Binance responde ao processo da CFTC e promete cooperar com reguladores globais
A Binance, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, respondeu ao processo movido contra ela pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), declarando seu comprometimento com a conformidade regulatória e cooperação contínua com autoridades ao redor do mundo.
Investimentos em conformidade: Nos últimos dois anos, a Binance afirma ter feito investimentos significativos em conformidade, incluindo o aumento de sua equipe de conformidade de 100 para 750 funcionários, com quase 80 tendo experiência anterior em aplicação da lei ou agência reguladora. Eles também gastaram US$ 80.000.000 em parceiros externos, incluindo fornecedores para KYC, monitoramento de transações, vigilância de mercado e ferramentas investigativas.
Três Linhas de Defesa: A Binance afirma ter implementado uma abordagem robusta de "três linhas de defesa" para risco e conformidade, que inclui KYC obrigatório para todos os usuários em todo o mundo, bloqueios por país para residentes dos EUA, bloqueio de logins de endereços IP dos EUA e prevenção de depósitos e saques de bancos dos EUA para cartões de crédito.
Medidas para Garantir que Não Há Usuários dos EUA: A Binance afirma ter tomado medidas para garantir que não tenha usuários dos EUA ativos em sua plataforma, incluindo o bloqueio de qualquer pessoa identificada como cidadã dos EUA, independentemente de sua localização, e o bloqueio de logins de dispositivos que utilizam um provedor de celular dos EUA.
Conclusão: A Binance se comprometeu a continuar colaborando com os reguladores para desenvolver um regime regulatório claro e reflexivo, enquanto protege seus usuários. Eles afirmam ter feito investimentos significativos em conformidade e implementado uma abordagem robusta de "três linhas de defesa" para risco e conformidade.
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