Principais conclusões
Os golpes de impostor da Binance envolvem criminosos se passando por funcionários ou representantes da Binance para oferecer serviços falsos projetados para roubar o dinheiro das pessoas.
Os golpistas chegam às vítimas em potencial por meio de e-mails não oficiais ou contas de mídia social semelhantes às contas oficiais da Binance.
Se você foi vítima de um golpe de impostor da Binance, relate o incidente imediatamente às autoridades locais relevantes e à equipe de suporte da Binance.
Proteja sua conta de imitadores da Binance. Saiba como os golpistas constroem confiança, além de dicas para identificar e denunciar perfis falsos da Binance na edição desta semana do Know Your Scam.
Hoje, qualquer pessoa com acesso à Internet pode criar um perfil falso nas redes sociais usando o nome e logotipo da Binance.
Você pode ter encontrado perfis falsos da Binance em um tópico do Twitter, na seção de comentários de uma postagem do Instagram ou entrando em contato diretamente com você por meio de um aplicativo de mensagens como o Telegram.
A realidade é que não temos controlo sobre a moderação destas plataformas. Os impostores da Binance podem criar uma nova conta em segundos, mesmo depois de sinalizá-los para a equipe de moderação da plataforma relevante.
Se há uma coisa que você deve saber sobre nossos funcionários: nunca, sob nenhuma circunstância, entraremos em contato proativamente com os usuários por meio de canais não oficiais para oferecer conselhos de investimento, entrada em um sorteio gratuito ou uma “porta dos fundos” para desbloquear sua conta Binance.
Para ajudá-lo a proteger sua conta Binance, descrevemos o processo de quatro etapas que os golpistas impostores da Binance normalmente usam e detalhamos várias capturas de tela dos impostores da Binance que encontramos.
Um processo de quatro etapas de como Binance Imposters engana as vítimas
1. Construindo uma identidade falsa
O primeiro passo: elaborar a mentira perfeita. Os golpes de impostores, que abordamos no artigo da semana passada, normalmente envolvem um fraudador se passando por uma figura de autoridade, como um policial.
Nesse caso, entretanto, o golpista cria uma identidade falsa junto com um roteiro elaborado sobre ser funcionário da Binance. Eles criarão uma conta falsa, completa com o logotipo da Binance ou uma foto de um indivíduo vestindo uma camiseta da Binance como foto de perfil.
Seus nomes de usuário geralmente incluem títulos como Binance Customer Service, Binance staff-xxx ou Binance Promo, enquanto seus endereços de e-mail são notavelmente semelhantes aos oficiais.
2. Direcionar as vítimas para grupos sociais
Os golpistas vasculharão o mercado negro para obter dados pessoais confidenciais, incluindo números de telefone, e-mails, credenciais de identidade e até mesmo registros de compras e viagens anteriores. Esses detalhes ilícitos são então meticulosamente analisados para identificar possíveis vítimas que provavelmente serão manipuladas.
Alguns golpistas preferem atrair novas vítimas criando um grupo “oficial da Binance” – supostamente liderado por funcionários reais da Binance – que oferece consultoria de investimento e oportunidades lucrativas de ganhar dinheiro.
3. Ganhe confiança e induza
O golpista agora começa a construir confiança por meio de um roteiro meticulosamente adaptado ao alvo recém-adquirido. O objetivo é estabelecer um relacionamento com a vítima, criando uma falsa sensação de familiaridade e, em última instância, induzindo-a a cair no golpe.
Os golpistas avançados exibem uma capacidade impressionante de se adaptar à situação, persistir em seus esforços e improvisar suas respostas rapidamente, mesmo quando a vítima visada parece inicialmente indiferente ou pouco cooperativa.
4. Fechar
A vítima caiu na identidade falsa do golpista. Eles seguirão a solicitação do golpista para enviar fundos ou, pior ainda, fornecerão suas credenciais de login da Binance. Com acesso à conta Binance da vítima, o golpista pode potencialmente esvaziar todo o saldo criptográfico da conta em sua carteira antes que a vítima recupere o acesso.
Para ilustrar como esse processo de quatro etapas funciona na prática, fornecemos alguns casos reais abaixo.
Exemplos em ação
Exemplo 1: Informações comerciais privilegiadas — grupo WhatsApp Binance
O usuário, que chamaremos de Mark, é novo no mundo criptográfico. Ele é contatado por um “analista Binance” chamado Morris.
Por meio de uma mensagem no Instagram, Morris informa Mark sobre um grupo de WhatsApp que compartilha conselhos sobre investimentos em criptografia e informações privilegiadas, com retornos garantidos de até 20%. Morris convida Mark para o grupo, dentro do qual há vários “funcionários da Binance” que postam regularmente guias sobre como ganhar dinheiro, junto com membros do grupo que compartilham seus enormes ganhos.
