De acordo com a PANews, o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos emitiu um alerta contra o uso de serviços de transferência de criptomoedas fornecidos por empresas que não estão registradas como Money Service Businesses (MSB) sob a lei federal. O FBI também forneceu uma ferramenta oficial da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) que permite aos usuários verificar se uma empresa está registrada como MSB. Além disso, o FBI alertou os usuários a não usarem serviços de criptografia que não exijam informações do Know Your Customer (KYC) antes de permitir o envio ou recebimento de criptomoedas.
A declaração dizia: ‘O FBI tomou recentemente medidas coercivas contra serviços de criptomoeda que não foram licenciados sob a lei federal. Indivíduos que utilizam serviços de transferência de criptomoedas não licenciados podem sofrer perturbações financeiras durante as ações de fiscalização, especialmente quando a sua criptomoeda é misturada com fundos obtidos através de meios ilegais.' 'Os serviços de transferência de criptomoedas que, consciente ou intencionalmente, auxiliam em transações ilegais serão investigados pelas agências de aplicação da lei. A utilização de serviços que não cumpram as suas obrigações legais pode fazer com que você perca o acesso aos seus fundos depois que as autoridades policiais tomarem medidas contra essas empresas.'