Promotores federais dos EUA estão investigando se a Binance violou sanções contra o Irã por não interromper certas atividades de negociação, de acordo com um relatório da Bloomberg Law publicado em 22 de setembro. A apuração relatada envolve o Escritório do Procurador dos EUA em Manhattan e a Divisão Criminal do Departamento de Justiça, com promotores examinando se a Binance permitiu conscientemente as negociações.
A Reuters informou em 21 de setembro que verificou a investigação. A Binance disse à Reuters que adota uma abordagem de tolerância zero a violações de sanções, coopera com as autoridades de aplicação da lei e trabalha para desativar agentes mal-intencionados.
Investigação do DOJ reportada
A análise divulgada surge pouco depois de promotores federais em Manhattan terem movido uma ação cível buscando a perda (confisco) de criptomoeda supostamente ligada a vendas de petróleo iraniano. A Bloomberg Law afirmou que a investigação está focada em possíveis violações de sanções e na questão de o que a Binance sabia sobre a atividade relevante.
Os relatórios não estabelecem se os promotores alegaram irregularidades envolvendo a Binance ou se apresentaram acusações contra a exchange. Nenhum dos relatórios citou uma ação de fiscalização anunciada vinculada à investigação reportada.
Caso de US$ 61 milhões em receitas de petróleo iraniano
Em 14 de setembro, o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York anunciou uma ação de confisco cível voltada a cerca de US$ 61 milhões em criptomoeda. Os promotores alegaram que os ativos representavam receitas de vendas de petróleo iraniano realizadas por meio de canais de mercado negro associados ao aparato militar do Irã.
De acordo com o anúncio do Departamento de Justiça, duas empresas chinesas usaram contas de negociação na Binance para lavar as receitas alegadamente obtidas. Uma petição de confisco cível busca a posse dos ativos; ela é distinta de uma acusação criminal contra uma exchange ou outra parte.
Registros de transações e rastreamento de fundos
Os registros de transações de clientes da Binance, incluindo endereços de criptomoedas, horários de execução e valores das transações, são descritos na petição de confisco apresentada pelo DOJ.
De acordo com o documento, os promotores usaram esses dados da exchange para rastrear os fundos supostamente ilícitos visados na ação, criando um vínculo direto entre a atividade da conta da Binance e o trabalho de rastreamento do governo.
A petição não afirma que essa ação de confisco e a investigação de sanções reportada separadamente sejam o mesmo assunto.
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