De acordo com BlockBeats, em 13 de maio, o Departamento de Segurança Pública da cidade de Panshi, na província de Jilin, China, reprimiu com sucesso uma operação ilegal de troca de dinheiro clandestina usando moeda virtual. O caso envolveu cerca de 21,4 mil milhões de yuans, e seis suspeitos que cometeram crimes na China e na Coreia do Sul foram detidos.
Os suspeitos exploraram o anonimato, a descentralização e a natureza sem fronteiras das transações em moeda virtual para conduzir ilegalmente serviços de câmbio de RMB e Won Coreano. A Equipe de Investigação Econômica do Departamento de Segurança Pública da cidade de Panshi descobriu pistas cruciais durante seu trabalho. Descobriu-se que um residente de Jilin, Jin e Shen, realizavam serviços de câmbio de Won na Coreia do Sul e na China. Eles fraudaram o dinheiro de outras pessoas e depois fugiram de volta para seu país de origem.
Ao investigar essas pistas, a polícia descobriu que as contas bancárias dos dois indivíduos tinham fluxos de transações massivos. A frequente entrada e saída de recursos era irregular, com numerosos clientes transacionais. A movimentação de fundos correspondia às características das operações ilegais de câmbio clandestino.
A força-tarefa policial conduziu uma análise abrangente dos fundos bancários e das relações sociais de Jin e Shen, expandindo a estrutura organizacional e os níveis de transação, obtendo gradualmente uma compreensão completa da estrutura organizacional da gangue e da direção dos fundos. Posteriormente, a polícia prendeu com sucesso os suspeitos de crimes Jin, Shen e outros, e apreendeu legalmente um grande número de cartões bancários envolvidos no caso e ferramentas utilizadas no crime.
A polícia descobriu que o grupo criminoso utilizou contas nacionais para receber e transferir fundos, comprar e vender moeda virtual no mercado de balcão e liquidar won coreanos, entre outros métodos, para se envolver ilegalmente em negócios cambiais. Eles ajudaram grupos como agentes de compras coreanos, comércio eletrônico transfronteiriço, empresas comerciais de importação e exportação, etc., a realizar a troca de RMB e Won coreano. Através de extensa investigação e recolha de provas, a polícia prendeu sucessivamente Chen, Luo, He, Zheng e outros.