O jogo mudou.
Isto não é aconselhamento financeiro.
#CryptoNews #PonziScheme #MarketCrash #SEC 🚨
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PGI CEO locked UP for $200M $BTC SCAM $BTC
This is NOT a drill. A crypto titan just fell. 20 years. A $200 million $BTC Ponzi scheme shattered. Over 90,000 investors wiped out. They promised insane daily returns. They delivered nothing but theft. Millions spent on luxury. Stolen funds vanished. Justice is served. Victims can now seek restitution. Never forget this wake-up call.
Disclaimer: Not financial advice.
#CryptoNews #Bitcoin #PonziScheme #Justice 🚨
This is NOT a drill. A crypto titan just fell. 20 years. A $200 million $BTC Ponzi scheme shattered. Over 90,000 investors wiped out. They promised insane daily returns. They delivered nothing but theft. Millions spent on luxury. Stolen funds vanished. Justice is served. Victims can now seek restitution. Never forget this wake-up call.
Disclaimer: Not financial advice.
#CryptoNews #Bitcoin #PonziScheme #Justice 🚨
Crypto Daily #128
O que é "Rendimento Real" vs "Rendimento Ponzi"?
Já se perguntou por que alguns projetos de cripto oferecem rendimentos insanos que parecem bons demais para serem verdade? A maioria das pessoas assume que é apenas arriscado, mas muitas vezes, a fonte desse 'rendimento' está realmente consumindo o projeto vivo! 😱
Imagine receber pagamento por fazer seu trabalho real - esse é o 'Rendimento Real' em cripto.
Pense nisso como uma pizzaria de sucesso 🍕; eles ganham dinheiro vendendo pizzas deliciosas (produto/serviço real), e, portanto, podem pagar seus funcionários e se expandir.
Vemos isso com projetos que realmente geram receita a partir de taxas, empréstimos ou serviços, e então distribuem uma parte disso para os detentores de tokens.
Já se perguntou por que alguns projetos de cripto oferecem rendimentos insanos que parecem bons demais para serem verdade? A maioria das pessoas assume que é apenas arriscado, mas muitas vezes, a fonte desse 'rendimento' está realmente consumindo o projeto vivo! 😱
Imagine receber pagamento por fazer seu trabalho real - esse é o 'Rendimento Real' em cripto.
Pense nisso como uma pizzaria de sucesso 🍕; eles ganham dinheiro vendendo pizzas deliciosas (produto/serviço real), e, portanto, podem pagar seus funcionários e se expandir.
Vemos isso com projetos que realmente geram receita a partir de taxas, empréstimos ou serviços, e então distribuem uma parte disso para os detentores de tokens.
Investimentos Bom Demais para Serem Verdadeiros
🚨 Garantido 100%+ de retornos com 'zero risco'? Essa é a clássica bandeira vermelha de esquemas de Ponzi ou pirâmide!
Essas fraudes pagam investidores iniciais usando dinheiro de novos investidores—até que não entrem mais fundos, e tudo colapse. No cripto, eles frequentemente se escondem atrás de pools DeFi 'exclusivos', bots de negociação 'secretos' ou 'clubes de investimento' com muitas referências.
Bandeiras vermelhas principais:
Promessas de retornos altos consistentes, não importa o mercado
Pressão para recrutar amigos/familia
Operadores não licenciados/anônimos
Dificuldade em retirar fundos
Estratégias excessivamente complexas ou secretas
Regra: Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.
Nenhum investimento legítimo garante lucros—altos retornos sempre significam alto (ou oculto) risco! Sempre faça sua própria pesquisa e fique em plataformas regulamentadas.
Enquete: Você já se sentiu tentado por uma oferta de 'retornos garantidos'?
A) Sim, mas pesquisei e evitei
B) Sim, e quase caí nessa
C) Não, eu sempre identifico a fraude
D) Qual é a sua história? (comente!)
Qual é a sua regra de ouro pessoal ao avaliar investimentos em cripto? Deixe abaixo & marque um amigo que precisa do lembrete! 🔒
#PonziScheme
🚨 Garantido 100%+ de retornos com 'zero risco'? Essa é a clássica bandeira vermelha de esquemas de Ponzi ou pirâmide!
