Alexander Vinnik se declarou culpado de conspiração para lavagem de dinheiro por usar a exchange BTC-e Crypto de forma antiética.
BTC-e foi uma bolsa de criptomoedas popular que operou de 2011 até seu fechamento em 2017. Foi uma das plataformas mais antigas e proeminentes para negociação de várias criptomoedas, incluindo Bitcoin, Litecoin e Ethereum. No entanto, o BTC-e enfrentou obstáculos legais devido a alegações de atividades de lavagem de dinheiro na plataforma. Além disso, algumas investigações mostraram uma suposta conexão com o hack da exchange Mt.Gox Bitcoin. Em 2017, o governo dos EUA confiscou o domínio BTC-e e suspendeu todas as operações de negociação de criptomoedas. Desde então, o BTC-e está extinto e seu fechamento marcou um evento significativo na história do mundo criptográfico.
Em 4 de maio de 2024, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou múltiplas acusações contra o fundador do BTC-e, Alexander Vinnik.
A investigação inicial das agências de fiscalização descobriu que a exchange BTC-e Crypto foi usada para lavar US$ 9 bilhões em ativos criptográficos sob a liderança de Alexander.
O DOJ dos EUA observou que a troca de criptografia BTC-e estava funcionando sem registro e conformidade adequados e também não havia barreira KYC, por isso era fácil para maus atores usarem o BTC-e para lavar dinheiro de um país para outro.
De acordo com o relatório de investigação, quase US$ 4 bilhões dos US$ 9 bilhões de transações nesta exchange de criptomoedas faziam parte de lavagem de dinheiro, permitindo a transferência ilícita de fundos através do BTC-e, resultando em perdas criminais totalizando pelo menos US$ 121 milhões.
Vale a pena saber que Alexandre foi preso em 2017 na Grécia e mais tarde em 2020 foi extraditado para a França. Em França, foi condenado a cinco anos de prisão por acusações de branqueamento de capitais, mas depois de cumprir dois anos numa prisão francesa, foi extraditado para os EUA em agosto de 2022.
No passado, Alexander, que é cidadão russo, uma vez tentou trocar-se por outra pessoa num acordo entre a Rússia e os Estados Unidos, onde os prisioneiros seriam trocados, mas de alguma forma o seu plano falhou.
