Autoridades da Espanha teriam desmantelado uma organização criminosa que orquestrou um golpe massivo de criptomoeda. Os criminosos desviaram mais de € 100 milhões (US$ 110 milhões) de mais de 3.000 pessoas em todo o mundo.
A Guarda Civil prendeu em Maiorca um suspeito considerado membro de gangue.
Operação ‘Mandoa’ foi um sucesso
Um meio de comunicação local informou que a Guardia Civil (a agência de segurança pública mais antiga da Espanha) investigou uma unidade criminosa que supostamente desviou aproximadamente US$ 110 milhões de milhares de pessoas por meio de investimentos em criptomoedas inexistentes.
A polícia lançou a chamada operação “Mandoa” após receber uma denúncia de uma pessoa na província de Álava que alegou ter sido enganada em uma fraude de criptomoedas.
A investigação, que abrangeu o País Basco e as Ilhas Baleares, estimou que o destinatário desses investimentos falsificados era uma empresa sediada em Palma de Maiorca. Por sua vez, a suposta empresa fez transferências separadas para nações fora da União Europeia.
A Guardia Civil confirmou que os membros da organização atraíam as vítimas para seu esquema por meio de ligações telefônicas, anúncios em jornais ou SMS, prometendo-lhes altos retornos sem riscos.
Após formalizar um contrato com os clientes e receber os fundos, os criminosos forneciam a eles acesso a um site onde eles podiam verificar os lucros de seus investimentos com gráficos falsos. Os criminosos até instruíam corretores fraudulentos a manter contato com as vítimas para que pudessem incentivá-las a continuar investindo no esquema.
No entanto, a gangue não honrou o pedido das pessoas para obter parte de seus lucros. Em vez disso, eles os instruíram a transferir mais dinheiro com desculpas como o fechamento de balanços anuais ou pagamentos de impostos.
Até agora, a polícia deteve apenas um suspeito em Maiorca por ser um suposto membro do grupo criminoso.
Golpes de Criptomoedas Podem Causar Danos Sérios
Tal fraude afetou recentemente vários indivíduos, desviando somas substanciais de seus bolsos. Como o CryptoPotato relatou na semana passada, uma mulher escocesa chamada Jennifer ficou com uma dívida de $ 190.000 após ser vítima de um esquema de criptomoeda.
Ela decidiu investir todas as suas economias em um projeto suspeito depois de ver um anúncio falso no Facebook com o jornalista e especialista em aconselhamento britânico Martin Lewis.
“Eu realmente não consigo acreditar no que aconteceu comigo; é absolutamente horrível. Levei muito tempo para chegar onde estou, e a ideia de perder esta casa, obviamente pelo bem dos meus filhos, é horrível”, lamentou a mulher.
Outro exemplo é uma moradora de Hong Kong que perdeu todo o seu dinheiro (US$ 900.000). Ela foi vítima de um criminoso que a contatou no Instagram e a incentivou a investir em moedas digitais com a promessa de grandes retornos.
Ao tentar sacar seus fundos, ela foi solicitada a pagar uma certa taxa. A mulher até tentou pedir dinheiro emprestado à filha antes de perceber que tinha sido vítima.
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