Bloomberg: O Departamento de Justiça dos EUA abre investigação criminal contra a Binance, com o objetivo de verificar se houve liberação deliberada de transações em violação às sanções contra o Irã
Em 22 de setembro, segundo a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto, promotores federais dos EUA estão conduzindo uma investigação criminal contra a Binance Holdings Limited. O foco é avaliar se a plataforma violou as regras de sanções dos EUA contra o Irã por não ter impedido determinadas transações.
A investigação é liderada pelo escritório do Ministério Público Federal do distrito de Manhattan, em Nova York, e a Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos EUA, com sede em Washington, também já está envolvida. De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, as autoridades estão particularmente interessadas em apurar se a Binance, ciente das violações, ainda assim liberou as transações relacionadas.
A origem desta investigação remonta à divulgação no mês passado de que recursos de petróleo do Irã circularam em grande escala por canais cripto, o que chamou imediatamente a atenção dos promotores dos EUA e levou ao escalonamento desta apuração.
De acordo com as informações reveladas pelos promotores, pelo menos sete carteiras cripto relacionadas entre si receberam e transferiram, de forma acumulada, mais de 1,5 bilhão de dólares em receitas do petróleo iraniano. Parte desses fundos, por fim, foi direcionada a entidades ligadas à Força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).
Vale ressaltar que este não é a primeira vez que a Binance enfrenta alegações de conformidade com sanções. Em 2023, a Binance se declarou culpada por violar regulamentos dos EUA de combate à lavagem de dinheiro e de sanções, pagando uma multa recorde de 4,3 bilhões de dólares e concordando em se submeter a supervisão regulatória independente por cinco anos.
Além disso, em razão desse caso de sanções, o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), também ficou preso por quatro meses, e depois foi perdoado pelo presidente Trump em 2025.
Se a investigação confirmar que a Binance cometeu, deliberadamente, novas violações de sanções após o acordo, as consequências poderão ativar cláusulas mais rígidas previstas no acordo anterior e afetar diretamente as operações de negócios da Binance e sua posição regulatória.
#币安刑事调查
Em 22 de setembro, segundo a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto, promotores federais dos EUA estão conduzindo uma investigação criminal contra a Binance Holdings Limited. O foco é avaliar se a plataforma violou as regras de sanções dos EUA contra o Irã por não ter impedido determinadas transações.
A investigação é liderada pelo escritório do Ministério Público Federal do distrito de Manhattan, em Nova York, e a Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos EUA, com sede em Washington, também já está envolvida. De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, as autoridades estão particularmente interessadas em apurar se a Binance, ciente das violações, ainda assim liberou as transações relacionadas.
A origem desta investigação remonta à divulgação no mês passado de que recursos de petróleo do Irã circularam em grande escala por canais cripto, o que chamou imediatamente a atenção dos promotores dos EUA e levou ao escalonamento desta apuração.
De acordo com as informações reveladas pelos promotores, pelo menos sete carteiras cripto relacionadas entre si receberam e transferiram, de forma acumulada, mais de 1,5 bilhão de dólares em receitas do petróleo iraniano. Parte desses fundos, por fim, foi direcionada a entidades ligadas à Força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).
Vale ressaltar que este não é a primeira vez que a Binance enfrenta alegações de conformidade com sanções. Em 2023, a Binance se declarou culpada por violar regulamentos dos EUA de combate à lavagem de dinheiro e de sanções, pagando uma multa recorde de 4,3 bilhões de dólares e concordando em se submeter a supervisão regulatória independente por cinco anos.
Além disso, em razão desse caso de sanções, o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), também ficou preso por quatro meses, e depois foi perdoado pelo presidente Trump em 2025.
Se a investigação confirmar que a Binance cometeu, deliberadamente, novas violações de sanções após o acordo, as consequências poderão ativar cláusulas mais rígidas previstas no acordo anterior e afetar diretamente as operações de negócios da Binance e sua posição regulatória.
#币安刑事调查
