O Departamento de Justiça nomeou a Forensic Risk Alliance como monitor externo da Binance depois que ela se declarou culpada de violar os regulamentos de lavagem de dinheiro e sanções comerciais dos EUA.
De acordo com fontes que solicitaram anonimato devido à confidencialidade do assunto, a Forensic Risk Alliance (FRA) foi selecionada em vez do escritório de advocacia Sullivan & Cromwell de Wall Street e vários outros concorrentes importantes.
Nem o Departamento de Justiça nem os porta-vozes da Sullivan & Cromwell ou da FRA forneceram comentários imediatos. A nomeação do monitor foi uma estipulação do acordo de confissão de novembro da Binance. A maior exchange de criptomoedas do mundo também concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas. O fundador da Binance, Changpeng Zhao, se declarou culpado e concordou em renunciar ao cargo de CEO, recebendo uma sentença de quatro meses de prisão em 30 de abril.
A FRA garantirá o cumprimento do acordo de confissão por parte da Binance, concedendo à empresa acesso a registros internos, instalações e funcionários para relatar as atividades da empresa ao governo. A FRA, conhecida pela sua experiência em corrupção, investigações de fraude e conformidade, atuou anteriormente como consultora para o comerciante de mercadorias Gunvor SA, com sede em Genebra, durante a sua resolução de 660 milhões de dólares com o Departamento de Justiça sobre acusações de suborno estrangeiro.
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Sullivan & Cromwell foi inicialmente o favorito para o papel, mas enfrentou contratempos devido ao seu controverso trabalho para a FTX, uma rival da Binance. O envolvimento da empresa com a FTX antes da falência em novembro de 2022 e o subsequente papel como principal consultor externo da FTX levantaram preocupações.
Os críticos, incluindo aqueles que perderam dinheiro no colapso da FTX, argumentaram que Sullivan & Cromwell não conseguiu detectar a fraude do cofundador Sam Bankman-Fried. A nova administração da FTX, no entanto, defendeu a empresa contra estas acusações e elogiou os seus esforços de recuperação.
A FTX anunciou esta semana que compensará integralmente seus clientes com juros por quaisquer perdas sofridas na falência.
Apesar de não ter sido selecionado como monitor externo, espera-se que Sullivan & Cromwell garanta um monitoramento separado de cinco anos com a Binance em nome da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro.
A função envolve identificar e relatar dezenas de milhares de transações de atividades suspeitas que o Departamento do Tesouro acusou a Binance de ignorar no passado.
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