A Due Diligence Aprimorada (EDD) é um processo de verificação avançado que a Binance pode conduzir para garantir o alinhamento total com os requisitos regulatórios e padrões de conformidade. Este é um processo de conformidade padrão e comum, que nos ajuda a manter a integridade e a segurança da nossa plataforma.
Ao concluir a verificação do EDD, você será solicitado a declarar se é uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP) ou relacionado a uma PEP, e a declarar sua Fonte de Fundos (SOF) e Fonte de Riqueza (SOW).
Consulte nosso “Guia passo a passo” para obter mais informações detalhadas, juntamente com nossa lista de “Documentos aceitáveis” para os tipos de documentos que você pode fornecer.
Uma declaração PEP é uma declaração onde você confirma se você, seus parentes ou associados próximos ocupam ou ocuparam um cargo público de destaque. Uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP) é um indivíduo que atualmente ocupa, ou ocupou anteriormente, um cargo público significativo - como um alto funcionário do governo, um executivo de alto escalão de uma empresa estatal ou seus familiares próximos e associados próximos. Você deve declarar se se enquadra nessa categoria.
Para mais detalhes sobre isso, consulte nosso guia detalhado aqui.
A origem dos fundos (SOF) refere-se especificamente à origem do dinheiro que você depositou ou planeja depositar em sua conta Binance, como salário, poupança, rendimentos de vendas de ativos etc. As fontes de fundos são sempre de natureza líquida.
Fonte de riqueza (SOW) refere-se à origem do total de seus ativos acumulados. Ela representa as principais atividades que geraram sua riqueza total, como renda de emprego, lucros empresariais, investimentos, heranças, imóveis etc. Inclui ativos líquidos e ilíquidos, abrangendo participações tradicionais e criptográficas. As fontes de riqueza podem ser líquidas ou ilíquidas.
Diferença principal: SOW explica como você construiu seu patrimônio total, enquanto SOF explica de onde vem o dinheiro depositado.
Consulte nosso “Guia passo a passo” para obter mais informações detalhadas, juntamente com nossa lista de “Fontes aceitáveis de fundos e documentos patrimoniais” para saber os tipos de documentos que você pode fornecer.
Nosso objetivo é verificar sua identidade e garantir a conformidade, ao mesmo tempo em que entendemos sua situação específica. Consulte nossa lista de perguntas abaixo.
Se precisar de mais assistência, nossa Equipe de Suporte ao Cliente está aqui para ajudar e orientar você durante o processo.
1. Minha conta já foi verificada. Por que preciso passar por verificação adicional ou EDD?
As informações adicionais que solicitamos durante o processo de EDD nos ajudam a garantir que sua conta esteja em total conformidade com os padrões regulatórios e de segurança mais recentes. Isso é essencial para proteger sua conta, garantindo que tenhamos as informações necessárias para mitigar quaisquer riscos na plataforma. Fornecer essas informações nos ajuda a manter uma plataforma segura e confiável para nossos usuários.
2. O que acontecerá se eu não fornecer as informações solicitadas?
Para manter sua conta totalmente funcional, é importante concluir o processo de verificação adicional e enviar as informações necessárias para dar suporte à verificação da sua conta. O não cumprimento pode fazer com que alguns recursos ou serviços sejam restringidos ou temporariamente indisponíveis até que a verificação seja concluída.
Depois de enviar as informações solicitadas, entraremos em contato caso sejam necessárias informações adicionais.
3. Não me sinto seguro em fornecer detalhes da minha folha de pagamento.
Entendemos suas preocupações. Suas informações pessoais e documentos enviados são protegidos com segurança por meio de criptografia forte e medidas de segurança. Seguimos rigorosas salvaguardas físicas, eletrônicas e processuais para manter seus dados seguros e confidenciais. Tenha certeza de que suas informações pessoais estão protegidas com segurança.
4. Sou autônomo. Quais documentos preciso apresentar?
Forneça qualquer um dos seguintes documentos:
5. Eu sou um estudante. Quais documentos preciso apresentar?
Forneça documentos válidos com base nas fontes de seus fundos e riqueza - por exemplo Extrato bancário mostrando seu subsídio ou qualquer renda de emprego (se aplicável).
6. Estou desempregado há algum tempo e dependo apenas das minhas economias. Quais documentos preciso apresentar?
Você pode fornecer um extrato bancário para verificar suas economias. O extrato bancário deve ser datado dos últimos 3 meses, exibindo seu nome completo e o saldo da poupança.
