A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, concordou com um acordo histórico com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), resolvendo acusações de violação de sanções e leis de transmissão de dinheiro. A empresa pagará US$ 4,3 bilhões, uma das maiores penalidades já obtidas de um réu corporativo nos Estados Unidos. Este acordo marca um momento crucial na indústria de criptografia, refletindo o crescente escrutínio e as pressões regulatórias enfrentadas pelas plataformas de moeda digital.
Changpeng “CZ” Zhao, o fundador da Binance, se declarou culpado de acusações relacionadas a violações da Lei de Sigilo Bancário, incluindo a operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e a falha em manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro. Além do acordo da empresa, Zhao concordou pessoalmente em pagar uma multa de US$ 50 milhões. Após estes desenvolvimentos, Zhao deixará o cargo de CEO, com Richard Teng, um antigo regulador de Abu Dhabi, programado para assumir a posição de liderança.
O acordo de confissão estipula várias medidas de conformidade que a Binance deve tomar, incluindo a nomeação de um monitor de conformidade independente por um período de três anos e relatórios regulares de seus esforços de conformidade ao governo dos EUA. Zhao está proibido de qualquer envolvimento gerencial ou operacional na Binance durante esse período, ilustrando o impacto significativo do acordo na estrutura de liderança da empresa.
Essas ações da Binance e de seu fundador ressaltam o intenso foco regulatório no setor de criptomoedas, particularmente no que diz respeito à adesão às regulamentações bancárias e às leis de sanções dos EUA. A Binance, com aproximadamente 150 milhões de usuários, reconhece a necessidade de reestruturação e enfatiza seu compromisso com uma conformidade e colaboração mais fortes com os reguladores. Este caso estabelece um precedente para o nível de conformidade regulamentar esperado dos principais intervenientes no cenário da moeda digital em rápida evolução.
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