Conforme relatado pela CryptoPotato, a empresa de análise de blockchain Elliptic disse que seus pesquisadores fizeram progressos no uso de inteligência artificial (IA) para detectar lavagem de dinheiro Bitcoin. Um relatório detalhado do estudo foi escrito em coautoria com pesquisadores do MIT-IBM Watson AI Lab. Usando modelos de aprendizagem profunda, a Elliptic identificou com sucesso receitas ilícitas depositadas em exchanges de criptomoedas, novos padrões de transações de lavagem de dinheiro e carteiras ilícitas anteriormente não identificadas.
A empresa disse que as descobertas foram usadas para melhorar seus produtos. A Elliptic disse que fez parceria com uma bolsa de criptomoedas não revelada para testar se a tecnologia pode detectar tentativas de lavagem de dinheiro por meio dela. Das 52 subtramas previstas de “lavagem de dinheiro” que terminaram com depósitos desta exchange, 14 foram confirmadas pela exchange como relacionadas a usuários sinalizados. Em média, menos de uma em cada 10 mil contas foi marcada, indicando o forte desempenho do modelo.