Essas fraudes pagam investidores iniciais usando dinheiro de novos investidores—até que não entrem mais fundos, e tudo colapse. No cripto, eles frequentemente se escondem atrás de pools DeFi 'exclusivos', bots de negociação 'secretos' ou 'clubes de investimento' com muitas referências.
Bandeiras vermelhas principais:
Promessas de retornos altos consistentes, não importa o mercado
Pressão para recrutar amigos/familia
Operadores não licenciados/anônimos
Dificuldade em retirar fundos
Estratégias excessivamente complexas ou secretas
Regra: Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.
Nenhum investimento legítimo garante lucros—altos retornos sempre significam alto (ou oculto) risco! Sempre faça sua própria pesquisa e fique em plataformas regulamentadas.
Enquete: Você já se sentiu tentado por uma oferta de 'retornos garantidos'?
A) Sim, mas pesquisei e evitei
B) Sim, e quase caí nessa
C) Não, eu sempre identifico a fraude
D) Qual é a sua história? (comente!)
Qual é a sua regra de ouro pessoal ao avaliar investimentos em cripto? Deixe abaixo & marque um amigo que precisa do lembrete! 🔒
#PonziScheme
Nunca caia em nenhum ESQUEMA PONZI novamente⚠️
A ganância mata & uma de suas armas favoritas é um Esquema PONZI! Não caia nisso.
#cryptocurrency #ponzischeme #scam #bitcoin
A ganância mata & uma de suas armas favoritas é um Esquema PONZI! Não caia nisso.
#cryptocurrency #ponzischeme #scam #bitcoin
Autoridades chinesas reprimem o esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 280 milhões. 🇨🇳👮🏻♂️
Num avanço significativo, a filial Yuanbao do Departamento de Segurança Doméstica da cidade de Chifeng, na Mongólia Interior, China, desmantelou com sucesso um importante esquema Ponzi de criptomoeda. Operando em Pequim, a plataforma não revelada empregou estruturas organizacionais sofisticadas e táticas de marketing inovadoras, levantando suspeitas de atividades criminosas envolvendo criptomoedas.
Com operações abrangendo 13 províncias e cidades, a plataforma contava com mais de 18.000 membros registados. O fluxo total de transações ultrapassou 2 bilhões de yuans (US$ 280 milhões), revelando a escala das atividades ilícitas. O foco principal do esquema era uma estrutura Ponzi clássica.
As autoridades chinesas responderam rapidamente, prendendo 30 suspeitos associados à plataforma de criptomoeda. Além disso, congelaram quase 10 milhões de yuans vinculados ao caso. As investigações em curso estão em curso, com dois dos principais suspeitos a renderem-se voluntariamente às autoridades.
Este caso se desenrola tendo como pano de fundo a proibição existente na China de ativos de criptomoeda. Apesar da proibição, o fascínio pelos ativos virtuais persiste, levando muitos cidadãos chineses a aceder a plataformas criptográficas através de VPNs.
A repressão a este considerável esquema Ponzi destaca o compromisso das autoridades em combater atividades ilegais no espaço das criptomoedas. À medida que a investigação avança, serve como um lembrete claro dos desafios colocados pela intersecção da tecnologia financeira e das empresas criminosas.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Num avanço significativo, a filial Yuanbao do Departamento de Segurança Doméstica da cidade de Chifeng, na Mongólia Interior, China, desmantelou com sucesso um importante esquema Ponzi de criptomoeda. Operando em Pequim, a plataforma não revelada empregou estruturas organizacionais sofisticadas e táticas de marketing inovadoras, levantando suspeitas de atividades criminosas envolvendo criptomoedas.
Com operações abrangendo 13 províncias e cidades, a plataforma contava com mais de 18.000 membros registados. O fluxo total de transações ultrapassou 2 bilhões de yuans (US$ 280 milhões), revelando a escala das atividades ilícitas. O foco principal do esquema era uma estrutura Ponzi clássica.
As autoridades chinesas responderam rapidamente, prendendo 30 suspeitos associados à plataforma de criptomoeda. Além disso, congelaram quase 10 milhões de yuans vinculados ao caso. As investigações em curso estão em curso, com dois dos principais suspeitos a renderem-se voluntariamente às autoridades.
Este caso se desenrola tendo como pano de fundo a proibição existente na China de ativos de criptomoeda. Apesar da proibição, o fascínio pelos ativos virtuais persiste, levando muitos cidadãos chineses a aceder a plataformas criptográficas através de VPNs.
