Prezados Usuários e Membros da Comunidade Binance,
Em 23 de março de 2025, a equipe de Auditoria Interna da Binance recebeu uma reclamação alegando que um de nossos funcionários se envolveu em negociações de front-running usando informações privilegiadas para obter lucros indevidos. Levamos essas alegações muito a sério e imediatamente lançamos uma investigação interna minuciosa. A investigação preliminar agora foi concluída, e estamos compartilhando as conclusões abaixo:
1. Resumo da Investigação
Nenhuma negociação com informações privilegiadas relacionada à equipe da Binance Wallet:
No momento do incidente alegado, o indivíduo estava trabalhando na equipe da Binance Wallet, que não tem relação comercial ou colaboração com o projeto envolvido. Portanto, a equipe da Binance Wallet não deveria ter acesso a quaisquer informações não públicas relacionadas ao projeto.
Suspeita de uso indevido de informações de cargos anteriores para ganho pessoal:
No entanto, descobrimos que o funcionário anteriormente ocupava um cargo de desenvolvimento de negócios na BNB Chain antes de se juntar à equipe da Wallet há um mês. Aproveitando informações de sua posição anterior, bem como seu conhecimento sobre projetos em blockchain, o funcionário estava ciente de que o projeto estava planejando um Evento de Geração de Token (TGE) e antecipava que isso geraria um interesse significativo da comunidade.
Antes do anúncio público do lançamento do token do projeto, o funcionário usou vários endereços de carteira vinculados para comprar um grande volume dos tokens do projeto. Após o anúncio, o funcionário rapidamente vendeu parte de suas participações para realizar lucros significativos, enquanto os tokens restantes mantiveram ganhos não realizados consideráveis. Esse comportamento constitui front-running com base em informações não públicas obtidas de seu cargo anterior e é uma clara violação da política da empresa.
2. Ações Disciplinares
Suspensão Imediata: Como resultado desse comportamento, o funcionário foi suspenso imediatamente e está pendente de novas ações disciplinares.
Ação Legal: Cooperaremos proativamente com as autoridades relevantes na jurisdição do funcionário e tomaremos as medidas legais apropriadas de acordo com as leis aplicáveis. Quaisquer ativos associados serão tratados em total conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.
3. Recompensa para Denunciantes
Na Binance, mantemos um princípio centrado no usuário e estamos comprometidos com a transparência, a justiça e a integridade. Temos tolerância zero para qualquer má conduta. Continuaremos a fortalecer os controles internos, aprimorar nossas políticas e garantir que incidentes como este não se repitam.
Agradecemos a supervisão contínua da comunidade e incentivamos qualquer pessoa com informações válidas a relatar através do nosso canal oficial (audit@binance.com). Juntos, podemos manter um ecossistema blockchain transparente e saudável e construir um ambiente de negociação mais seguro e confiável para todos os usuários.
Portanto, para aqueles que enviaram relatórios válidos através do canal oficial de denúncias da Binance (audit@binance.com), concluímos o processo de verificação e deduplicação. Como prometido, uma recompensa total de USD 100.000 será distribuída igualmente entre os seguintes denunciantes:
f****o@g****.com
r****d@g****.com
7****a@g****.com
4****9@q****.com
Também notamos que alguns relatórios foram compartilhados publicamente na plataforma X. Agradecemos sinceramente esses esforços. No entanto, para proteger os interesses dos denunciantes, a recompensa se aplica apenas a relatórios válidos enviados através do nosso canal oficial (audit@binance.com). Também incentivamos a comunidade a enviar quaisquer futuras informações exclusivamente através deste canal oficial.
Finalmente, gostaríamos de agradecer sinceramente à nossa comunidade pela contínua confiança e apoio.
Equipe Binance
25 de março de 2025
Esta é uma declaração oficial da Binance Wallet no Twitter 😲
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