A indústria de criptomoedas continua a lutar contra os crimes cibernéticos, com os mercados darknet se destacando como um dos dois setores que experimentam um aumento nas receitas em 2023, de acordo com as últimas descobertas da empresa de análise de blockchain Chainalysis.

Lançado em 29 de fevereiro, o “2024 Crypto Crime Report” da Chainalysis revela que os mercados da darknet acumularam uma receita mínima de US$ 1,7 bilhão em 2023.

Isto marca uma recuperação em relação aos dados de 2022, quando as autoridades desmantelaram a Hydra, o maior mercado darknet do mundo.

Embora nenhum mercado tenha substituído a Hydra, o relatório destaca o surgimento de mercados mais pequenos que atendem a nichos específicos e adotam “funções mais especializadas”.

O Mega Darknet Market lidera o grupo com mais de US$ 500 bilhões em entradas de criptomoedas.

No entanto, as receitas dos mercados da darknet ainda não atingiram os níveis máximos observados durante o reinado da Hydra.

O relatório prevê o escrutínio e a repressão contínuos por parte das agências de aplicação da lei, especialmente devido à disponibilidade de produtos de fentanil em muitas destas plataformas.

Eric Jardine, líder de pesquisa sobre crimes cibernéticos da Chainalysis, observou que o fenômeno dos “nichos de mercado darknet” que disputam participação de mercado não é novo e reflete as tendências observadas após o fechamento de plataformas como Silk Road e AlphaBay.

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Além do aumento nas receitas do mercado darknet, 2023 testemunhou uma duplicação das sanções ligadas à criptografia pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC), totalizando 18 sanções contra indivíduos ou entidades, todas com endereços de criptomoeda vinculados a eles.

Tais fluxos para entidades e regiões sancionadas constituíram 61,5% de todo o volume de transações ilícitas, totalizando 14,9 mil milhões de dólares em 2023.

Além disso, o relatório indica uma mudança nas sanções OFAC ligadas à criptografia em relação a atores e grupos individuais, afastando-se dos principais mercados da darknet, como Garantex e Hydra, bem como de misturadores como o Tornado Cash.

No entanto, no meio destas tendências preocupantes, existem alguns indicadores positivos. A receita de golpes baseados em criptografia sofreu um declínio ano após ano, caindo para US$ 4,6 bilhões em 2023, de US$ 5,9 bilhões no ano anterior.

No entanto, surgiram novos tipos de fraudes, incluindo fraudes românticas, que mais do que duplicaram a receita ano após ano, mostrando um aumento de 85 vezes desde 2020.

Jardine destacou a crescente prevalência de fraudes românticas, atribuindo-a à sua eficácia na exploração da confiança das vítimas durante longos períodos.

Sublinhou a importância da vigilância nas interacções online e defendeu um esforço colaborativo entre entidades dos sectores público e privado, bem como indivíduos, para criar um ambiente digital mais seguro.

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