Um juiz americano condenou um cidadão chinês a quase quatro anos de prisão por seu papel na lavagem de mais de 36,9 milhões de dólares de um esquema fraudulento com investimentos em criptomoedas.
Esta sentença marca um avanço na aplicação da lei, à medida que as autoridades americanas aumentam os esforços para desmantelar redes de fraude em criptomoedas.
Dentro da fraude de 36,9 milhões de dólares em criptomoedas
De acordo com uma declaração do procurador dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia, Jingliang Su, um cidadão chinês de 45 anos, fazia parte de uma rede criminosa internacional. O grupo enganou 174 vítimas americanas por meio de um esquema fraudulento de investimento em ativos digitais.
Os promotores informaram que o grupo contatou as vítimas por meio de mensagens não solicitadas em redes sociais, chamadas, mensagens de texto e plataformas de namoro online. Eles construíram confiança antes de apresentar oportunidades de investimento falsas.
Os cúmplices usaram sites falsos que se pareciam com bolsas de criptomoedas legítimas para convencer as vítimas a transferir dinheiro. Os golpistas supostamente roubaram o dinheiro enquanto faziam as vítimas acreditarem que os investimentos estavam aumentando de valor.
“Novas oportunidades de investimento podem parecer empolgantes, mas há um lado negativo: isso atrai criminosos, que neste caso roubaram e lavaram dezenas de milhões de dólares de suas vítimas,” disse o vice-procurador Bill Essayli.
Operações utilizaram uma rede sofisticada para lavagem de dinheiro. As autoridades estimam que mais de 36,9 milhões de dólares dos fundos das vítimas foram transferidos de contas bancárias americanas, controladas pelo grupo, para uma conta no Deltec Bank nas Bahamas.
O dinheiro foi trocado por Tether (USDT) e transferido para carteiras digitais, que eram geridas no Camboja. Cúmplices no Camboja então enviaram os fundos trocados para operações fraudulentas em toda a região.
As autoridades revelaram que Su está sob custódia americana desde dezembro de 2024. Ele se declarou culpado em junho de 2025 por um crime de conspiração para operar uma empresa de transferência de dinheiro ilegal.
Na terça-feira, o juiz federal americano R. Gary Klausner condenou Su a 46 meses de prisão. O juiz também ordenou que ele devolvesse mais de 26 milhões de dólares às vítimas.
Oito cúmplices adicionais se declararam culpados no caso. Entre eles estão Jose Somarriba e ShengSheng He, que receberam penas de prisão de 36 e 51 meses, respectivamente.
O método segue o padrão de fraudes de 'pig butchering'. Aqui, os criminosos primeiro constroem confiança ao longo do tempo antes de explorar financeiramente as vítimas. É notável que esse tipo de fraude aumentou significativamente.
Em outubro, promotores americanos processaram o cidadão cambojano Chen Zhi por estar por trás do trabalho forçado e da chamada fraude de 'pig butchering' em criptomoedas, que supostamente roubou bilhões de vítimas em todo o mundo.
Em um relatório recente, a Chainalysis observou que programas de investimento de alto rendimento (HYIP) e fraudes de pig butchering continuaram a ser as maiores categorias de fraude em termos de volume em 2025. A empresa de análise de blockchain estima que fraudes e enganos na área resultaram em perdas de mais de 17 bilhões de dólares durante o ano.