A postagem Um grande aviso para usuários de criptografia: depósitos massivos de ETH em dinheiro Tornado rastreados até um hacker notório apareceu pela primeira vez em Coinpedia Fintech News
Uma grande soma de 1.000 ETH (cerca de US$ 3 milhões) foi encontrada entrando no Tornado Cash de uma carteira com o endereço 0x454249291af33ad5681eD07DfD5165c1cB1aA625. Diz-se que esse dinheiro vem de Bo Shen Hacker, um mau ator conhecido desde 2022 por atos ilegais. Esta notícia foi compartilhada em um tweet pela CertiKInsight, uma empresa de segurança web3 que pede mais cuidado devido ao aumento nas movimentações de dinheiro duvidosas.
#CertiKInsight Detectamos um depósito de 1.000 ETH (~$ 3 milhões) em https://t.co/0lwPdz0h6K de 0x454249291af33ad5681eD07DfD5165c1cB1aA625 seis horas atrás. O fundo foi rastreado até Bo Shen Hacker em 2022. e o hacker tem trocado 38 milhões de DAI roubados por ETH e… pic.twitter.com/2cYNHxmZey
– Alerta CertiK (@CertiKAlert) 13 de maio de 2024
Relatórios dizem que um hacker tem estado ocupado negociando bens roubados, como 38 milhões de DAI, por ETH e depois colocando-os no Tornado Cash, um site conhecido por manter as transações privadas.
Grande salto nos depósitos no Tornado Cash em março de 2024
Olhando mais de perto, houve um grande salto no dinheiro indo para o Tornado Cash em 18 de março de 2024. Cerca de 23,4 milhões de dólares, ou seja, 6.800 ETH, foram investidos. OFAC.
Em 18 de março, muito dinheiro foi investido porque um grupo de hackers encontrou um caminho através da cadeia cruzada da Ponte Heco em 2023. Eles começaram a lavar dinheiro sujo em grande escala em março. Só naquele dia, de todo o dinheiro colocado no Tornado Cash, 5.400 ETH do total de 6.800 ETH vieram de hackers da ponte Heco. Eles limparam cerca de US$ 145 milhões em apenas 8 dias.
As sanções contra o Tornado Cash foram ineficazes??
As autoridades tentaram impedir que o Tornado Cash fosse usado ilegalmente com as regras estabelecidas em agosto de 2022. Mas parece que essas medidas não surtiram muito efeito, pois mesmo com as regras, muito dinheiro continuou circulando pela plataforma.
O Tornado Cash, como aplicativo descentralizado, é imune à censura e pode operar livremente na darknet. A plataforma ainda consegue permitir a retirada ou lavagem de um grande número de ativos, embora os reguladores tenham imposto algumas restrições.
As lutas constantes com as regras e leis que afetam o mundo criptográfico são reais. O recente aumento nos depósitos relacionados ao Bo Shen Hacker mostra como é difícil para as autoridades reguladoras lutar contra atividades criminosas no mundo das criptomoedas.
À medida que os desenvolvimentos avançam, as partes interessadas permanecem atentas e os esforços regulamentares continuam a encontrar formas de acompanhar a natureza em constante mudança das tecnologias de criptomoeda.