Com a SEC dos EUA entrando com uma ação judicial contra a Binance e a COINBASE, o mercado de criptografia passou por um grande choque. Como os investidores devem evitar riscos em meio ao pânico? Quem é o maior beneficiário no mercado de criptografia por trás desta crise? Na ação movida pela SEC dos EUA, no curto prazo, os riscos do mercado de criptografia acabaram? No longo prazo, após a “crise”, que enormes oportunidades o mercado de criptografia enfrentará?
Com a queda da regulamentação dos EUA, como deverão os investidores evitar riscos?
Desde que a SEC dos EUA entrou com uma ação judicial contra a Binance e a Coinbase, não há dúvida de que a Binance e a Coinbase foram profundamente atingidas e os fundos começaram a fugir em pânico; em comparação, a fuga de fundos da bolsa da Binance é mais séria.
De acordo com BiTui, dados das empresas de análise de blockchain Nansen e Glassnode mostraram que de segunda a quinta-feira da semana passada, as três exchanges Binance, Coinbase e Binance US tiveram uma saída líquida de US$ 3,1 bilhões através da rede Ethereum, e Bitcoin (BTC) teve uma saída líquida saída líquida de US$ 864 milhões. Entre eles, a saída líquida de Ethereum da Binance em quatro dias foi de US$ 2 bilhões. Este indicador inclui ETH e todos os tokens baseados em Ethereum. Ao mesmo tempo, o Bitcoin registrou uma saída líquida de US$ 838 milhões (31.868 Bitcoins). As saídas líquidas de Ethereum da Coinbase atingiram US$ 1 bilhão, enquanto as saídas líquidas de Bitcoin totalizaram US$ 25 milhões. A saída líquida total da Binance US Ethereum foi de US$ 75 milhões. Desde o processo da SEC, aproximadamente US$ 4 bilhões saíram da Binance, Coinbase e Binance US.
Além das óbvias saídas de capital da Coinbase e da Binance, a SEC classificou 10 ativos criptográficos como títulos em seu processo contra a Binance, incluindo BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, ATOM, SAND, MANA, AXS e COTI; processo contra a Coinbase No processo, 13 criptoativos foram classificados como títulos pela SEC, incluindo SOL, ADA, MATIC, SAD, AXS, CHZ, FLOW, ICP, VGX, NEXO, etc. No âmbito da ação regulatória de longa duração, 67 tokens foram agora classificados como títulos pela SEC. Entre eles, existem dois tipos de tokens com capitalização de mercado superior a 10 bilhões de dólares americanos, nomeadamente BNB e XRP. Existem 10 tokens com capitalizações de mercado entre um bilhão e dez bilhões de dólares americanos, incluindo SOL, ICP, TRX, ATOM, NEAR e outros tokens nativos de cadeia pública. Existem 11 tipos de tokens com valor de mercado de US$ 100 milhões a US$ 1 bilhão, incluindo projetos conhecidos como SAND, MANA e AXS, bem como tokens nativos de cadeia pública ALGO, LUNC, etc. São 31 no total com capitalização de mercado inferior a US$ 100 milhões. A julgar pelo desempenho do mercado, os tokens nomeados pela SEC em geral caíram significativamente.
Então, como investidor, como evitar riscos? De acordo com BiTui, por meio da observação de dados da CoinGecko, depois que a SEC abriu ações judiciais contra as exchanges de criptomoedas Coinbase e Binance, o volume de negócios das três principais exchanges descentralizadas (DEX) aumentou 444%. Especialmente entre 5 e 7 de junho, o volume diário de negociação de Uniswap V3 (Ethereum), Uniswap V3 (Arbitrum) e Pancakeswap V3 (BSC) representou 53% do volume total de negociação de DEX nas últimas 24 horas, aumentando mais de US$792. milhão. Além disso, o volume de negociação no DEX Curve, que oferece suporte à negociação de stablecoin, aumentou 328%.
Depois que a SEC dos EUA entrou com uma ação judicial contra as bolsas centralizadas, a demanda do mercado por DEX aumentou significativamente, e o DEX pode gradualmente passar para o centro do estágio de negociação de criptografia. Em termos de desempenho de token, apenas o Bitcoin tem o desempenho mais forte na criptografia atual. Ao mesmo tempo, o Bitcoin também é um token não-segurança reconhecido pelas principais agências reguladoras dos EUA, e seus riscos em todos os aspectos são relativamente pequenos.
