Recentemente, na plataforma surgiram muitas contas de estrangeiros (China, Camboja, Laos...) participando do P2P nos dois sentidos, Comprando e Vendendo, mas na hora de pagar eles usam uma conta bancária no nome de cidadãos vietnamitas (por exemplo: o nome do perfil exibido é de um lado, e as informações de recebimento são de outra pessoa).

Riscos extremamente altos ao fazer transações:

Risco de ficar com dinheiro sujo / lavagem de dinheiro: A sua conta bancária é muito fácil de ser bloqueada ou congelada por estar na categoria de investigação e relação indireta.

A bolsa se recusa a oferecer proteção: Se você transferir/receber dinheiro intencionalmente de uma conta que não é a titular, a Binance ou outras exchanges CEX não se responsabilizam por ajudar em apelações (appeal) quando ocorrer uma contestação, pois você violou os termos de correspondência/combinação de nomes.

Regra de sobrevivência:

1. Sempre verifique cuidadosamente se o nome na conta bancária tem que ser 100% igual ao nome da conta da exchange.

2. Absolutamente não faça transações com anotações do tipo: "Transferir para STK de um parente/esposa/marido".

3. Se o nome não bater —> cancele a ordem ou solicite que a exchange intervenha imediatamente.

Pessoal, negocie com cuidado: não seja complacente por um minuto, porque a conta bancária pode ser "bloqueada" também!