• Scott Bessent afirmou na quarta-feira que os EUA podem apreender 1 bilhão de dólares em criptomoedas ligadas ao Irã no prazo de uma semana.

• A Elliptic vinculou 507 milhões de dólares em USDT ao Banco Central do Irã, para sustentar o rial.

• Babak Zanjani movimentou cerca de 850 milhões de dólares por meio de 21 contas da Binance, segundo registros internos da corretora.

O prazo de uma semana de Bessent para apreender fundos

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou na quarta-feira que os Estados Unidos podem apreender cerca de 1 bilhão de dólares em criptomoedas ligadas ao Irã no prazo de uma semana. Durante um evento sobre políticas públicas em Washington, disse que as autoridades federais já sabem onde os ativos estão. Ao discursar na Cúpula de Políticas Públicas da Newsmax, apresentou a medida como parte de uma campanha de “isolamento absoluto” contra Teerã e afirmou que os fundos estavam sendo cercados. Não revelou endereços de carteiras, o fundamento jurídico nem confirmou que alguma ação já tenha começado, embora os fundos congelados em endereços controlados pelo Irã não possam ser transferidos nem resgatados enquanto isso. O preço do Tether (USDT) continua atrelado ao dólar; a exposição neste caso está no nível das carteiras, não no mercado. A ameaça tem precedentes. Em 13 de agosto, Bessent prometeu medidas “nunca vistas na história” do isolamento econômico, e, em 24 de agosto, foi lançada a campanha do Tesouro conhecida como Operação Pária Econômica, que incluiu ativos digitais entre cinco setores econômicos iranianos sujeitos a sanções e designou quase 60 entidades, pessoas e embarcações. Separadamente, a Rede de Combate a Crimes Financeiros do departamento propôs uma regra que revogaria o acesso do Banque Misr UAE a serviços bancários correspondentes nos Estados Unidos. Na quinta-feira, o Tesouro afirmou que a operação havia avançado contra remanescentes da frota iraniana de navios-tanque clandestinos. Os dados sobre congelamentos dão uma ideia da dimensão da iniciativa: a Tether afirma ter ajudado as autoridades dos EUA a bloquear cerca de 550 milhões de dólares em USDT neste ano, incluindo mais de 344 milhões em dois endereços em abril e mais de 130 milhões em quatro carteiras da TRON em julho. A empresa de análise Elliptic vinculou diretamente 507 milhões de dólares em USDT ao Banco Central do Irã, que, segundo a empresa, usava a stablecoin para sustentar um rial em colapso. Uma análise da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado, liderada por Richard Blumenthal, concluiu que 84% das 846 carteiras ligadas ao Irã realizaram transações quase exclusivamente em USDT. Em setembro, promotores federais também entraram com uma ação civil de confisco para reivindicar cerca de 61 milhões de dólares em criptomoedas ligadas à venda de petróleo iraniano.

A rede de Zanjani dentro da Binance

A reportagem do The Wall Street Journal, publicada no mesmo dia, completou o quadro da aplicação das sanções. Segundo a reportagem, o financista iraniano sancionado Babak Zanjani movimentou cerca de US$ 850 milhões por meio de 21 contas na Binance, usando uma rede corporativa no exterior que ligava a empresa de pagamentos turca ZedPay, a plataforma de negociação Zedcex e vendedores de diamantes nos Emirados Árabes Unidos — uma arquitetura de pagamentos criada para contornar as sanções financeiras internacionais. Registros da investigação interna da Binance mostram que pelo menos US$ 67 milhões desse fluxo chegaram a carteiras de criptomoedas ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Um dos participantes, o cidadão tajique Sukhrob Oimakhmadov, tinha status VIP na corretora, com descontos nas taxas e atendimento dedicado que iam muito além das verificações rotineiras de identidade dos clientes. Sua conta recebeu mais de US$ 10 milhões de carteiras ligadas ao IRGC a partir do fim de 2023, e os fundos foram posteriormente encaminhados para outros endereços associados ao IRGC. A corretora não se pronunciou publicamente sobre os registros, e nenhuma agência dos EUA confirmou os valores referentes às contas. Também não está confirmado que o US$ 1 bilhão visado por Bessent tenha ligação direta com a rede de Zanjani, e o secretário não especificou quais moedas compõem o montante visado, onde estão armazenadas nem com base em qual instrumento jurídico seriam apreendidas. Bessent apresentou a apreensão como o braço financeiro de uma campanha que já foi além da pressão máxima: as exportações de petróleo serão totalmente interrompidas, afirmou, deixando o Irã, pela primeira vez desde que começou a produzir petróleo, sem nada para vender por via marítima. Em terra, disse que os Emirados Árabes Unidos e Omã estão cooperando com Washington, enquanto as conversas com o Paquistão e a Turquia buscam fechar as rotas de trânsito para dentro e para fora do Irã. Segundo ele, as restrições à aviação já dificultaram as viagens de líderes iranianos e figuras do IRGC ao exterior, bem como o acesso a ativos mantidos na Europa — um ponto de pressão que descreveu com referências incisivas a Londres, Paris e Genebra.

Dois números dão o tom do que vem a seguir. Os cerca de US$ 550 milhões que a Tether já congelou ficam bem abaixo do US$ 1 bilhão agora na mira de Bessent, o que significa que novos endereços podem ter sido identificados ou que os congelamentos existentes devem ser ampliados por meio de uma apreensão formal. Enquanto isso, os registros da Binance mostram a aplicação das sanções por meio de dados de corretoras: históricos no nível das contas rastrearam US$ 67 milhões até carteiras ligadas ao IRGC, sem qualquer avanço na desanonimização on-chain, e o nível VIP de Oimakhmadov demonstra como um acordo com uma baleia cripto pode se tornar um passivo para a aplicação da lei quando registros internos vêm à tona. A questão em aberto é o instrumento jurídico. O Tesouro poderia publicar endereços de carteiras em uma nova designação ou direcionar o US$ 1 bilhão para ações de confisco, como no caso de US$ 61 milhões em setembro. Bessent já cumpriu prazos que ele próprio estabeleceu, o que dá peso a este prazo de uma semana.