Após a competição entre os heróis, Bitcoin pode se tornar o maior beneficiário
Desde o início deste ano, o "Movimento da Nova Cultura" do Bitcoin vem se desenvolvendo a todo vapor, então o mercado de criptografia deu início à regulamentação da SEC dos EUA, que mais uma vez atingiu a maioria dos ativos criptográficos do mercado, especialmente tokens de cadeia pública baseados em o mecanismo PoS. Após a competição entre as redes públicas, o Bitcoin parece estar se tornando o maior ganhador.
De acordo com BiTui, o fundador do Twitter, Jack Dorsey, tuitou em 6 de junho que existem atualmente apenas três tecnologias anticensura escalonáveis - roteamento cebola (tor), Bitcoin e o protocolo Nostr, e todas elas estão atualmente no status de nicho de mercado, o que mostra que a maior parte da população mundial não se importa realmente com questões de censura. É verdade que nenhuma dessas tecnologias está atualmente disponível ou é fácil de usar, mas um dia isso mudará. Além disso, Pierre Rochard da Riot Platforms comentou sobre o incidente regulatório da Coinbase e disse: A Coinbase deveria transformar seus negócios de volta ao passado e focar no Bitcoin. Jack Dorsey encaminhou e comentou, concordando 100% com esta afirmação. Barry Silbert, fundador e CEO da DCG, também tuitou que nas sucessivas ações judiciais iniciadas pela SEC dos EUA, nenhum dos tokens PoW foi classificado como “títulos”. Acredito em BTC, LTC, XMR, ETC e ZEC.
Olhando para os dados da cadeia, o HODLing continua a ser uma grande dinâmica de mercado, à medida que os HODLers determinados permanecem firmes diante da adversidade, enviando as últimas bandas ativas do fornecimento de Bitcoin para novos ATHs, de acordo com dados da Glassnode. A oferta dura mais de 1 ano: 68,4%; a oferta dura mais de 2 anos: 55,5%; a oferta dura mais de 3 anos: 40,1% a oferta dura mais de 5 anos: 28,9%. Mais notavelmente, podemos observar um aumento significativo nos vencimentos acima de 2 anos, já que um grande número de moedas compradas durante o êxodo dos mineradores de maio a julho de 2021 ficaram estagnadas e envelheceram além do limite de vencimento.
CryptoChan (@0xCryptoChan) também tuitou que o número diário de chips de detentores de longo prazo BTC fluindo para a bolsa na cadeia externa representa mais de 0,025% do total de chips de detentores de longo prazo, marcados com uma coluna vermelha menos; superior a 0,025%, marcado com uma barra azul. Esta percentagem tem-se mantido muito estável nos últimos um ou dois meses. Confrontados com a recente onda regulatória turbulenta dos Estados Unidos, os detentores de longo prazo não se preocupam.
Sob a onda de regulamentação, que tipo de “crises” e “oportunidades” o mercado de criptografia enfrentará?
Na acusação da SEC dos EUA, a SEC acusou CZ de alegar que a plataforma http://Binance.com não atende aos americanos, mas na verdade CZ instruiu a equipe da Binance a ajudar certos clientes americanos de alto patrimônio a escapar do controle - alterando o IP endereços por meio de VPN Ou, ao criar uma empresa offshore para realizar KYC, além disso, CZ solicita ativamente que investidores dos EUA negociem na plataforma Binance por meio de suas mídias sociais e outras postagens na Internet para reter investidores dos EUA. Além disso, a SEC também acusou a Binance de se apropriar indevidamente de ativos de clientes por meio da Merit Peak e da Sigma Chain. A julgar pela acusação da SEC, os materiais de cobrança da SEC citam muitas palavras de executivos internos e relacionados da Binance. Isso pode não ser infundado. No curto prazo, a Binance enfrenta a possibilidade de ter seus ativos congelados pela SEC dos EUA.
