Duas pessoas foram presas pela polícia sul-coreana em um grande golpe contra crimes relacionados à criptomoeda. Foram eles que fraudaram um senhor idoso em surpreendentes 5,5 bilhões de won, ou quase US$ 4,1 milhões. Este caso, que ocorreu no mercado de ativos digitais em rápida expansão do país entre setembro e dezembro de 2022, traz à luz o aumento preocupante de fraudes criptográficas que atacam os fracos e indefesos.

Uso de contratos imobiliários para ocultar o golpe?

Os infratores, que teriam entre 20 e 30 anos, supostamente atraíram suas vítimas com retornos mensais extravagantes de 70% em investimentos em moeda digital, de acordo com a Delegacia de Polícia de Haeundae, em Busan. Usando métodos enganosos, eles disseram ao idoso: “A criptomoeda está crescendo”. Chamarei isso de 1,7 bilhão de won em um mês se você investir 1 bilhão de won.”

Encorajada por estas falsas promessas, a vítima enviou aos vigaristas 5,5 mil milhões de won em seis transações diferentes. Os golpistas forneceram certificados de saldo e documentos falsos, como balanços fictícios mostrando 20 bilhões de won em criptomoedas e contratos imobiliários fabricados, a fim de preservar a aparência de validade.

Todo o esquema foi revelado como uma fraude vergonhosa, já que nenhum dinheiro da vítima jamais chegou a uma conta de negociação de criptografia respeitável. Embora os criminosos tenham sido detidos devido à pronta intervenção da polícia, ainda não está claro se o dinheiro roubado seria recuperado.

O cenário mais amplo do crime criptográfico na Coreia do Sul

Este caso bem conhecido é apenas uma ilustração do crescente número de ações ilegais ligadas às criptomoedas na Coreia do Sul. A Unidade Nacional de Inteligência Financeira disse que em 2023, as empresas locais de criptomoeda relataram um número surpreendente de 16.076 transações questionáveis ​​– um aumento de 49% em relação ao ano anterior.

O polêmico caso de Do Kwon, o cofundador do Terraform Labs, cujo suposto papel no colapso do ecossistema Terra em 2022 atraiu o escrutínio mundial, manchou ainda mais o cenário de criptomoedas do país. Kwon teria sido libertado em 23 de março, levantando questões sobre a eficácia do sistema judicial, apesar de ter sido temporariamente detido no Montenegro em resposta a pedidos de extradição da República da Coreia e dos EUA.

Compreendendo a gravidade do problema, as autoridades sul-coreanas estão agindo de forma decisiva para impedir crimes ligados à criptomoeda. Notavelmente, a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, a primeira lei criptográfica completa do país, está programada para entrar em vigor em 19 de julho. Ao decretar penalidades criminais mais severas – prisão perpétua em alguns casos – por manipular o mercado de criptomoedas, conduzir negociações ilícitas e participando de outros atos ilegais, esta lei histórica busca proteger os investidores.

Melhorando as capacidades investigativas da Coreia do Sul

Num esforço para melhor abordar o número crescente de crimes relacionados com criptomoedas, a Coreia do Sul está a pensar em transformar a sua Unidade Conjunta de Investigação de Crimes sobre Ativos Virtuais, que agora é uma unidade temporária, num departamento permanente. Seus membros incluem cerca de trinta profissionais de diversas agências reguladoras tributárias e monetárias.

Com a contratação de mais procuradores e financiamento, o governo espera fortalecer a posição da unidade, fornecer recursos especializados e melhorar a sua eficácia operacional, elevando-a ao posto de departamento oficial. Esta ação calculada demonstra a vontade da Coreia do Sul de combater com sucesso as atividades ilícitas ligadas às criptomoedas.

Reformas regulatórias de criptografia e proteção ao investidor

Além de reforçar as suas capacidades de investigação, a Coreia do Sul está a reforçar proativamente a sua estrutura regulamentar relativa aos ativos digitais. Os reguladores do país querem publicar novas diretrizes até o início de maio que imporiam regras mais rígidas para listagens de tokens em bolsas centralizadas de criptomoedas.