A repressão a este considerável esquema Ponzi destaca o compromisso das autoridades em combater atividades ilegais no espaço das criptomoedas. À medida que a investigação avança, serve como um lembrete claro dos desafios colocados pela intersecção da tecnologia financeira e das empresas criminosas.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
🚨 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗳𝗮𝗰𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗦𝗖𝗔𝗠! 🚨 ⚠️ 𝗔𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀!
🚨 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗳𝗮𝗰𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗦𝗖𝗔𝗠! 🚨
⚠️ 𝗔𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀! #Treasurentf 𝗲́ 𝗮 𝗘𝗦𝗖𝗘𝗡𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗡𝗭𝗜! ⚠️
Esta plataforma de NFT fraudulenta está atraindo usuários com falsas promessas de altos retornos—mas aqui está a dura realidade:
❌ Vendas de NFT falsas e alegações de lucro enganosas
❌ Paga investidores antigos com novos depósitos (clássica armadilha Ponzi!)
❌ Em breve bloqueará retiradas—deixando vítimas sem nada!
⚠️ 𝗔𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀! #Treasurentf 𝗲́ 𝗮 𝗘𝗦𝗖𝗘𝗡𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗡𝗭𝗜! ⚠️
Esta plataforma de NFT fraudulenta está atraindo usuários com falsas promessas de altos retornos—mas aqui está a dura realidade:
❌ Vendas de NFT falsas e alegações de lucro enganosas
❌ Paga investidores antigos com novos depósitos (clássica armadilha Ponzi!)
❌ Em breve bloqueará retiradas—deixando vítimas sem nada!
ZachXBT Expondo o Token WhiteRock como um Potencial Esquema de Lavagem de Dinheiro da ZKasino de $33M
\u003ct-55/\u003e
ZachXBT expõe a WhiteRock Finance como um elaborado esquema de lavagem de dinheiro de $33 milhões da ZKasino, ligando os fundos roubados da pré-venda à plataforma de ativos do mundo real através de conexões diretas na cadeia entre carteiras de marketing e e-mail pessoal ligado ao suposto mentor Ildar Ilham operando como "Prometheus".
O proeminente investigador de blockchain ZachXBT descobriu evidências ligando o projeto WhiteRock Finance ao notório golpe de saída da ZKasino de $33 milhões, expondo o que parece ser uma operação elaborada de lavagem de dinheiro.
ZachXBT expõe a WhiteRock Finance como um elaborado esquema de lavagem de dinheiro de $33 milhões da ZKasino, ligando os fundos roubados da pré-venda à plataforma de ativos do mundo real através de conexões diretas na cadeia entre carteiras de marketing e e-mail pessoal ligado ao suposto mentor Ildar Ilham operando como "Prometheus".
O proeminente investigador de blockchain ZachXBT descobriu evidências ligando o projeto WhiteRock Finance ao notório golpe de saída da ZKasino de $33 milhões, expondo o que parece ser uma operação elaborada de lavagem de dinheiro.
MTFE: Esquema cripto Ponzi de bilhões de dólares da Nigéria expõe a urgência do conhecimento no espaço criptográfico
Numa reviravolta angustiante, a Nigéria foi abalada pelo que é agora conhecido como o esquema MTFE Ponzi, uma audaciosa fraude criptográfica que enganou investidores insuspeitos em surpreendentes mil milhões de dólares. O mais trágico é que a maioria das vítimas vem das regiões do norte do país, servindo como um lembrete sombrio do papel crítico que o conhecimento desempenha na proteção contra esquemas Ponzi e projetos criptográficos fraudulentos.
Revelado o esquema MTFE Ponzi
A saga MTFE, que deixou um rastro de ruína financeira e sofrimento, mostrou o lado negro do mundo das criptomoedas. Atraindo investidores ávidos com a promessa de retornos incomparáveis, os orquestradores do esquema capitalizaram a curiosidade predominante em torno das criptomoedas. Operando sob um verniz de legitimidade, o esquema Ponzi explorou a falta de sensibilização e educação financeira entre as suas vítimas.
