A Nexo tem mais de 5 milhões de usuários e oferece uma ampla gama de serviços relacionados a criptomoedas.
A empresa resolveu as acusações de violação das leis de valores mobiliários dos EUA pagando US$ 45 milhões no ano passado.
Registros divulgados recentemente indicam que a Nexo, empresa de empréstimo de criptografia com sede em Londres, concluiu os procedimentos necessários para que suas subsidiárias, Nexo Financial Services Ltd. e Nexo Clearing and Custody Ltd., fossem removidas do registro de empresas do Reino Unido.
O cofundador da Nexo, Antoni Trenchev, foi citado em um artigo recente da Bloomberg dizendo que a empresa estava passando por um processo de reorganização, mas não tinha planos de deixar o país. Lançado em 2018, o Nexo tem mais de 5 milhões de usuários e oferece uma ampla gama de serviços relacionados a criptomoedas, incluindo empréstimos, custódia, empréstimos, oportunidades de investimento e cartões de débito.
Problemas no passado
A Moore Johannesburg, uma empresa de contabilidade sul-africana, atestou na quinta-feira que a empresa geriu activos no valor de cerca de 2 mil milhões de dólares na sua plataforma. Em janeiro deste ano, os promotores búlgaros apresentaram acusações contra quatro pessoas que estavam investigando por ligações com a Nexo.
Além da fraude fiscal e em linha, os cidadãos búlgaros são suspeitos de envolvimento em branqueamento de capitais e operações bancárias ilegais no âmbito de uma rede criminosa organizada. Depois de pensar um pouco mais, no entanto, o proeminente ex-legislador búlgaro Trenchev rejeitou as alegações como “ridículas”.
Em dezembro do ano passado, a Nexo declarou que a empresa não venderá mais produtos dentro dos Estados Unidos. No entanto, acabou por resolver as acusações de violação das leis de valores mobiliários dos EUA, ao concordar em pagar um total de 45 milhões de dólares em multas à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e às autoridades estatais.
Existem hoje cerca de 600 pessoas empregadas pela organização em três países diferentes: Londres, Emirados Árabes Unidos e Bulgária.
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