Ao navegar em sua conta Binance, você pode se deparar com referências ao termo PEP ou "pessoa exposta politicamente".
Um PEP (pessoa exposta politicamente) é uma pessoa natural, que é ou foi:
A. Confiada a uma função pública proeminente, como:
- Chefe de Estado ou de Governo;
- Políticos e Ministros;
- Atuou no Governo, Judiciário (cujas decisões não estão sujeitas a recurso adicional) ou Oficiais Militares;
- Executivos Seniores de Corporações Estatais (com verdadeira importância econômica ou política);
- Funcionários importantes do Partido Político;
- Membros das Famílias Reais Dominantes, com responsabilidades governamentais;
- Membros da Alta Administração ou Indivíduos que foram confiados a funções equivalentes em uma Organização Internacional (por exemplo, diretores, vice-diretores e membros do conselho ou funções equivalentes).
- Altos Funcionários Religiosos
B. Confiada à função de liderança de uma organização internacional:
- Tendo conhecido sobre a organização como parte de um tipo de função de liderança: presidente, diretor, vice-diretor, secretário-geral, membro do conselho, presidente do conselho, vice-presidente do conselho ou função equivalente.
C. Membro da família da pessoa (PEP) indicado em A ou B acima:
- Cônjuge
- Pessoa considerada equivalente a um cônjuge de acordo com a lei nacional
- Filho(a)
- Filho do cônjuge ou de pessoa considerada equivalente a um cônjuge de acordo com a lei nacional
- Pai/Mãe
- Pais do cônjuge do filho ou de pessoa considerada equivalente a um cônjuge de acordo com a lei nacional
- Avós
Um PEP também pode ser:
- Pessoa física conhecida por ser uma associada próxima, com propriedade benéfica de entidades jurídicas ou acordos em conjunto com PEP ou atribuídos à configuração de tais entidades ou arranjos em benefício de um PEP de acordo com as categorias A e B acima.
- • Pessoa física que possui a propriedade exclusiva de uma entidade corporativa ou qualquer outra forma de arranjo legal que seja conhecido por ter sido estabelecido para o benefício dessa PPE.
- Outras relações estreitas com um PEP nas categorias A e B.
- Proprietário beneficiário com o PEP nas categorias A e B, bem como nas outras categorias relacionadas.
