Aqui está o que acontece:
Este irmão também é negociante de moeda Ouyi. Ele geralmente especula com moedas. No ano passado, ele conseguiu uma soma de 800,000 U. O próprio negociante de moeda também sabia que vender U na bolsa poderia resultar no congelamento do cartão.
Entrei em contato com o comprador por meio externo e pedi para comprar e vender U offline em dinheiro.
As duas partes concordaram com a hora, o local e o preço, e a transação correu bem. Uma mão pagou o dinheiro e a outra transferiu os EUA.
Poucos dias após a conclusão da transação, o irmão mais novo do negociante de moeda foi preso.
No momento da transação, o negociante de moeda estava com medo de que o comprador recebesse as moedas, mas não pagasse, então levou um irmão mais novo com ele para vender moedas U e coletar dinheiro.
O “comprador” é na verdade o agente dos criminosos a montante. Eles sacam o dinheiro sujo obtido por meio de fraude eletrônica e compram U do negociante de moeda. Depois que a vítima da fraude eletrônica chamou a polícia, seu tio prendeu imediatamente os criminosos com base no vídeo de retirada de dinheiro e no vídeo de suas transações em dinheiro. Ele primeiro prendeu os criminosos que retiraram o dinheiro e depois seguiu as pistas para encontrar o mais jovem do negociante de moeda. irmão. (O irmão mais novo era o responsável pela arrecadação do dinheiro naquela época).
Nesta transação, obtive um lucro de mais de 1.000 yuans. Actualmente, o irmão mais novo do negociante de moeda foi condenado a mais de um ano de prisão para encobrir o seu crime. Em março deste ano, o próprio cambista também foi preso!
Até 30 de abril, já se passaram 37 dias e já estamos na fase de fiscalização.
Há pouca esperança de obter fiança e espera-se que ele seja condenado à morte.
Fiquei sabendo que o próprio negociante de moeda não tinha ideia de que o “comprador” da transação era alguém da indústria negra. Ele escolheu transações em dinheiro offline porque tinha medo de receber fundos ilegais (os próprios negociantes de moeda na bolsa não conseguem! para evitar fundos ilegais).
Agora está tudo bem, foi recebido dinheiro dos fundos de Chunchun envolvidos no caso, e tanto o cambista quanto o irmão mais novo foram presos. Quando foi pego vendendo sexo e colocado atrás das grades, ele começou a chorar de saudade da esposa e dos filhos.
Segundo um amigo, quando o cambista foi preso pela primeira vez, seu tio disse que ele ficaria bem se estivesse disposto a devolver os recursos envolvidos no caso.
Mas os fundos envolvidos foram 800.000!
Esta é uma grande quantia de dinheiro e as pessoas comuns podem não conseguir ganhá-lo trabalhando com parafusos durante toda a vida.
O cambista estava lá dentro e os familiares de fora não tomaram medidas eficazes, permitindo que a situação se transformasse em uma tendência grave.
Ouvi de amigos que a família também contratou um advogado local, mas o advogado não entendia de moedas virtuais e não era profissional em casos criminais relacionados a moedas, por isso perdeu o horário nobre em vão.
Para os familiares deste cambista, a sugestão de Tianji é contratar um advogado especializado em assuntos relacionados a câmbio e entrar em contato com seu tio e um determinado promotor para ver se conseguem negociar a devolução de parte dos recursos envolvidos no caso Caso contrário, todos os fundos envolvidos no caso serão reembolsados.
Nesta fase, é impossível para os negociantes de moeda escaparem ilesos!
Só espero que o negociante de moeda não fique preso por muito tempo.
Vender U offline e aceitar dinheiro é muito perigoso!
Algumas pessoas ficaram insatisfeitas e disseram que mesmo que o dinheiro sujo fosse recebido, como o dinheiro ainda poderia ser rastreado pelo tio?
Não duvide da habilidade do seu tio? Seu tio também pode rastrear saques em dinheiro.
Deixe-me compartilhar algum conhecimento com todos.
Quando você saca dinheiro no balcão, os funcionários do banco abrem as pilhas organizadas de notas e as passam pela máquina de contagem de notas, que está conectada ao sistema do banco.
Cada nota possui um número de coroa, que equivale ao cartão de identificação da nota. Quando você passa pela máquina de contar dinheiro, todas as notas que você tira são registradas pelo sistema bancário.
Ao sacar dinheiro em um caixa eletrônico, você ouvirá o som de contagem de dinheiro, que também registra o número de série.
A origem e o fluxo dos fundos são claros.
Além disso, você deve entender que a origem do dinheiro é a retirada bancária. Após a retirada de uma grande quantia em dinheiro, o vídeo da retirada do dinheiro e a vigilância ao longo do caminho podem ser usados para localizar o sacador.
O mais importante é confirmar o número de série do dinheiro. Através das três informações de saque, horário de saque e instituição de saque, você pode determinar o negociante da moeda com o qual está negociando.
Finalmente, com todas as testemunhas e provas físicas, não será difícil encontrar a pessoa que vendeu U em dinheiro.
Você foi investigado por vender bens roubados offline e recebeu dinheiro roubado, e usou transações privadas em dinheiro. Se tentar se defender, as autoridades judiciais podem não aceitar, porque desde que você use métodos de transação anormais, preços anormais ou mesmo. informações de contato anormais, as autoridades judiciais irão Esta situação anormal pode ser usada para inferir diretamente que a pessoa pode ter sabido subjetivamente que o dinheiro era dinheiro roubado. (Um certo tribunal decidiu em muitos desses casos)
O resultado é que seus fundos são confiscados e você corre riscos legais.
A ocorrência dos perigos acima é uma questão de probabilidade, não importa quão pequena seja a probabilidade, isso acontecerá enquanto você operar por muito tempo.
Resumindo, tenha cuidado em tudo e encontre um negociante de moeda confiável para negociar.
Se você quiser vender U com segurança, isso depende da origem dos fundos de sua contraparte. Se for dinheiro sujo, você terá problemas se coletar dinheiro no balcão, a menos que use o dinheiro apenas para vendas offline. Depois de depositado em seu cartão, o tio ainda poderá rastreá-lo. Capital branco do comércio eletrônico, não importa como você o crie, transfira dinheiro, gaste dinheiro e retire dinheiro online, não haverá risco.