A postagem Nova York proíbe a CoinEx Exchange, US$ 1,7 milhão em ativos criptográficos apreendidos por falsa representação apareceu primeiro em Coinpedia Fintech News
Nova York se juntou à SEC para reprimir as exchanges de criptomoedas, marcando um passo significativo na batalha em andamento para regular o mercado de criptomoedas. Em um movimento histórico, o estado baniu a CoinEX Exchange, acusando-a de se apresentar falsamente como uma exchange de criptomoedas legítima. As autoridades não pararam por aí; elas também apreenderam a impressionante quantia de US$ 1,7 milhão em ativos de criptomoedas. Essa ação decisiva envia uma mensagem clara para outras plataformas de criptomoedas: transparência e honestidade não são negociáveis no cenário financeiro do Empire State.
CoinEx enfrenta ação legal de reguladores de NY
A CoinEx Exchange, antes um centro movimentado para entusiastas de criptomoedas, agora é acusada de enganar seus usuários sobre a natureza de suas operações. O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS) descobriu que a plataforma não era, de fato, uma exchange de criptomoedas licenciada, mas sim uma fachada para outras atividades menos escrupulosas. As descobertas resultaram na proibição imediata da CoinEx de operar dentro do estado.
Em uma resolução para o processo movido pela Procuradora Geral do Estado de Nova York, Letitia James, a CoinEx consentiu com um acordo envolvendo um pagamento de US$ 1,8 milhão e uma proibição de suas operações dentro do estado. O processo alegou que a exchange de criptomoedas estava operando ilegalmente devido à sua falha em se registrar no estado.
O acordo proposto, que aguarda a aprovação de um juiz, foi submetido a um tribunal estadual de Manhattan na quarta-feira. Os termos do acordo estipulam que a CoinEx está proibida de oferecer, vender ou comprar títulos e commodities em Nova York, bem como de tornar sua plataforma acessível dentro do estado.
O valor do acordo de US$ 1,8 milhão compreende US$ 1,17 milhão em reembolsos a 4.691 investidores. Esse valor de reembolso pode ser reduzido se os investidores optarem por sacar seus criptoativos durante um período especificado de 90 dias. Os US$ 626.000 restantes devem ser pagos como multa.
O acordo de hoje deve servir como um aviso para as empresas de criptografia: NY
Apesar de concordar com o acordo, a CoinEx, também conhecida como Vino Global Ltd, não reconheceu nenhuma irregularidade. A plataforma de criptomoeda, sediada em Hong Kong, foi estabelecida em 2017.
O procurador-geral James disse:
“Plataformas de cripto não registradas representam um risco para investidores, consumidores e a economia em geral. O acordo de hoje deve servir como um aviso para empresas de cripto de que há consequências pesadas por ignorar as leis de Nova York.”
A CoinEx e seus representantes legais não responderam imediatamente aos pedidos de comentários feitos na quinta-feira.
Em fevereiro, James processou a CoinEx por não registrar antes de negociar tokens como AMP, LBRY, LUNA e Rally, violando o Martin Act. Este processo é parte de seu esforço mais amplo para controlar empresas de criptomoedas elusivas.
O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Gary Gensler, também mirou na indústria de criptomoedas. Recentemente, a SEC processou as principais plataformas de criptomoedas Binance e Coinbase por supostamente operarem como exchanges sem o registro necessário.