A7 esta mensagem, o ponto central não é “se o USDT vai ou não se desancorar”, mas sim que as stablecoins foram novamente colocadas sob os holofotes da fiscalização de desvio de sanções e da análise antirraçao/combate à lavagem de dinheiro.
De acordo com uma investigação do Financial Times, a empresa russa de pagamentos transfronteiriços A7, apoiada pelo Kremlin, contornou controles bancários de combate à lavagem de dinheiro e verificações de sanções por meio de uma grande quantidade de empresas de fachada e faturas falsificadas. Desde o fim de 2024, pelo menos 6,9 bilhões de dólares foram transferidos para o sistema bancário global, envolvendo instituições como Standard Chartered, Citigroup, DBS e First Abu Dhabi Bank. Os documentos vazados também mostram que contas ligadas à A7 venderam a compradores russos USDT no valor de dezenas de bilhões de dólares. A A7 foi fundada com apoio do oligarca moldavo Ilan Shor e do banco estatal russo Promsvyazbank, e hoje afirma processar cerca de um quinto das transações de câmbio da Rússia.
Se, em seguida, as autoridades reguladoras apontarem nomes específicos, congelarem endereços ou reduzirem/encurtarem canais relacionados, a sensibilidade do mercado ao risco de conformidade de stablecoins centralizadas continuará a aumentar; se não houver novas ações, essa pista também seguirá pressionando a expectativa do “discurso de conformidade das stablecoins”. O que você considera mais importante: a velocidade com que a regulação vai acompanhar e agir, ou se os canais relacionados serão precificados primeiro pelo mercado?
Imagem 1: A7 foi exposta por usar USDT para contornar sanções · Fonte: captura de tela parcial da página
Fonte da imagem: https://www.wublock123.com/news/ft-report-kremlin-backed-a7-fake-docs-bypass-sanctions-sell-billions-usdt-68771
De acordo com uma investigação do Financial Times, a empresa russa de pagamentos transfronteiriços A7, apoiada pelo Kremlin, contornou controles bancários de combate à lavagem de dinheiro e verificações de sanções por meio de uma grande quantidade de empresas de fachada e faturas falsificadas. Desde o fim de 2024, pelo menos 6,9 bilhões de dólares foram transferidos para o sistema bancário global, envolvendo instituições como Standard Chartered, Citigroup, DBS e First Abu Dhabi Bank. Os documentos vazados também mostram que contas ligadas à A7 venderam a compradores russos USDT no valor de dezenas de bilhões de dólares. A A7 foi fundada com apoio do oligarca moldavo Ilan Shor e do banco estatal russo Promsvyazbank, e hoje afirma processar cerca de um quinto das transações de câmbio da Rússia.
Se, em seguida, as autoridades reguladoras apontarem nomes específicos, congelarem endereços ou reduzirem/encurtarem canais relacionados, a sensibilidade do mercado ao risco de conformidade de stablecoins centralizadas continuará a aumentar; se não houver novas ações, essa pista também seguirá pressionando a expectativa do “discurso de conformidade das stablecoins”. O que você considera mais importante: a velocidade com que a regulação vai acompanhar e agir, ou se os canais relacionados serão precificados primeiro pelo mercado?
Imagem 1: A7 foi exposta por usar USDT para contornar sanções · Fonte: captura de tela parcial da página
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