De acordo com a CryptoPotato, a Elliptic, uma empresa de análise de blockchain, relatou avanços no uso de inteligência artificial (IA) para identificar lavagem de dinheiro em Bitcoin. A empresa, em colaboração com pesquisadores do MIT-IBM Watson AI Lab, publicou um artigo detalhando esta pesquisa. O modelo de aprendizagem profunda usado pela Elliptic identificou com sucesso receitas ilícitas depositadas em uma bolsa de criptomoedas, novos padrões de transações de lavagem de dinheiro e carteiras ilegais anteriormente não identificadas. As descobertas já estão sendo implementadas para aprimorar os produtos da empresa.
Os dados subjacentes a esta investigação, abrangendo mais de 200 milhões de transações, foram tornados públicos. Isso permitirá que a comunidade desenvolva novos métodos de IA para detectar atividades ilegais de criptomoeda. Em vez de identificar transações feitas por criminosos, o modelo de aprendizado de máquina é treinado para reconhecer ‘subgráficos’, que são essencialmente cadeias de transações que indicam lavagem de Bitcoin. Esta abordagem concentra-se na identificação desses subgráficos em vez de carteiras ilícitas, permitindo que a Elliptic se concentre no processo mais amplo de lavagem “multi-hop” em vez de nas ações específicas na cadeia de criminosos individuais.
A Elliptic testou essa técnica com uma exchange de criptomoedas não revelada para ver se conseguia detectar tentativas de lavagem de dinheiro. Dos 52 subgráficos previstos de “lavagem de dinheiro” que terminam com depósitos nesta bolsa, 14 foram confirmados pela bolsa como vinculados a usuários sinalizados. Em média, menos de uma em cada 10 mil contas são sinalizadas, indicando o forte desempenho do modelo. A empresa acredita que uma maior colaboração e partilha de dados será fundamental para avançar ainda mais estas técnicas e combater o crime financeiro em criptoativos.
As ferramentas de IA estão gradualmente demonstrando capacidade excepcional na análise de extensos conjuntos de dados para sinalizar padrões além da percepção humana, como a identificação de movimentos ilegais de dinheiro na economia Bitcoin. Como resultado, o investimento de capital de risco em startups de Web3 e IA ultrapassou US$ 637 milhões em 2023. Os agentes de IA deverão dominar o setor de blockchain em 2024 para estabelecer um ecossistema mais seguro e eficiente, de acordo com um relatório de Nansen.