Revelado o esquema MTFE Ponzi
A saga MTFE, que deixou um rastro de ruína financeira e sofrimento, mostrou o lado negro do mundo das criptomoedas. Atraindo investidores ávidos com a promessa de retornos incomparáveis, os orquestradores do esquema capitalizaram a curiosidade predominante em torno das criptomoedas. Operando sob um verniz de legitimidade, o esquema Ponzi explorou a falta de sensibilização e educação financeira entre as suas vítimas.
⚠️🚨 Aviso: Potencial Golpe Online Alvo de Investidores Pakistani! ❗❗
Uma tendência alarmante surgiu no Paquistão, onde aproximadamente $143,8 milhões (40 bilhões de PKR) foram direcionados para um aplicativo suspeito chamado TREA*URE NFT em apenas 12 horas. Este enorme influxo de fundos levanta sérias preocupações sobre a legitimidade da plataforma e o potencial para perdas financeiras devastadoras.
Relatos sugerem que indivíduos desesperados estão indo a extremos para investir, incluindo pegar empréstimos bancários, pedir emprestado a amigos e até mesmo hipotecar suas casas e terras. A principal força motriz? Ganância—com muitos ignorando o fato de que a plataforma carece de um caso de uso genuíno ou de um mecanismo de ganhos baseado em habilidades.
Especialistas alertam que TREA*URE NFT apresenta uma semelhança preocupante com golpes financeiros passados, como o Double Shah. A plataforma parece operar em um modelo semelhante a Ponzi, dependendo exclusivamente de novos depósitos e recrutamento, sem conexão real com NFTs baseados em blockchain.
Em um desenvolvimento preocupante, a opção de retirada foi desativada, indicando que os operadores da plataforma podem estar se preparando para desaparecer com o dinheiro dos investidores.
🚨 Os investidores são fortemente aconselhados a exercer extrema cautela e evitar investir em TREA*URE NFT. Proteja sua segurança financeira e permaneça vigilante contra potenciais golpes!
#NFT #GolpeNFT #GolpeCrypto #Binance #FraudeDeInvestimento #PonziScheme
Uma tendência alarmante surgiu no Paquistão, onde aproximadamente $143,8 milhões (40 bilhões de PKR) foram direcionados para um aplicativo suspeito chamado TREA*URE NFT em apenas 12 horas. Este enorme influxo de fundos levanta sérias preocupações sobre a legitimidade da plataforma e o potencial para perdas financeiras devastadoras.
Relatos sugerem que indivíduos desesperados estão indo a extremos para investir, incluindo pegar empréstimos bancários, pedir emprestado a amigos e até mesmo hipotecar suas casas e terras. A principal força motriz? Ganância—com muitos ignorando o fato de que a plataforma carece de um caso de uso genuíno ou de um mecanismo de ganhos baseado em habilidades.
Especialistas alertam que TREA*URE NFT apresenta uma semelhança preocupante com golpes financeiros passados, como o Double Shah. A plataforma parece operar em um modelo semelhante a Ponzi, dependendo exclusivamente de novos depósitos e recrutamento, sem conexão real com NFTs baseados em blockchain.
Em um desenvolvimento preocupante, a opção de retirada foi desativada, indicando que os operadores da plataforma podem estar se preparando para desaparecer com o dinheiro dos investidores.
🚨 Os investidores são fortemente aconselhados a exercer extrema cautela e evitar investir em TREA*URE NFT. Proteja sua segurança financeira e permaneça vigilante contra potenciais golpes!
#NFT #GolpeNFT #GolpeCrypto #Binance #FraudeDeInvestimento #PonziScheme
⚖️ Promotores dos EUA Apelam da Sentença no Esquema Ponzi HashFlare de $577M
De acordo com o Cointelegraph, os promotores dos EUA apelaram da sentença de Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, cofundadores do serviço de mineração de criptomoedas HashFlare, por seu envolvimento em um esquema Ponzi de $577M.
🔑 Pontos-Chave:
Potapenko e Turõgin foram extraditados da Estônia em maio de 2024 após serem presos em outubro de 2022.
Eles se declararam culpados de conspiração para cometer fraude eletrônica.
Decisão do tribunal: tempo cumprido, multa de $25.000 e 360 horas de serviço comunitário na Estônia.
Os promotores tinham pressionado por uma pena de 10 anos de prisão, classificando-o como um dos maiores casos de fraude já vistos.
