Na Turquia, foram identificadas mais 1070 pessoas que, de acordo com a investigação, obtiveram a cidadania do país por meio de acordos fictícios com imóveis. Esta já é a segunda grande onda de investigações de esquemas de concessão de cidadania por investimentos em moradia.
Sobre a nova operação, em 21 de setembro, informou o ministro da Justiça da Turquia, Aykın Gürlek, segundo a Open4Business.
A investigação é conduzida pelo Ministério Público-Geral de Istambul em conjunto com unidades da polícia de combate à migração ilegal.
Os investigadores analisaram os acordos imobiliários firmados por meio das empresas Gül İnşaat, Beyaz İnşaat e LİV İnşaat. A verificação abrangeu vendas a 734 cidadãos estrangeiros, enquanto 274 acordos foram considerados fictícios ou suspeitos. O valor total das operações ultrapassou 3,5 bilhões de liras turcas, ou cerca de US$ 72 milhões.
De acordo com o Ministério do Interior da Turquia, entre 1070 pessoas que obtiveram cidadania no âmbito desses acordos, 263 foram diretamente investidores; outras 807 eram membros de suas famílias. Desses, 1015 pessoas receberam a cidadania simultaneamente com a decisão principal, e ainda 55 crianças depois. Além disso, foram identificadas 11 pessoas cujo processo de obtenção da cidadania ainda estava em andamento.
No âmbito da operação, medidas judiciais foram aplicadas a 2011 imóveis, um hotel, 86 carros, dois iates e 42 contas bancárias. Em 30 empresas, foram nomeados administradores estatais. Quanto aos 88 suspeitos, foram iniciados atos processuais, e dezenas de pessoas foram detidas.
Esta é a segunda onda da investigação. A primeira grande operação ocorreu em 4 de agosto de 2026. Na época, a investigação concluiu que, com a ajuda de relatórios de avaliação artificialmente inflados e de vendas fictícias de imóveis, outros 687 indivíduos obtiveram a cidadania turca. O Ministério Público iniciou o procedimento para anular a cidadania deles.
Nesse caso, as autoridades estimaram o volume de investimentos que, na prática, não chegaram à Turquia, em cerca de 2,5 bilhões de liras.
Assim, apenas nas duas últimas investigações de Istambul já se fala, no mínimo, em 1757 casos de obtenção de cidadania relacionados a operações suspeitas envolvendo imóveis, somando 687 pessoas da primeira onda e 1070 da segunda. Ao mesmo tempo, esses dois números se referem a investigações criminais específicas e não abrangem todas as verificações de cidadania por investimento no país.
O Ministério do Interior da Turquia, ao mesmo tempo, divulgou pela primeira vez estatísticas mais amplas sobre a revisão da cidadania obtida por meio de programas de investimento. Segundo o órgão, em 21 de setembro, decisões sobre a obtenção da cidadania haviam sido anuladas para 5391 pessoas, incluindo investidores e membros de suas famílias. Para outras 743 pessoas, a cidadania foi revogada após sua concessão, em particular por motivos relacionados à ordem pública e à segurança nacional. No total, trata-se de 6134 pessoas.
A partir de 11 de fevereiro de 2026, foram canceladas separadamente as decisões de concessão de cidadania para 1393 pessoas vinculadas a 458 investidores, cujos documentos de conformidade do investimento com os requisitos estabelecidos foram anulados. Para outras sete pessoas, a cidadania foi revogada por motivos de segurança nacional e ordem pública.
As autoridades turcas não publicaram a distribuição dos 1070 participantes da atual investigação por nacionalidade do país de origem. Nenhuma distribuição oficial semelhante também foi publicada para as 687 pessoas identificadas em agosto.
Por isso, as alegações sobre a predominância de russos, iranianos, cidadãos de países do Oriente Médio ou de outras nacionalidades nesses casos específicos, neste momento, não são confirmadas por materiais oficiais.
O esquema investigado pelas autoridades baseava-se em um valor fictício ou superestimado do imóvel e na simulação das operações financeiras necessárias. Em alguns casos, imóveis com valor real significativamente menor eram avaliados nos documentos por um montante bem mais alto, a fim de cumprir formalmente os requisitos do programa de obtenção de cidadania por investimento.
A Turquia permite que investidores estrangeiros solicitem cidadania, inclusive ao adquirir imóveis no valor de pelo menos US$ 400 mil. Nesse caso, o imóvel deve atender às exigências estabelecidas, e o investimento e a movimentação de dinheiro passam por verificações dos órgãos governamentais.
