A Diretoria de Execução (ED) da Índia está atualmente investigando vários casos relacionados a fraudes de criptomoedas e lavagem de dinheiro, de acordo com uma reportagem do The Economic Times de 3 de abril. A investigação revelou que algumas exchanges de criptomoedas estão supostamente envolvidas em lavagem de dinheiro, com ativos digitais com potencial para uso indevido criminoso.
O Ministro de Estado das Finanças, Pankaj Chaudhary, disse numa resposta escrita no Lok Sabha que o ED tomou as medidas necessárias de acordo com as disposições da Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais de 2002 (PMLA). Em 31 de janeiro de 2023, os rendimentos do crime no valor de 936,89 milhões de rupias foram penhorados/apreendidos/congelados, e cinco pessoas foram presas em conexão com estes casos.
Além disso, seis Queixas de Acusação (PCs), incluindo uma PC suplementar, foram apresentadas perante o Tribunal Especial, PMLA nestes casos, e activos no valor de 289,28 milhões de rupias foram apreendidos ao abrigo da Lei de Gestão Cambial de 1999 (FEMA).
Atualmente, os ativos de criptomoeda não são regulamentados na Índia e as fraudes relacionadas à criptografia são tratadas de acordo com as leis existentes contra fraude e crime cibernético. No entanto, um aviso de causa aparente foi emitido para a bolsa de criptomoedas Zanmai Labs Pvt Ltd, conhecida como WazirX, e seus diretores sob a FEMA para transações envolvendo criptomoedas no valor de Rs 2.790,74 crore.
A investigação do ED sobre fraude em criptomoedas e lavagem de dinheiro está em andamento e espera-se que mais ações sejam tomadas à medida que a investigação avança. O caso destaca a necessidade de regulamentações mais rígidas em torno das criptomoedas na Índia para prevenir atividades fraudulentas e proteger os investidores.
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Este artigo foi republicado de azcoinnews.com
