Mais uma vez, o mesmo repórter da Reuters está deliberadamente omitindo factos críticos para se adequarem à sua narrativa. Desta vez, eles levantaram questões sobre nossas políticas de conformidade para prevenir e combater o financiamento do terrorismo baseado em criptomoedas. Este é um tema que levamos muito a sério e queremos aproveitar esta oportunidade para esclarecer as coisas.
O resultado final é que não temos conhecimento de nenhuma bolsa – ou outra instituição financeira – que faça mais hoje para manter os malfeitores fora de sua plataforma do que a Binance. As nossas políticas e processos estão em conformidade com os requisitos AMLD5/6 de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e temos um programa de conformidade robusto que incorpora princípios e ferramentas sofisticados de combate ao branqueamento de capitais e sanções globais para detetar e abordar atividades suspeitas. Temos até especialistas em nossa equipe que concentraram toda a sua carreira no combate ao terrorismo.
Um fato frequentemente esquecido (ou talvez, neste caso, deliberadamente ignorado) é que não é possível para uma exchange de criptomoedas (ou qualquer pessoa) bloquear ou reverter um depósito de ativo digital depois que uma transação for verificada no blockchain. Esta é uma característica fundamental de todas as transações de ativos digitais. As verdadeiras medidas de conformidade para uma exchange de criptomoedas são as etapas necessárias para identificar e reagir a depósitos suspeitos, e é nessas áreas que a Binance é líder do setor. Quando tomamos conhecimento de mau comportamento, intervimos e tomamos as medidas adequadas, incluindo o congelamento de fundos e a colaboração com as autoridades para apoiar as investigações.
Agora, no que se refere especificamente aos casos levantados na história: Devido à natureza dos casos de aplicação da lei, devemos ter muito cuidado com o que partilhamos. Este tipo de investigações estão em curso e queremos garantir que estamos a tornar o trabalho das autoridades policiais mais fácil, e não mais difícil. No entanto, podemos afirmar inequivocamente que temos trabalhado em estreita colaboração com as autoridades internacionais de luta contra o terrorismo nestas apreensões.
No que diz respeito às organizações específicas mencionadas no artigo, é importante esclarecer que os malfeitores não registam contas em nome das suas empresas criminosas. É por isso que nossa equipe colabora com as autoridades policiais e aproveita informações que só estão disponíveis para elas, a fim de identificar indivíduos que operam contas para organizações ilícitas.
O blockchain provou ser uma das ferramentas mais poderosas para os esforços de combate à lavagem de dinheiro das autoridades policiais. A natureza pública e imutável do blockchain torna a criptografia uma má escolha para lavagem de dinheiro porque permite que as autoridades policiais descubram e rastreiem a lavagem de dinheiro com muito mais facilidade do que as transações em dinheiro. Você simplesmente não pode transferir grandes somas de dinheiro para a criptografia sem que as pessoas percebam.
A Binance tem atualmente mais de 750 funcionários que apoiam a conformidade, muitos deles com experiência anterior em aplicação da lei e agências reguladoras. Até agora, este ano, já ajudámos as autoridades a congelar/apreender mais mil milhões de dólares. Quase metade da nossa equipe de conformidade está envolvida em trabalhos de controle de sanções, como combate à lavagem de dinheiro, triagem de nomes, integração do Know Your Customer (KYC) e monitoramento na cadeia.
No final das contas, essas são questões desafiadoras nas quais investimos pesadamente em nome de nossos usuários. Nossa equipe e nossos sistemas melhoraram significativamente nos últimos anos e continuamos comprometidos em liderar a indústria nos esforços para manter os malfeitores totalmente fora da criptografia. Este esforço incansável não irá parar na Binance, pois estamos orgulhosos do trabalho da nossa equipe com as autoridades policiais em todo o mundo para tornar o mundo um lugar mais seguro.