⚠️ Os promotores argumentam que a sentença branda não corresponde à gravidade do crime, que enganou investidores com painéis de mineração falsos em um modelo clássico de Ponzi.
💰 Enquanto a defesa alega que as vítimas serão compensadas com mais de $400M em ativos confiscados, os promotores sugerem que muitos dos dados foram fabricados.
📊 O caso gerou preocupação em toda a comunidade cripto sobre a fraca aplicação da lei contra os maus atores. As perdas decorrentes de crimes relacionados a criptomoedas no primeiro semestre de 2025 já atingiram níveis recordes, levantando questões sobre a eficácia regulatória.
#CryptoinsightX #CryptoNews #PonziScheme #HashFlare #Regulation
De acordo com o Cointelegraph, os promotores dos EUA apelaram da sentença de Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, cofundadores do serviço de mineração de criptomoedas HashFlare, por seu envolvimento em um esquema Ponzi de $577M.
🔑 Pontos-Chave:
Potapenko e Turõgin foram extraditados da Estônia em maio de 2024 após serem presos em outubro de 2022.
Eles se declararam culpados de conspiração para cometer fraude eletrônica.
Decisão do tribunal: tempo cumprido, multa de $25.000 e 360 horas de serviço comunitário na Estônia.
Os promotores tinham pressionado por uma pena de 10 anos de prisão, classificando-o como um dos maiores casos de fraude já vistos.
⚠️ Os promotores argumentam que a sentença branda não corresponde à gravidade do crime, que enganou investidores com painéis de mineração falsos em um modelo clássico de Ponzi.
💰 Enquanto a defesa alega que as vítimas serão compensadas com mais de $400M em ativos confiscados, os promotores sugerem que muitos dos dados foram fabricados.
📊 O caso gerou preocupação em toda a comunidade cripto sobre a fraca aplicação da lei contra os maus atores. As perdas decorrentes de crimes relacionados a criptomoedas no primeiro semestre de 2025 já atingiram níveis recordes, levantando questões sobre a eficácia regulatória.
#CryptoinsightX #CryptoNews #PonziScheme #HashFlare #Regulation
O Esquema da Pirâmide do Queijo – Uma História de Ganância e Ilusão
Em uma vila pacífica, um homem chegou vendendo rodas de queijo. Mas não era qualquer queijo — este queijo foi "amadurecido nas montanhas mágicas", ele afirmou, e seu valor dobrava a cada semana.
Ele disse:
"Compre um por $100 hoje, e na próxima semana valerá $200! Ou melhor — faça com que outros comprem queijo de mim, e eu lhe pagarei uma comissão!"
Os aldeões estavam céticos… até que os primeiros compradores ganharam dinheiro. Eles começaram a recrutar outros, que compraram queijo esperando vendê-lo pelo dobro do preço.
Cada vez mais pessoas se juntaram.
Alguns hipotecaram suas casas.
Alguns venderam suas terras.
Um homem vendeu suas vacas reais para comprar mais queijo imaginário.
Logo, o queijo estava em toda parte — em celeiros, debaixo de camas, em poços — mas ninguém estava comendo.
Então, numa manhã, o homem do queijo desapareceu.
As pessoas se reuniram em pânico. Alguém gritou:
"Eu tenho 50 rodas de queijo — valendo $10,000!"
Um velho fazendeiro resmungou:
"Não vale nada se ninguém quiser comprar."
De repente, a vila estava cheia de queijo caro e fedorento… e sonhos despedaçados.
#ponzischeme #memecoin🚀🚀🚀
Em uma vila pacífica, um homem chegou vendendo rodas de queijo. Mas não era qualquer queijo — este queijo foi "amadurecido nas montanhas mágicas", ele afirmou, e seu valor dobrava a cada semana.
Ele disse:
"Compre um por $100 hoje, e na próxima semana valerá $200! Ou melhor — faça com que outros comprem queijo de mim, e eu lhe pagarei uma comissão!"
Os aldeões estavam céticos… até que os primeiros compradores ganharam dinheiro. Eles começaram a recrutar outros, que compraram queijo esperando vendê-lo pelo dobro do preço.
Cada vez mais pessoas se juntaram.
Alguns hipotecaram suas casas.
Alguns venderam suas terras.
Um homem vendeu suas vacas reais para comprar mais queijo imaginário.
Logo, o queijo estava em toda parte — em celeiros, debaixo de camas, em poços — mas ninguém estava comendo.
