A FATF acabou de publicar um relatório sobre riscos de ML/TF em jogos & apostas — e isso é mais relevante para cripto do que você imagina.

Plataformas de apostas estão operando além das fronteiras, em múltiplas cadeias, e se conectando a $VASPs. Isso significa que dinheiro sujo não está apenas parado em algum site de cassino offshore — ele está fluindo por exchanges, meios de pagamento e protocolos DeFi.

Para VASPs: identificar um endereço ligado a apostas é o básico. Uma avaliação real de risco = rastrear a origem dos fundos, interações com contrapartes, padrões de fluxo e anomalias comportamentais.

SlowMist detalha os indicadores de risco da FATF e como ferramentas on-chain como o MistTrack podem te tirar de uma triagem reativa e levar a um monitoramento contínuo.

Se você está construindo infraestrutura de conformidade ou operando um VASP, isso importa.