Prevê-se que as próximas regulamentações proíbam a listagem de ativos digitais ligados a eventos de hacking em bolsas nacionais até que a razão subjacente tenha sido totalmente examinada e remediada. A fim de aumentar a abertura e a compreensão dos investidores, as criptomoedas internacionais que desejam ser listadas nas bolsas sul-coreanas também precisarão publicar um white paper ou manual especialmente elaborado para o mercado doméstico.

Além de pôr fim à actividade ilegal, a Coreia do Sul está a promover a actividade legal no mercado de activos digitais. O Partido Democrático da Coreia, que saiu vitorioso nas recentes eleições legislativas no país, prometeu permitir que investidores na Coreia do Sul comprem ETFs Bitcoin à vista, tanto localmente como no exterior. Além disso, caso obtenha maioria legislativa, o Partido do Poder Popular (PPP), no poder, que está no comando do presidente, comprometeu-se a adiar a introdução de impostos sobre os rendimentos de ativos digitais, que estavam inicialmente previstos para entrar em vigor em 2025. .

Combatendo golpes emergentes e ataques de phishing na Coreia do Sul

Os criptofraudadores continuam a modificar e a avançar as suas estratégias, apesar das medidas governamentais, aproveitando-se das fraquezas de pessoas crédulas. Os golpistas têm usado mensagens de texto assustadoras para alertar os destinatários sobre “queimas” ou perdas iminentes de suas participações no Ethereum, caso não tomem medidas urgentes na tentativa de fraudar os usuários de criptomoedas sul-coreanos.

Essas comunicações enganosas, que parecem vir de falsas exchanges de criptomoedas, aconselham as vítimas a clicar em links incorporados que as levam a sites de phishing onde são coletadas senhas e informações confidenciais de carteiras. As pessoas da comunidade têm alertado ativamente outras pessoas sobre esses golpes malignos, divulgando-os e aconselhando cuidado e alerta.

Reconhecendo o aumento dos casos de fraude cibernética envolvendo ativos virtuais, a Agência Nacional de Polícia informa que 38,3% dos 167.688 casos registados em 2023 estavam relacionados com fraude cibernética. As autoridades comprometeram-se a intensificar os seus esforços para impedir estas operações nefastas, rastreando e rastreando fluxos de transações ilegais com o uso de métodos de investigação.

Como a Coreia do Sul deveria se comportar nesta situação?

À medida que o país enfrenta os desafios colocados pelos crimes relacionados com criptomoedas, deve encontrar um equilíbrio delicado entre a promoção da inovação no espaço dos ativos digitais e a garantia de medidas de segurança robustas para proteger os investidores e a integridade do mercado.

A adoção da lei criptográfica é um passo importante nesta direção, estabelecendo um quadro jurídico abrangente para dissuadir e penalizar atividades fraudulentas, ao mesmo tempo que promove a transparência e a responsabilização na indústria.

Kim, ex-aluno da Universidade Nacional de Seul, disse que concorda com a ideia de regulamentar com a condição de que mais estudos sejam feitos pelo governo sobre a tecnologia blockchain e o mercado de moeda virtual. Mesmo aceitando a necessidade de controlo devido à especulação excessiva, sublinhou que, para reduzir a volatilidade do mercado e a reacção dos investidores, a regulamentação deve ser implementada gradualmente.

No entanto, a eficácia destas medidas dependerá, em última análise, da capacidade do governo de se adaptar e responder rapidamente às ameaças emergentes, juntamente com a colaboração eficaz entre os organismos reguladores, as agências de aplicação da lei e a própria comunidade criptográfica.

Ao combinar uma aplicação robusta, a educação dos investidores e o compromisso de promover um ecossistema de ativos digitais responsável e ético, a Coreia do Sul pode posicionar-se como líder no cenário criptográfico global, mitigando riscos e ao mesmo tempo aproveitando o potencial transformador desta tecnologia em expansão.

A postagem Surto de crimes criptográficos em 2024: a crescente batalha da Coreia do Sul contra a fraude de ativos digitais e os desafios regulatórios apareceu pela primeira vez no Metaverse Post.