Então, numa manhã, o homem do queijo desapareceu.
As pessoas se reuniram em pânico. Alguém gritou:
"Eu tenho 50 rodas de queijo — valendo $10,000!"
Um velho fazendeiro resmungou:
"Não vale nada se ninguém quiser comprar."
De repente, a vila estava cheia de queijo caro e fedorento… e sonhos despedaçados.
#ponzischeme #memecoin🚀🚀🚀
Argentina vs. Crypto Ponzi: US$ 3,5 milhões em USDT congelados! 💥
Outro grande escândalo no mundo criptográfico! 🌐 A Argentina realizou uma operação em grande escala, congelando US$ 3,5 milhões em USDT associados à plataforma Rainbowex. 💸
A investigação resultou na prisão de 10 pessoas acusadas de comandar o suposto esquema Ponzi. 🕵️♂️ As autoridades dizem que a plataforma atraiu investidores com promessas de “retornos incríveis”, mas no final o dinheiro foi simplesmente redistribuído.
Curiosamente, esses casos estão se tornando cada vez mais frequentes. 🤔 Este é um sinal para a comunidade criptográfica: invista com sabedoria, verifique os projetos e não confie em quem promete “montanhas de ouro” sem risco. 🚩
Compartilhe seus pensamentos! É necessário fortalecer o controle sobre as plataformas de criptomoedas ou tais ações apenas atrapalham o desenvolvimento da indústria? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
Outro grande escândalo no mundo criptográfico! 🌐 A Argentina realizou uma operação em grande escala, congelando US$ 3,5 milhões em USDT associados à plataforma Rainbowex. 💸
A investigação resultou na prisão de 10 pessoas acusadas de comandar o suposto esquema Ponzi. 🕵️♂️ As autoridades dizem que a plataforma atraiu investidores com promessas de “retornos incríveis”, mas no final o dinheiro foi simplesmente redistribuído.
Curiosamente, esses casos estão se tornando cada vez mais frequentes. 🤔 Este é um sinal para a comunidade criptográfica: invista com sabedoria, verifique os projetos e não confie em quem promete “montanhas de ouro” sem risco. 🚩
Compartilhe seus pensamentos! É necessário fortalecer o controle sobre as plataformas de criptomoedas ou tais ações apenas atrapalham o desenvolvimento da indústria? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
🚨 HAHM é um Completo Golpe – Cuidado! 🚨
HAHM e TR...NFT são administrados pelo mesmo proprietário, e ambos seguem o mesmo padrão de golpe.
HAHM operou por apenas um mês antes de encerrar os saques, provando que foi lançado apenas para coletar fundos por meio de fraude.
Assim como TR...NFT, o objetivo era atrair investidores, pegar seu dinheiro e desaparecer.
Sem saques, sem transparência — apenas mais um esquema Ponzi.
Fique alerta, faça sua pesquisa e nunca confie em aplicativos suspeitos com seu dinheiro suado.
#HAHMScam #CryptoAlert #PonziScheme #ScamWarning #ProtectYourFunds
HAHM e TR...NFT são administrados pelo mesmo proprietário, e ambos seguem o mesmo padrão de golpe.
HAHM operou por apenas um mês antes de encerrar os saques, provando que foi lançado apenas para coletar fundos por meio de fraude.
Assim como TR...NFT, o objetivo era atrair investidores, pegar seu dinheiro e desaparecer.
Sem saques, sem transparência — apenas mais um esquema Ponzi.
Fique alerta, faça sua pesquisa e nunca confie em aplicativos suspeitos com seu dinheiro suado.
