Fugir das dívidas ou lavar dinheiro e ainda deixar o visto vencer é mesmo "afundar o próprio time"! A polícia tailandesa acabou de prender em Bangkok um mago chinês da lavagem de dinheiro, de 37 anos. O rapaz comandava uma rede transnacional e usava mais de 133 contas de cripto e de câmbio para "lavar" 75 milhões de dólares. O paradoxo é que, apesar de ter uma montanha de dinheiro, acabou preso por... visto vencido! É verdade: os planos humanos não são páreo para os planos do visto!
Análise aprofundada: países do Sudeste Asiático, como a Tailândia, estão apertando o cerco contra crimes envolvendo cripto. Usar centenas de contas descartáveis (OTC) para ocultar o fluxo de dinheiro sujo está cada vez mais arriscado, já que as polícias internacionais colaboram cada vez mais na análise on-chain.
Ultimamente, tenho visto muitos traders vietnamitas postando que os bancos estão bloqueando suas contas. Não sei se acontece o mesmo por aí. Façam transações P2P com segurança.
O que os traders devem fazer?
1. Evitem completamente transações P2P e OTC com preços anormalmente baixos para não se envolverem com dinheiro sujo e terem as contas bloqueadas.
2. Para mais segurança, negociem em plataformas grandes e oficiais.
Isto não é aconselhamento financeiro! Cadastre-se na Binance pelo link oficial: https://www.binance.com/register?ref=VINHTOCDO (Código: VINHTOCDO).
Clique nas opções de negociação abaixo para me apoiar:
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$BNB
#thailand #AntiMoneyLaundering #CryptoSecurity #P2PTrading #CryptoNews #VINHTOCDO
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