De acordo com o CryptoPotato, um tribunal de Nova York e o Federal Bureau of Investigation (FBI) indiciaram Idin Dalpour, um residente de Nova York de 39 anos, por supostamente organizar um esquema Ponzi que fraudou investidores em US$ 43 milhões. A acusação afirma que Dalpour administrou o esquema de 2020 a abril de 2024, visando investidores nos Estados Unidos e no exterior através de uma entidade que ele controlava, conhecida como ‘Entidade-1’. Esta entidade estava envolvida em uma operação de comércio de criptomoedas e em um empreendimento hoteleiro em Las Vegas.
Dalpour é acusado de alegar falsamente que compra criptomoeda a preços de atacado e a vende com lucro para investidores de varejo, prometendo retornos substanciais com garantias de segurança e seguro para seus investimentos. Ele também afirmou que a Entidade-1 tinha acordos com uma empresa de gestão e um importante hotel de Las Vegas para alugar condomínios aos visitantes. Os investidores foram atraídos com promessas de retornos substanciais, com taxas iniciais anunciadas em 42% ao ano. Dalpour supostamente forneceu aos investidores contratos fabricados, correspondência por e-mail e extratos bancários para apoiar suas falsas alegações sobre a lucratividade e a legitimidade dos empreendimentos.
A acusação alega que Dalpour não utilizou os fundos dos investidores conforme prometido. Em vez disso, ele usou o dinheiro contribuído por investidores posteriores para pagar aos participantes anteriores os seus retornos. Dalpour também teria usado fundos de investidores para despesas pessoais, incluindo perdas em jogos de azar totalizando aproximadamente US$ 1,7 milhão, despesas da Art Direct no valor de mais de US$ 400.000 e mensalidades de escolas particulares para seus filhos. Quando os investidores procuraram recuperar os seus investimentos, ele teria fornecido explicações falsas, incluindo alegações de fundos congelados devido a uma invasão aos servidores do Hotel e a contas bancárias inexistentes.
Em novembro de 2023, Dalpour teria confessado ter mentido sobre a operação do negócio de hospitalidade de Las Vegas, o uso indevido de fundos de investidores e a fabricação de contratos e registros bancários. Se condenado, ele enfrentará uma pena máxima de 20 anos de prisão por fraude eletrônica. A Força-Tarefa contra Fraude em Valores Mobiliários e Mercadorias do Distrito Sul de Nova York está cuidando do caso. Dalpour comparecerá ao tribunal federal de Manhattan perante a juíza magistrada dos EUA, Barbara Moses.