No geral, espera-se que o processo entre a Binance e a SEC seja prolongado e provavelmente chegará à Suprema Corte dos EUA, mas se a SEC realmente congelar os ativos da Binance, a liquidez da Binance poderá enfrentar uma perda rápida. jurisdição de braço longo. Assim que ocorrer uma crise na Binance, ela terá um enorme impacto negativo em todo o mercado de criptografia, e espera-se que o mercado de criptografia experimente um declínio geral, embora o Bitcoin provavelmente permaneça forte, ainda se espera que diminua até certo ponto; . Segundo "Bitui", o juiz federal adiou a ordem de restrição temporária contra a Binance.US A SEC e a Binance.US continuarão a negociar. Parece que o mercado mudou, mas o risco de congelamento de ativos da Binance US não. não se pode dizer que tenha sido completamente levantada. A julgar pelo gráfico técnico, o MA200 é atualmente um importante nível de suporte abaixo do Bitcoin e seu preço está em torno de US$ 23.600.
No médio e longo prazo, o recente processo iniciado pela SEC dos EUA poderá, em última análise, acelerar a legislação regulatória dos EUA para o mercado de criptografia. Além da Binance, a SEC dos EUA também está processando a Coinbase, uma empresa listada nos EUA com um grande número de usuários nos Estados Unidos. O processo contra essa exchange pode estimular o Congresso a tomar medidas ativas na regulamentação das criptomoedas. Os apelos de todas as partes do mercado estão cada vez mais fortes. De acordo com BiTui, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, disse em uma entrevista que há uma luta contínua pelo poder entre a SEC dos EUA e a CFTC, e a Coinbase foi “pega” na guerra territorial entre as duas instituições. A indústria precisa de clareza, pois os dois lados não conseguem chegar a um acordo sobre o estatuto das criptomoedas como valores mobiliários ou mercadorias. Para deixar isto claro, o Congresso deve intervir e promulgar legislação. Até que haja legislação, a indústria criptográfica dependerá da jurisprudência, que aparecerá no processo da SEC contra a Coinbase na semana passada.
Os órgãos legislativos dos EUA perceberam gradualmente a gravidade da situação e começaram a realizar audiências, o que também pode ser considerado como uma preparação para o trabalho legislativo. De acordo com BiTui, o presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA, Patrick McHenry, anunciou que realizará uma conferência em 13 de junho às 14h, horário do leste (2h do dia 14 de junho, horário de Pequim) com o tema "O futuro audiência de ativos digitais: para o ecossistema de ativos digitais fornece clareza”. O cofundador e CEO da Circle, Jeremy Allaire, anunciou o depoimento que dará na audiência sobre ativos digitais realizada pelo Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA. Em seu depoimento, ele pediu veementemente a aceleração da legislação. Jeremy disse: “As medidas tomadas pelo governo dos EUA nos próximos anos terão um impacto significativo na competitividade do dólar americano nas décadas subsequentes. A Lei Stablecoin é uma peça legislativa crucial e o primeiro passo na criação de um quadro regulamentar. isso também terá um impacto significativo muito além do mercado de ativos digitais, é hora de os Estados Unidos liderarem o caminho no estabelecimento de regras globais. Com a estrutura regulatória correta, as stablecoins e as redes blockchain podem ser dimensionadas para suportar bilhões de usuários e trilhões de dólares. em pagamentos.
Resumir
No geral, existem dois alvos principais da supervisão da SEC dos EUA: um são as bolsas centralizadas, como Binance e Coinbase, e o outro é a maioria dos tokens baseados em PoS, o que causou um aumento no volume de negociação de DEX e, ao mesmo tempo; Bitcoin O desempenho dos tokens de cadeia pública PoW é relativamente forte. Além disso, com a SEC entrando com uma ação judicial contra a Coinbase e outros, a gravidade do caso e a acirrada controvérsia do mercado tornaram urgente que o Congresso legislasse. No final, quer se trate de legislação do Congresso ou de decisões judiciais, terão um impacto profundo na indústria da encriptação, trazendo assim o mercado de encriptação dos EUA para uma era de regulamentação "baseada na lei". Além disso, em certo sentido, o que estamos vivenciando atualmente é, sem dúvida, um marco importante para que os criptoativos e os criptomercados entrem verdadeiramente no mercado financeiro tradicional.
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