Mark também percebe que os “funcionários da Binance” respondem a todas as perguntas de maneira profissional. Acreditando que se trata de um grupo legítimo, Mark segue os tutoriais, que o instruem a retirar tokens para o endereço da carteira do golpista.
Claro, nada disso é genuíno e Mark se vê vítima de um golpe impostor.
“Bem-vindo ao grupo de discussão sobre criptomoedas da Binance. A Binance se dedica a estar ao seu serviço. Somos a maior plataforma de negociação de criptografia do mundo. Se você tiver dúvidas sobre criptografia, pergunte no grupo e responderemos o mais rápido possível.” - Tradução para o inglês da descrição do grupo WhatsApp do golpista.
Exemplo 2: “Especialista em negociação Binance”
Plataformas de mídia social como o Instagram estão repletas de perfis falsos que afirmam ser afiliados ou empregados da Binance. Por exemplo, neste caso recente, o golpista colocou intencionalmente um identificador @binance em sua biografia. Observe que sua biografia também inclui uma ampla variedade de palavras-chave como “Trader Expert” e “Investment Specialist”.
Infelizmente, atores mal-intencionados muitas vezes tentam aproveitar a nossa influência e reputação no setor criptográfico – no qual milhões de usuários confiam em todo o mundo – para atacar vítimas inocentes. Os funcionários da Binance estão estritamente proibidos de negociar ou oferecer consultoria de investimento. Não confie em nenhum “funcionário da Binance” que afirme ser um guru de negociação ou investimento. Em relação a afiliados e KOLs, embora examinemos rigorosamente todos eles para garantir que seu conteúdo seja sólido, seus pontos de vista e opiniões não refletem os nossos.
Uma maneira fácil de identificar um perfil falso do Instagram é verificar a contagem de seguidores em comparação com o número de curtidas ou comentários que recebe. Se houver uma incompatibilidade significativa, por exemplo, 25.000 seguidores, mas apenas 100 curtidas e dois comentários por postagem – provavelmente é um perfil falso.
Outros exemplos
Atualização da carteira. O usuário recebe um e-mail falso da Binance de ‘do.not.reply.sv.binance@gmail.com’ solicitando que “atualize seu aplicativo”. Você notará que o endereço de e-mail diz gmail.com em vez de nosso domínio oficial: binance.com.
Atendimento ao Cliente Binance. Este golpista está tentando enganar um usuário se passando por funcionário do Suporte da Binance sob o pseudônimo “Binance Customer Care”.
Binance VIP. Este golpista está fornecendo conselhos falsos sobre investimentos em criptografia sob o disfarce de um funcionário da Binance que ajuda a administrar o Binance VIP, nosso programa de benefícios para traders institucionais e profissionais de alto volume.
Dicas para se proteger de golpes do Binance Imposter
Cuidado com a autoproclamada equipe da Binance
Não confie instantaneamente em um suposto “funcionário da Binance” que entra em contato com você por telefone ou mídia social, como Telegram, WhatsApp, Instagram, etc. Nossos funcionários nunca enviarão mensagens proativas aos usuários por meio de canais não oficiais para fornecer conselhos de investimento, participação em um sorteio ou serviços de desbloqueio de conta.
Preste atenção ao nome de usuário ou endereço de e-mail, principalmente ao nome de domínio no final. Você pode verificar a autenticidade de endereços de e-mail e links de sites no Binance Verify. Os usuários ainda devem ter cuidado se o link aparecer como “Verificado” e evitar links que apareçam como “Fonte não verificada”.
Proteja suas informações privadas
Para se proteger contra possíveis fraudes, é crucial manter suas informações pessoais seguras, incluindo histórico de viagens e compras e detalhes de contato.
Conforme mencionado anteriormente neste artigo, os golpistas costumam usar a dark web para adquirir dados pessoais gerenciados de maneira descuidada e encontrar seu próximo alvo.
Se você foi enganado
No caso infeliz de você ter sido enganado, tenha cuidado com novas tentativas dos mesmos fraudadores e evite processar quaisquer saques ou transferências iniciadas por estranhos.
É aconselhável buscar ajuda das autoridades governamentais locais se você for vítima de um golpe de impostor da Binance. Se sua conta Binance for comprometida, registre imediatamente um relatório seguindo as etapas descritas neste guia: Como denunciar golpes no suporte da Binance.
Também incentivamos todos os usuários, novos e antigos, a ler nossa série anti-fraude para se equiparem melhor contra fraudes criptográficas comuns.
Leitura adicional
(Blog) Conheça seu golpe: um guia definitivo para os golpes mais comuns da criptografia
(Blog) Conheça seu golpe: investimentos falsos em criptografia a serem observados
(Blog) Conheça seu golpe: sinais de alerta para detectar um golpe impostor
(Blog) Conheça seu golpe: golpes de emprego a serem observados
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