Um ex-investigador sênior de crimes financeiros da Binance disse a investigadores do IRS em maio que a direção da Binance havia ignorado pedidos internos para investigar aproximadamente 2.000 contas suspeitas de ligação com o Irã, envolvendo US$ 1,2 bilhão em transações, informou a Forbes. Citando um mandado de busca para o MacBook do investigador, a reportagem afirmou que o Departamento de Justiça dos EUA e o IRS haviam emitido várias intimações e mandados de busca relacionados à Binance e a ex-funcionários, e que um ex-investigador também havia sido intimado a depor perante um grande júri federal. A Binance negou ter demitido funcionários por investigarem possíveis violações de sanções, afirmando que eles saíram por causa de violações das políticas de privacidade de dados dos clientes. A corretora disse que está cooperando com as autoridades policiais. Nenhuma acusação criminal foi apresentada.