$PEPE $牛来 $币安人生 É mesmo impossível rastrear criptomoedas guardadas em uma carteira fria?
Se mais de 100 milhões em fundos forem convertidos em USDT, armazenados em uma carteira fria e confiados a outra pessoa, será mesmo impossível rastreá-los?
Um relatório sobre um caso envolvendo relações entre empresas e autoridades colocou dois funcionários públicos, uma empresa de capital aberto e um advogado na mesma linha de investigação financeira.
O executivo E transferiu USDT: uma quantia de cerca de 30 milhões de USDT para uma conta relacionada ao funcionário público A e outra de cerca de 15 milhões de USDT para uma conta relacionada ao funcionário público B.
USDT, ou Tether, é uma stablecoin atrelada ao dólar na proporção de 1:1. Após iniciarem a investigação, os investigadores assumiram o controle de uma carteira relacionada a A. Mais tarde, encontraram uma carteira relacionada a B nas mãos de um terceiro.
Em março, as autoridades divulgaram oficialmente a investigação sobre A, e os investigadores assumiram o controle da carteira fria de A. A investigação se estendeu a outras seis carteiras mantidas por E e ao fluxo dos fundos.
Em abril, os investigadores levaram B para interrogatório. Eles revistaram a residência de B, mas não encontraram pistas sobre a carteira. No fim de abril, os investigadores levaram o advogado C para interrogatório. Pessoas envolvidas alegaram que parte dos fundos correspondia a honorários advocatícios.
A e B são funcionários públicos, D é o controlador efetivo da empresa, E é um executivo e C é advogado. Cabe aos investigadores determinar, com base nas provas, se as transações financeiras envolvidas no caso constituem troca de dinheiro por poder e se o pretexto de serviços jurídicos foi usado para ocultar outros acordos financeiros.
Os investigadores avançam na apuração do caso cruzando registros técnicos com depoimentos.
Uma carteira fria pode parecer um “cofre”, mas o essencial é a guarda da chave privada. A blockchain registra os saldos dos ativos e o histórico de transações; essas informações não ficam armazenadas na carteira de hardware.
Em outras palavras, a carteira fria apenas mantém a chave privada offline, sem conexão com a internet, mas o histórico de transações continua no registro público. Basta conhecer o endereço em questão para qualquer pessoa consultar as transferências e os recebimentos, sem precisar da chave privada.
Se outra pessoa tiver a chave privada, na prática, os ativos ficam sob o controle dela. O chamado armazenamento “frio” apenas reduz o risco de a chave privada ser exposta na internet; não oculta automaticamente as atividades na blockchain.
Além disso, as operações de conversão entre moeda fiduciária e criptomoedas costumam vincular contas do mundo real a endereços na blockchain. Quando os fundos entram ou saem de plataformas regulamentadas, ainda podem deixar informações rastreáveis.
Portanto, confiar grandes quantias em criptomoedas a outra pessoa para que as guarde não equivale a obter um cofre impossível de rastrear. Quando a chave privada deixa de estar sob o controle de seu titular, o risco também é transferido.#股票财报季
Se mais de 100 milhões em fundos forem convertidos em USDT, armazenados em uma carteira fria e confiados a outra pessoa, será mesmo impossível rastreá-los?
Um relatório sobre um caso envolvendo relações entre empresas e autoridades colocou dois funcionários públicos, uma empresa de capital aberto e um advogado na mesma linha de investigação financeira.
O executivo E transferiu USDT: uma quantia de cerca de 30 milhões de USDT para uma conta relacionada ao funcionário público A e outra de cerca de 15 milhões de USDT para uma conta relacionada ao funcionário público B.
USDT, ou Tether, é uma stablecoin atrelada ao dólar na proporção de 1:1. Após iniciarem a investigação, os investigadores assumiram o controle de uma carteira relacionada a A. Mais tarde, encontraram uma carteira relacionada a B nas mãos de um terceiro.
Em março, as autoridades divulgaram oficialmente a investigação sobre A, e os investigadores assumiram o controle da carteira fria de A. A investigação se estendeu a outras seis carteiras mantidas por E e ao fluxo dos fundos.
Em abril, os investigadores levaram B para interrogatório. Eles revistaram a residência de B, mas não encontraram pistas sobre a carteira. No fim de abril, os investigadores levaram o advogado C para interrogatório. Pessoas envolvidas alegaram que parte dos fundos correspondia a honorários advocatícios.
A e B são funcionários públicos, D é o controlador efetivo da empresa, E é um executivo e C é advogado. Cabe aos investigadores determinar, com base nas provas, se as transações financeiras envolvidas no caso constituem troca de dinheiro por poder e se o pretexto de serviços jurídicos foi usado para ocultar outros acordos financeiros.
Os investigadores avançam na apuração do caso cruzando registros técnicos com depoimentos.
Uma carteira fria pode parecer um “cofre”, mas o essencial é a guarda da chave privada. A blockchain registra os saldos dos ativos e o histórico de transações; essas informações não ficam armazenadas na carteira de hardware.
Em outras palavras, a carteira fria apenas mantém a chave privada offline, sem conexão com a internet, mas o histórico de transações continua no registro público. Basta conhecer o endereço em questão para qualquer pessoa consultar as transferências e os recebimentos, sem precisar da chave privada.
Se outra pessoa tiver a chave privada, na prática, os ativos ficam sob o controle dela. O chamado armazenamento “frio” apenas reduz o risco de a chave privada ser exposta na internet; não oculta automaticamente as atividades na blockchain.
Além disso, as operações de conversão entre moeda fiduciária e criptomoedas costumam vincular contas do mundo real a endereços na blockchain. Quando os fundos entram ou saem de plataformas regulamentadas, ainda podem deixar informações rastreáveis.
Portanto, confiar grandes quantias em criptomoedas a outra pessoa para que as guarde não equivale a obter um cofre impossível de rastrear. Quando a chave privada deixa de estar sob o controle de seu titular, o risco também é transferido.#股票财报季
