De acordo com as notícias do ChainCatcher, o Escritório de Relações Públicas do Departamento de Justiça dos EUA emitiu uma declaração afirmando que o casal Ilya Lichtenstein e Heather Morgan da cidade de Nova York se confessou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro em um caso envolvendo o roubo de aproximadamente 120.000 BTC da Bitfinex. Lichtenstein se declarou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, que acarreta pena máxima de 20 anos de prisão, e Morgan se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para fraudar os Estados Unidos, que acarreta pena máxima. de cinco anos de prisão.
Os dois foram presos anteriormente em fevereiro de 2022, depois que o governo apreendeu aproximadamente 95 mil Bitcoins roubados de carteiras de criptomoedas controladas pelos réus. No momento da apreensão, o valor dos fundos recuperados era de aproximadamente US$ 3,6 bilhões. Desde a sua prisão, o governo apreendeu cerca de 475 milhões de dólares a mais em conexão com o hack. De acordo com documentos judiciais, Lichtenstein usou uma variedade de ferramentas e técnicas avançadas de hacking para obter acesso à rede da Bitfinex. Uma vez dentro de seus sistemas, Lichtenstein autorizou fraudulentamente mais de 2.000 transações nas quais 119.754 BTC foram transferidos da Bitfinex para carteiras de criptomoedas controladas por Lichtenstein. Lichtenstein então tomou medidas para encobrir seus rastros, retornando à rede da Bitfinex e excluindo credenciais de acesso e outros arquivos de log que poderiam tê-lo exposto às autoridades. Após o hack, Lichtenstein lavou os fundos roubados com a ajuda de sua esposa, Morgan. Lichtenstein também empregou uma variedade de técnicas de lavagem de dinheiro com a ajuda de Morgan.
