Novas restrições foram impostas ao Tornado Cash pelo Tesouro dos EUA devido a alegações de que o governo norte-coreano o utiliza. A empresa, que é o principal protocolo de mecanismo misturador para Ethereum, recebeu mais uma vez sanções da autoridade reguladora americana.
O Departamento do Tesouro dos EUA disse em comunicado à imprensa que estava revisando as sanções relacionadas ao Tornado Cash. O órgão acrescentou que o serviço foi utilizado para fornecer apoio material, financeiro e tecnológico ao regime norte-coreano.
Tesouro dos EUA: dinheiro do Tornado vinculado ao programa de armas de destruição em massa da Coreia do Norte e ao Grupo Lazarus
Poucos meses depois de o órgão regulador dos EUA proibir o Tornado Cash, o Tesouro reclassificou a iniciativa com alegações de que o Tornado encorajou comportamentos ilegais cibernéticos fora dos Estados Unidos. O Tesouro afirmou que o Grupo Lazarus movimentou US$ 455 milhões em criptomoedas roubadas em março por meio do Tornado Cash.
Além disso, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro anunciou na terça-feira que iria retirar e redesignar o Tornado Cash em resposta a alegações de que a Coreia do Norte o usou para lavar mais de US$ 100 milhões em criptomoedas para financiar suas armas de destruição em massa. programa, que inclui o desenvolvimento de mísseis balísticos.
“Esta ação segue-se a vários lançamentos recentes de mísseis balísticos da RPDC, que obviamente violam numerosas decisões do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU)”, de acordo com um comunicado de imprensa do Tesouro. “Esta acção faz parte dos esforços contínuos dos Estados Unidos para conter a capacidade da RPDC de avançar com as suas iniciativas ilegais de armas de destruição maciça (ADM) e mísseis balísticos que ameaçam a paz na região”, afirma o comunicado.
A sanção é uma tentativa de interromper a produção de armas de destruição em massa
Os recentes lançamentos de mísseis pela Coreia do Norte causaram alarme no Japão e na Coreia do Sul à medida que os foguetes viajavam na sua área geral, embora nenhum míssil tenha feito contacto com terra.
De acordo com uma declaração de Brian Nelson, Subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, a ação de sanções teve como alvo dois nós críticos dos programas de armas da RPDC. Disse que o programa aumentou a capacidade de obtenção e transporte de materiais para apoiar o desenvolvimento de armas de destruição em massa e programas de mísseis balísticos, bem como a sua dependência de actividades ilegais, nomeadamente o cibercrime, para obter rendimentos.
O Tesouro também impôs sanções a duas pessoas ligadas à Air Koryo, a transportadora nacional da Coreia do Norte. Ambas as medidas fazem parte das suas tentativas de parar de financiar o desenvolvimento nuclear da Coreia do Norte, mesmo que não estejam directamente ligadas.
Em uma atualização de setembro, o site de perguntas frequentes do Tesouro também afirmou que os desenvolvedores, membros do DAO, fundadores e usuários do Tornado Cash não estavam sujeitos a sanções. Em vez disso, as penalidades tinham como objetivo impedir qualquer pessoa de utilizar a plataforma, bloqueando o acesso ao site do projeto e aos endereços criptográficos.
A comunidade criptográfica não gosta das sanções do projeto e agora existem iniciativas para se opor ao programa. Para fazer isso, o Coin Center processou o Tesouro com o apoio da Coinbase. O valor total bloqueado no Tornado Cash é de cerca de US$ 200 milhões e ainda está em operação. Dado que o misturador de moedas é descentralizado, as autoridades não podem bloquear imediatamente as transações.
Slava Demchuk, cofundador da AMLBot, CEO da PureFi, disse à Crypto.News que as sanções aos dApps foram uma tentativa dos reguladores de mostrar “mais uma vez sua força e controle sobre a participação do mercado de criptografia”.
É um sentimento compartilhado por Alex Pipushev da GTON Capital que diz:
“Apesar de os reguladores basicamente o terem desligado, não conseguem impedir o seu funcionamento. Você pode bloquear sites, pode forçar mineradores a censurar transações ou pode colocar na lista negra endereços que interagiram com dApp. Mas, os verdadeiros aplicativos descentralizados não podem parar de funcionar de qualquer maneira, mesmo se você colocar os desenvolvedores na prisão.”
Implicações das sanções
O Tesouro afirma que as pessoas que participam em determinadas transacções com as pessoas ou organizações que nomeou também podem ser designadas. Além disso, a organização alerta que qualquer instituição financeira estrangeira que facilite conscientemente uma grande transação ou preste serviços financeiros significativos a qualquer pessoa ou organização sujeita às sanções poderá enfrentar correspondência dos EUA.