#HAHMScam #CryptoAlert #PonziScheme #ScamWarning #ProtectYourFunds
🚩2021 - GOLPES ATUAIS, FRAUDE DE TÍTULOS, ESQUEMA DE PIRÂMIDE E LISTAS DE AVISO DO ESQUEMA PONZI (LISTA 503):
Abaixo você encontrará empresas ativas, inativas, inativas, reiniciadas, renomeadas e falidas (503): (a maioria dessas listas tem nomes e sites de empresas totalmente renomeados, mas pelas mesmas histórias você os conhecerá 😆😅 )• 1044Pro• 5 bilhões de vendas• 50/50 Crowdfunding (reiniciar para CoopCrowd)• 4QLife• Estilo de vida dos sonhos de 8 figuras• ABA Marketing (reinicializado para 7 Flags Club) • ACN• Affluence Network• AI Marketing (reinicializado para CashBackPro)• Alliance In Motion Global (AIM Global)• AirBit Club• Alcor Trade (antigo Antares Trade)• Algotech (reiniciado como WinWheel)• Allied Wallet• Alluyssian Sciences• Alovea• Aluva• Antares Trade (reinicializado para Alcor Trade)• AmpLIFEi• Antis Capital• AntUSD • Apex Financial• Aplex VA (parte da Throne Legacy Capital)• Appi Travels• Arctic Nutrition• Areons• Artery Network• Assure For Life• Atteva• AuBit (reiniciado como Freeway) • Average Joe Profit System • AuLives (adquirido pela Validus, fundido )• Aura 4 Finance• AutoTrade Gold (Panthera Trade Technologies, LegoMarket LLC, Pansaka)• Auvoria Prime •Baccarat• Bakuhatsu • Belfast Capital Group • Bastion Invest• BE, Be Rules ou Be Factor (antigo Mellius)• Be International• Bedrock Experts • Better Globe (anterior Green Planet) • Beurax• Beyond• Bitassets Venture• BitClub Network • BitCoiin• BitcoLoan• BitConnect • Bitflow Asset• Bitles• BitLocity• BitPayProfits• BitPlam• BitRobot• BitWings• Bixo Money (antigo BixoTrade)• BlackOxygen Organics• Bênçãos em pouco tempo (BINT)• Blockchain Capital• Blockchain Global (ACX)• Block Consult• BloxTec• BNB33 Club• BNBBusiness • BNB Profit• BNB Stake• BoldGains International• Bomb Party• BotTronic• Bruxis Trading• Bulavita• Juuva (ex-Wakaya Perfeição)• BullRun• Cannerald• CashBack Marketing• CashBackPro (antigo AI Marketing)• Calerie• Carcoin• Cash Forex Group (CashFX)• CBI Global (reinicialização da tribo Uhuru)• Centurion Global (antiga Ducatus Network)• CHY Mall• ClearUnited• CoinChain Digital• CoinOption• 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Zukul Gold• Zukul Trading#BTC #Ponzi #ponzischeme #scammers. #Cryptoscam
IcomTech GOLPISTA PRESO! 🚨
Este predador roubou milhões de pessoas comuns. Ele prometeu retornos falsos, pagou investidores antigos com dinheiro novo e viveu grande com a SUA criptomoeda. Agora ele está enfrentando 71 meses atrás das grades e devolvendo quase 2,3 milhões de dólares. Não deixe que isso aconteça com você. Fique esperto. Proteja seus ativos. O faroeste das criptomoedas é real. Saiba com quem você investe.
Aviso: Isso não é aconselhamento financeiro.
#CryptoScam #IcomTech #PonziScheme #JailTime 🚨
Este predador roubou milhões de pessoas comuns. Ele prometeu retornos falsos, pagou investidores antigos com dinheiro novo e viveu grande com a SUA criptomoeda. Agora ele está enfrentando 71 meses atrás das grades e devolvendo quase 2,3 milhões de dólares. Não deixe que isso aconteça com você. Fique esperto. Proteja seus ativos. O faroeste das criptomoedas é real. Saiba com quem você investe.
Aviso: Isso não é aconselhamento financeiro.
#CryptoScam #IcomTech #PonziScheme #JailTime 🚨
$BTC ALERTA: Rei do Ponzi CONDENADO! 71 Meses 🚨
Um enorme golpe de criptomoeda direcionado a investidores que falam espanhol acabou. O promotor por trás da IcomTech, prometendo retornos diários garantidos, acabou de receber 71 meses de prisão. Ele usou o dinheiro de novos investidores para pagar investidores antigos e financiou um estilo de vida luxuoso. Ele deve pagar $789,000 de restituição e perder $1.5 milhão. Este é um aviso crítico. Proteja seu capital. Nunca busque retornos garantidos. DYOR é inegociável. Fique atento.
Aviso: Isto não é aconselhamento financeiro.
