ASIC lança uma lista das 10 principais maneiras de identificar um golpe de criptografia como parte da Semana de Conscientização sobre Golpes de 2022 da Austrália.
Golpe de criptografia em alta na Austrália, ASIC aconselha cidadãos
O regulador de mercado da Austrália, ASIC, divulgou uma lista das “10 principais maneiras de detectar fraudes criptográficas” em meio a um aumento detectado em fraudes de investimento relacionadas à criptografia este ano.
A declaração consultiva pública da Australian Securities and Investment Commission (ASIC) foi publicada como parte da Scams Awareness Week 2022, uma iniciativa destinada a ensinar os australianos a identificar todas as formas de fraude. A campanha acontece entre os dias 7 e 11 de novembro.
A ASIC disse que os australianos já perderam mais com “golpes de investimento” em 2022 do que o valor total de US$ 701 milhões em 2021, enquanto a vice-presidente da ASIC, Sarah Court, atribuiu as criptomoedas ao aumento exponencial em golpes de investimento nos últimos dois a três anos. Em uma declaração, ela disse:
“O principal impulsionador do aumento foram os golpes de investimento em criptomoedas, onde as perdas aumentaram em 270%. A ACCC informou que as perdas com golpes de criptomoedas aumentaram ainda mais em 2022.
Dada essa tendência preocupante, queremos armar os australianos com as informações de que precisam para se protegerem de golpistas.”
Como identificar golpes de criptomoedas
Como parte do aviso, a ASIC declarou que os golpes de criptomoeda se enquadram em três categorias. A primeira se refere a golpes que a vítima acredita que estão investindo em um ativo legítimo. No entanto, o aplicativo de criptomoeda, a bolsa ou o site são falsos.
O segundo golpe envolve tokens de criptomoedas falsos usados para facilitar atividades de lavagem de dinheiro, enquanto o terceiro tipo envolve o uso de criptomoedas para fazer pagamentos fraudulentos.
A ASIC diz que os principais sinais de um golpe com criptomoedas incluem "receber uma oferta do nada", "anúncios falsos de celebridades" e ser solicitado por um "parceiro romântico que você só conhece online" para enviar dinheiro em criptomoedas.
Outros sinais de alerta incluem ser solicitado a pagar por serviços financeiros em criptomoedas, ser solicitado a pagar mais dinheiro para acessar fundos, reter ganhos de investimentos "para fins fiscais" ou receber ofertas de "dinheiro grátis" ou retornos de investimento "garantidos".
O regulador de mercados também disse que era comum que golpistas pressionassem vítimas a transferir criptomoedas para seus sites. Para evitar esse problema, a ASIC aconselhou investidores de criptomoedas a não usar aplicativos da web que não estejam listados na Apple Store ou Google Play.
Outras coisas a serem observadas são se “tokens estranhos aparecem em sua carteira digital”, disse a ASIC.
Se forem enganados, o Tribunal aconselhou fortemente as vítimas a não “enviar mais dinheiro” ao golpista e a “bloquear todo contato” deles se sua identidade for conhecida. Eles ainda acrescentaram:
“Não demore. Entre em contato com seu banco ou instituição financeira imediatamente para relatar o golpe. Peça para eles pararem quaisquer transações. Além disso, avise sua família e amigos para que eles possam ficar atentos a possíveis golpes subsequentes.”
Os australianos são os principais alvos de golpes de criptomoedas, com perdas colossais de US$ 242 milhões em 2022
Uma grande população de australianos foi vítima de golpes relacionados a investimentos e criptomoedas, perdendo 242,5 milhões de dólares australianos para golpistas até agora em 2022, de acordo com os dados mais recentes do Scamwatch.
De janeiro a julho deste ano, a maioria dos fundos perdidos para todos os tipos foram golpes de investimento, desde golpes de isca romântica até esquemas Ponzi clássicos e golpes de criptomoedas.
Um relatório de 7 de novembro da Comissão Australiana de Concorrência e Consumidor (ACCC) previu que as perdas por golpes direcionados à Austrália chegariam a US$ 4 bilhões de dólares australianos até o final de 2022.
A ACCC recebeu US$ 10 milhões em financiamento inicial como parte de seu orçamento para construir um Centro Nacional Antifraude para dar suporte à comunidade em sua luta contra criminosos cibernéticos, o que o Ministro de Serviços Financeiros Stephen Jones confirmou em 7 de novembro.
David Koch, apresentador do programa matinal australiano Sunrise, pediu que a ACCC exija mais responsabilização nas plataformas de mídia social como Facebook, Instagram e LinkedIn sobre o conteúdo fraudulento encontrado em suas plataformas.