Quando as pessoas pensam em golpes de criptomoeda, geralmente imaginam uma conta no Telegram, um site falso ou um fraudador solitário.
Na Ucrânia, algumas operações são muito maiores.
Elas podem ter escritórios, centenas de funcionários, scripts de vendas, bancos de dados com vítimas, plataformas falsas de investimento e carteiras de criptomoedas para movimentar fundos roubados.
E investigações ucranianas recentes sugerem que, em alguns casos, essas empresas teriam pago a agentes da lei para obter proteção.
Isso é uma indústria, não apenas um golpe
Em dezembro de 2025, a Eurojust anunciou a desarticulação de uma rede internacional de fraudes sediada na Ucrânia.
A rede teria empregado cerca de 100 pessoas e teria fraudado mais de 400 vítimas identificadas, somando mais de €10 milhões. Os operadores poderiam receber comissões de até 7% do dinheiro tomado das vítimas.
Em agosto de 2026, as autoridades ucranianas anunciaram mais uma operação nacional: 411 buscas e 94 centrais telefônicas fraudulentas foram encerradas, com cerca de 1.794 vagas de operadores identificadas.
As centrais miravam não apenas ucranianos, mas também vítimas na UE e em outros países. As autoridades estimaram as perdas conhecidas em mais de 100 milhões de UAH.
Esses números dão uma ideia melhor do que está acontecendo.
Isso não é simplesmente “gente aplicando golpes na internet”.
Ela pode operar como uma fábrica de fraudes.
Então existe “kryshuvannya”.
A Ucrânia tem uma palavra difícil de traduzir: kryshuvannya (“fornecer um teto”).
No jargão criminal, isso significa pagar autoridades influentes ou agentes de aplicação da lei para proteger um negócio ilegal da fiscalização.
O modelo é simples:
Você ganha dinheiro ilegalmente. Nós garantimos que o Estado não pare você.
Em setembro de 2026, o Bureau Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU) e o Escritório do Procurador Especializado Anticorrupção (SAPO) anunciaram a “Operação Cartago”.
Segundo os investigadores, um alto funcionário dentro do Gabinete do Procurador-Geral teria organizado uma organização criminosa que coletava pagamentos regulares de centrais telefônicas fraudulentas em troca de não interferência das autoridades de aplicação da lei.
Cinco pessoas foram identificadas como suspeitas. Os investigadores também alegam que dezenas de milhões de hryvnias foram usadas para adquirir e ocultar ativos valiosos.
É uma investigação criminal em andamento, não uma sentença judicial, então os suspeitos permanecem legalmente presumidos inocentes.
Quão grande era a alegada rede de proteção?
É a parte que é mais difícil de verificar de forma independente.
O Ukrainska Pravda, citando fontes ligadas à aplicação da lei, informou que autoridades teriam recebido cerca de US$ 7.000 por mês de cada central telefônica protegida.
As mesmas fontes afirmaram que, no auge, até 500 centrais telefônicas poderiam estar operando sob essa proteção.
O número de 500 não foi estabelecido por um tribunal e, portanto, deve ser tratado como uma alegação de fonte de investigação, não como um dado estatístico oficial.
Mas mesmo sem essa estimativa, as investigações oficiais mostram que o mercado da fraude-centro subjacente é substancial.
E o Procurador-Geral?
É aqui que uma redação cuidadosa importa.
Ruslan Kravchenko, o Procurador-Geral da Ucrânia, não foi indiciado no caso das centrais telefônicas e negou envolvimento na proteção de negócios de golpes.
Ainda assim, o escândalo levou à sua remoção. Em 15 de setembro de 2026, o parlamento da Ucrânia aprovou sua demissão, e o presidente Volodymyr Zelenskyy o removeu formalmente do cargo no mesmo dia.
Não há uma conclusão estabelecida de que Kravchenko tenha conduzido pessoalmente o suposto esquema.
O fato importante é mais restrito:
um alto funcionário dentro da instituição chefiada pelo Procurador-Geral é acusado de organizar um esquema de proteção para negócios fraudulentos.
Por que usuários de cripto deveriam se importar?
Porque a pessoa que está ligando pode estar falando inglês.
O site pode parecer americano ou europeu.
O “corretor” pode alegar trabalhar para uma empresa internacional de investimentos.
Mas a operação em si pode estar fisicamente localizada a milhares de quilômetros de distância.
E, uma vez que criptomoeda entra na história, os fundos roubados podem ser movidos por carteiras e múltiplas jurisdições com extrema rapidez.
Portanto, a questão importante não é:
“Este site parece profissional?”
É isso:
“Quem realmente controla meu dinheiro e o que acontece quando tento sacá-lo?”
Um escritório profissional, um site convincente e um gerente de conta pessoal não provam que os ativos subjacentes existam.
As mais recentes investigações ucranianas sugerem algo ainda mais preocupante:
para alguns negócios criminosos, evitar o Estado pode, por si só, ter se tornado um serviço que pode ser comprado.
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