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O regulador australiano de combate à lavagem de dinheiro AUSTRAC divulga: no ano passado, foram cancelados, suspensos ou recusados pedidos de renovação de registros de 45 prestadores de serviços de remessa e de ativos virtuais (VASP). As entidades canceladas foram retiradas do registro oficial, e aquelas cujos registros foram cancelados não podem mais operar.

Segundo a declaração do site da AUSTRAC em 7 de setembro, The Crypto Times e Finance Magnates também fizeram um levantamento: as ações se concentram em instituições com capacidade operacional insuficiente, em inatividade (dormência), falência, falta de registro adequado, ausência de notificação de mudanças relevantes, ou que apresentam riscos significativos de lavagem de dinheiro/financiamento do terrorismo. O CEO Brendan Thomas afirma que a movimentação transfronteiriça de fundos está entre os cenários de maior risco; alguns dos indivíduos envolvidos já foram encaminhados a parceiros de aplicação da lei e de supervisão dentro e fora da Austrália. Os casos incluem a cooperação com o Centro Nacional Antifraude para cancelar o registro da GetCoins (BA Digital Ventures) e, anteriormente, a suspensão e a aplicação de multas relacionadas à rede de ATMs cripto da Cryptolink.

Isso não equivale a um bloqueio total, pela Austrália, de corretoras em conformidade, nem é uma proibição direcionada ao próprio $BTC ou $ETH no mercado à vista. Trata-se, sim, de uma retirada (clean-up) e do ritmo de aplicação das normas sob o regime de registro. VASPs em conformidade ainda podem operar, mas falhas nos controles de risco e nas obrigações de reporte levarão à expulsão direta do grupo de licenças. Para usuários que mantêm cripto, o mais importante é verificar se os contrapartes ainda constam da lista da AUSTRAC, em vez de interpretar a “retirada de 45 empresas” como um sinal de colapso generalizado do mercado. A negociação global de ativos mainstream como $BNB não é afetada diretamente por essa medida.

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Não constitui aconselhamento de investimento

A Austrália está apertando o cerco regulatório

A AUSTRAC cancelou ou suspendeu 45 registros de cripto e remessas no último ano para interromper golpes organizados e limpar o mercado.

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📰 Desta vez, a Austrália não fez apenas um aviso verbal. No último ano, o AUSTRAC — a agência de inteligência financeira do país — cancelou, suspendeu ou recusou a renovação do registro de 45 empresas de criptomoedas e de remessas. A análise se concentrou diretamente em operações de pagamentos de alto risco.

🔥 As entidades tratadas incluem algumas que ficaram por muito tempo inativas ou já não tinham solvência, e outras que carecem de capacidade real de operação. Também estão no escopo casos de não comunicação de mudanças relevantes, informações de registro incorretas e a existência de riscos significativos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

👀 O caso mais específico envolve a BA Digital Ventures, que opera sob o nome GetCoins. A empresa teve seu registro de ativos virtuais cancelado em junho devido a reclamações de clientes e é suspeita de ter sido explorada por golpes organizados de investimento em criptomoedas.

O AUSTRAC não divulgou publicamente a lista completa das 45 entidades, mas as informações de registro publicadas indicam que ações recentes envolveram GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange e Coinsec Australia.

💡 As medidas ainda não pararam. O AUSTRAC abriu uma investigação sobre a Western Union e, ao mesmo tempo, suspendeu a rede de ATMs cripto da Cryptolink. Para ser sincero: ter o registro não significa estar sempre seguro. Reclamações, documentos e a situação real de operação podem fazer com que a licença seja retirada.

🤔 Se você usa ATMs de criptomoedas ou serviços locais de câmbio na Austrália, você checaria antes o status de registro desta entidade?

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$BTC | O regime CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) começou em 1 de janeiro de 2026 e alterou significativamente a matemática de seleção de exchanges na AU.

O que o CARF realmente faz: exige que as exchanges registradas na AU e as exchanges offshore com clientes AU compartilhem dados de negociação + holding com a ATO sob um regime global de troca automática de informações. O framework da OCDE é paralelo ao CRS existente para finanças tradicionais. Na prática, isso significa que CoinSpot, Independent Reserve, Cointree, Swyftx, BTC Markets e Digital Surge têm todos acordos de compartilhamento de dados que reportam holdings e disposições para a ATO automaticamente.

A implicação na seleção de exchanges: a jogada de "usar uma exchange offshore para evitar a declaração na AU" que funcionou em 2017 foi progressivamente fechada desde os requisitos de registro de DCE da AUSTRAC em 2019, e o CARF fechou as lacunas restantes. A data de implementação em 1 de janeiro de 2026 significa que os relatórios do EOFY 2026 serão os primeiros a incluir dados provenientes do CARF para cobertura do ano completo.

O que agora importa para a alocação de cripto residentes na AU:

1. Estrutura de custódia AFSL na exchange (ou a ausência dela). Independent Reserve tem AFSL 521209. Muitas exchanges AU possuem apenas registro DCE da AUSTRAC, que é conformidade contra lavagem de dinheiro, não conformidade de custódia de serviços financeiros.

2. Fundos segregados de clientes versus fundos agrupados. Audite a divulgação cuidadosamente sobre isso. Algumas exchanges segregam fiat, mas agrupam cripto; algumas agrupam ambos.

3. Política de retirada sobre staking e rehypothecation. A recente mudança nos T&Cs da BTC Markets tornou isso um problema real para os detentores AU.

Análise completa da estrutura de exchanges AUSTRAC + AFSL para residentes AU com as 7 exchanges AU ativas classificadas:

https://satoshimacro.com/crypto/best-crypto-exchanges-australia/

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🚨 ÚLTIMA HORA: 🇦🇺 A AUSTRÁLIA MIRA OS CAIXAS ELETRÔNICOS DE CRIPTO

A AUSTRAC suspendeu as operações da Cryptolink, colocando seus caixas eletrônicos de cripto offline por preocupações de conformidade.

Este é um grande lembrete para o setor:

📉 A adoção de cripto está crescendo
🏧 Os pontos de acesso estão se expandindo
⚠️ Mas conformidade não é negociável

Os reguladores deixaram claro:

Crescer sem conformidade pode parar tudo RÁPIDO. 🛑

A mensagem para todo negócio de cripto é simples:

Construa. Expanda. Mas mantenha-se em conformidade.

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🚨 AUSTRAC ENCERRA 96 caixas automáticas de criptomoedas.
O maior operador da Austrália foi suspenso por falhas de AML.
A MiCA já eliminou 83% das empresas da UE.
As licenças estão desaparecendo.
A sua exchange é a próxima?
Verifique o risco em tempo real com a WikiBit.
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