O Wall Street Journal acusa Binance de ignorar a manipulação de mercado por parte dos criadores de mercado
Há poucos dias, o "Wall Street Journal" divulgou um longo relatório, baseado em entrevistas com ex-funcionários da bolsa Binance, repórteres e informações auto-coletadas, apontando que os investigadores da Binance descobriram em 2023 que o formador de mercado de criptomoedas DWF Labs conduziu uma transação no valor de 3 bilhões de dólares em operações de lavagem, mas a Binance ignorou o problema e até demitiu o chefe da equipe de monitoramento na época. A Binance também emitiu um comunicado negando a acusação.
De acordo com o Wall Street Journal, o DWF Labs é um dos principais usuários “VIP 9” da Binance, representando as transações mensais da empresa de pelo menos US$ 4 bilhões. Como formador de mercado, o principal objetivo do DWF Labs é manter a liquidez do mercado. Geralmente compra e vende ativos ao mesmo tempo, participa da compra e venda a qualquer momento, mantém a liquidez do mercado de negociação e ganha a diferença de preço entre a compra e a venda. vendendo.
No entanto, numa proposta enviada pela DWF Labs a potenciais clientes, a DWF Labs utilizou a sua atividade no mercado para aumentar o preço de tokens específicos. Isso inclui a manipulação “artificial” do volume adicional de negociação em bolsas como a Binance para criar a ilusão de alta demanda do mercado e atrair traders para investir.
De acordo com ex-membros da Binance, os investigadores da Binance descobriram que o DWF Labs manipulou o preço do YGG e de pelo menos seis outros tokens, e conduziu mais de US$ 300 milhões em negociações de lavagem em 2023, o que foi uma clara violação dos termos de uso, e recomendam a empresa para excluir o cliente. O chefe do departamento de monitoramento da Binance foi demitido após relatar o incidente.
Binance respondeu: A empresa tem uma forte estrutura de monitoramento de mercado e não pode tolerar isso
O Wall Street Journal apontou que, após análise, a Binance acreditava que não havia evidências suficientes para indicar que a DWF Labs estava envolvida em abuso de mercado. A negociação de lavagem identificada pela equipe de monitoramento pode ser uma autonegociação acidental (o mesmo trader estava envolvido em). abuso de mercado), negociação em duas contas diferentes) em vez de manipulação intencional do mercado.
Além disso, os executivos da Binance também acreditaram que o chefe da equipe de monitoramento de mercado trabalhou muito próximo do concorrente do DWF Labs que fez a reclamação neste caso. Uma semana após a divulgação da investigação, a Binance demitiu o chefe de sua equipe de monitoramento e, nos meses seguintes, mais investigadores deixaram a Binance, em parte devido à estratégia de corte de custos da empresa e, em alguns casos, voluntariamente.
A Binance também respondeu imediatamente após a divulgação do relatório do "Wall Street Journal", afirmando que a Binance não pode tolerar o abuso de mercado e nega firmemente quaisquer acusações contra os procedimentos de monitoramento de mercado da Binance: "Temos uma forte estrutura de monitoramento de mercado que pode identificar e tomar medidas contra o abuso de mercado. , qualquer usuário que violar nossos termos de uso será removido."
Nos últimos 3 anos, a Binance removeu quase 355.000 usuários que violaram seus termos de uso e negociaram mais de US$ 2,5 trilhões.
A Binance também apelou aos 190 milhões de usuários da plataforma para que fiquem tranquilos, afirmando que não haverá favoritismo independentemente do tamanho das transações dos usuários. No entanto, a Binance também afirmou que excluir usuários não é uma decisão que possa ser tomada levianamente. A empresa conduzirá investigações aprofundadas e usará uma variedade de ferramentas. Ela só excluirá usuários quando houver evidências suficientes de que o usuário violou os termos. de uso.
He Yi, o cofundador da Binance, também postou em He Zhizhi disse: “Há concorrência entre os criadores de mercado e seus métodos são muito duvidosos. Você pode comprar relações públicas como quiser, mas não envolva a Binance”.
Fonte: WSJ, Cointelegraph
Mais cobertura
Zhao Changpeng estava com medo de ser condenado a 3 anos de prisão e 161 pessoas imploraram misericórdia ao juiz! He Yi: Ele não quer ser um herói, muito menos um criminoso
CZ está preso e Ronaldo é acusado! Este último estava envolvido em uma ação judicial por promoção do Binance NFT, e o juiz disse que o julgamento continuaria