#CryptoNews #PonziScheme #Bitcoin #ScamAlert ⚠️
Um enorme golpe de criptomoeda direcionado a investidores que falam espanhol acabou. O promotor por trás da IcomTech, prometendo retornos diários garantidos, acabou de receber 71 meses de prisão. Ele usou o dinheiro de novos investidores para pagar investidores antigos e financiou um estilo de vida luxuoso. Ele deve pagar $789,000 de restituição e perder $1.5 milhão. Este é um aviso crítico. Proteja seu capital. Nunca busque retornos garantidos. DYOR é inegociável. Fique atento.
Aviso: Isto não é aconselhamento financeiro.
#CryptoNews #PonziScheme #Bitcoin #ScamAlert ⚠️
$DOGS Agora você precisa entender por que meu post de ontem expôs claramente este esquema Ponzi do Telegarm.
Dê uma olhada em $PENGU Onde seus 100$ ainda são 573+$ em vez daquele 100$ em $DOGS restou apenas 0.9896$ .
#woahhhhhhhhhahahahahahahahahahahahahahahahahahahaa #BTCPrediction #CPIWatch #ponzischeme #failedblockchain
Dê uma olhada em $PENGU Onde seus 100$ ainda são 573+$ em vez daquele 100$ em $DOGS restou apenas 0.9896$ .
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As autoridades chinesas reprimem o esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 280 milhões. 🇨🇳👮🏻♂️
Num grande avanço, a filial Yuanbao do Departamento de Segurança Doméstica na cidade de Chifeng, Mongólia Interior, China, desmantelou com sucesso um importante esquema Ponzi de criptomoeda. Operando em Pequim, a plataforma não revelada utilizou estruturas organizacionais sofisticadas e táticas de marketing inovadoras, levantando suspeitas de atividades criminosas envolvendo criptomoedas.
Com operações abrangendo 13 províncias e cidades, a plataforma tinha mais de 18.000 membros registados. O fluxo total de transações ultrapassou 2 bilhões de yuans (US$ 280 milhões), revelando a escala das atividades ilícitas. O objetivo principal do projeto era uma estrutura Ponzi clássica.
As autoridades chinesas responderam rapidamente, prendendo 30 suspeitos associados à plataforma de criptomoeda. Além disso, congelaram quase 10 milhões de yuans relacionados a este caso. As investigações estão em andamento e dois dos principais suspeitos se renderam voluntariamente às autoridades.
Este caso ocorre tendo como pano de fundo a atual proibição de ativos criptográficos na China. Apesar da proibição, o fascínio pelos ativos virtuais persiste, levando muitos cidadãos chineses a aceder a plataformas criptográficas através de VPNs.
A repressão a este grande esquema Ponzi destaca o compromisso das autoridades em combater atividades ilegais no espaço das criptomoedas. À medida que a investigação avança, é um lembrete claro dos desafios colocados pela intersecção da tecnologia financeira e das empresas criminosas.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Num grande avanço, a filial Yuanbao do Departamento de Segurança Doméstica na cidade de Chifeng, Mongólia Interior, China, desmantelou com sucesso um importante esquema Ponzi de criptomoeda. Operando em Pequim, a plataforma não revelada utilizou estruturas organizacionais sofisticadas e táticas de marketing inovadoras, levantando suspeitas de atividades criminosas envolvendo criptomoedas.
Com operações abrangendo 13 províncias e cidades, a plataforma tinha mais de 18.000 membros registados. O fluxo total de transações ultrapassou 2 bilhões de yuans (US$ 280 milhões), revelando a escala das atividades ilícitas. O objetivo principal do projeto era uma estrutura Ponzi clássica.
As autoridades chinesas responderam rapidamente, prendendo 30 suspeitos associados à plataforma de criptomoeda. Além disso, congelaram quase 10 milhões de yuans relacionados a este caso. As investigações estão em andamento e dois dos principais suspeitos se renderam voluntariamente às autoridades.
Este caso ocorre tendo como pano de fundo a atual proibição de ativos criptográficos na China. Apesar da proibição, o fascínio pelos ativos virtuais persiste, levando muitos cidadãos chineses a aceder a plataformas criptográficas através de VPNs.
A repressão a este grande esquema Ponzi destaca o compromisso das autoridades em combater atividades ilegais no espaço das criptomoedas. À medida que a investigação avança, é um lembrete claro dos desafios colocados pela intersecção da tecnologia financeira e das empresas criminosas.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
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